Ухвала суду № 48153477, 07.08.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8740/15-к

Провадження № 1-кс/461/5011/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.08.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Домашовець М.Ф., розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого відділу злочинів повязаних проти життя в здоров'я особи СУ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до документів та інформації,-

в с т а н о в и в :

06.08.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Львівської області клопотання слідчого відділу злочинів повязаних проти життя в здоров'я особи СУ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ і вилучення всіх оригіналів документів кредитної справи за кредитним договором №КU017474 від 21.05.2012 року між ПАТ «Віес банк» (колишня назва Вольксбанк) та ТзОВ «Русалка Дністрова» ЄДРПОУ 20773767 , що перебувають у володінні ПАТ «Віес банк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Грабовського №11.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТзОВ «Русалка Дністрова» за адресою м.Львів вул.Кульпарківська №142 , напротязі 2012 року вчинили розтрату ввірених їм коштів,що належали ОСОБА_2І шляхом їх видачі ( згідно договору № 1 від 01.04.2011 року, № 4 від 16.07.2012 року) по видаткових касових ордерах ТзОВ «Русалка Дністрова»: №13 від 13.01.2012 року в сумі 30000,00 грн. №21 від 18.01.2012 року в сумі 6650,00 грн. ,№30 від 26.01.2012 року в сумі 40000,00 грн, №33 від 28.01.2012 року в сумі 1 500 грн, №35 від 30.01.2012 року в сумі 8 000,00 грн, №41 від 03.02.2012 року в сумі 38 тисяч грн. , №57 від 13.02.2012 року в сумі 7 тисяч грн. ,№79 від 27.02.2012 року в сумі 2 тисячі грн., №92 від 06.03.2012 року в сумі 6 тисяч грн., №111 від 12.03.2012 року в сумі 7 тисяч грн., №121 від 20.03.2012 року в сумі 15 тисяч грн. ,№126 від 22.03.2012 року в сумі 4,500 грн.,№139 від 29.03.2012 року в сумі 25,000 грн., №143 від 31.03.2012 року в сумі 3200,00 грн., №147 від 04.04.2012 року в сумі 31000,00 грн, №172 від 19.04.2012 року в сумі 16500, 00 грн., №179 від 24.04.2012 року в сумі 14000,00 грн. , №181 від 25.04.2012 року в сумі 22000,00 грн, №183 від 26.04.2012 року в сумі 65000,00 грн, №198 від 07.05.2012 року в сумі 60000,00 грн. ,№206 від 10.05.2012 року в сумі 40000,00 грн, №209 від 12.05.2012 року в сумі 10000,00 грн., №231 від 26.05.2012 року в сумі 9000,00 грн, №239 від 01.06.2012 року в сумі 15000,00 грн, №241 від 02.06.2012 року в сумі 6500,00 грн, №254 від 13.06.2012 року в сумі 15 000,00 грн, №256 від 14.06.2012 року в сумі 9 000,00 грн., №259 від 16.06.2012 року в сумі 7 500,00 грн., №261 від 18.06.2012 року в сумі 14 000,00 грн., №263 від 19.06.2012 року в сумі 37 000,00 грн., №267 від 22.06.2012 року в сумі 210 000,00 грн., №274 від 27.06.2012 року в сумі 12 000,00 грн., №282 від 03.07.2012 року в сумі 16 000,00 грн., №284 від 04.07.2012 року в сумі 45 000,00 грн, №297 від 13.07.2012 року в сумі 3 000,00 грн., №304 від 18.07.2012 року в сумі 37 000,00 грн. ,№312 від 24.07.2012 року в сумі 50 000,00 грн. ,№317 від 27.07.2012 року в сумі 30 000,00 грн., №323 від 01.08.2012 року в сумі 2 000,00 грн., №328 від 03.08.2012 року в сумі 7 000,00 грн, №335 від 09.08.2012 року в сумі 6 000,00 грн. ,№347 від 16.08.2012 року в сумі 10 000,00 грн, №354 від 22.08.2012 року в сумі 9 000,00 грн., №361 від 28.08.2012 року в сумі 60 000,00 грн., №363 від 29.08.2012 року в сумі 6 000,00 грн, №397 від 24.09.2012 року в сумі 5 500 грн., №413 від 05.10.2012 року в сумі 5000 грн, №511 від 21.12.2012 року в сумі 3180 ,00 грн. . Однак як зясовано в ході проведення досудового розслідування жодних коштів ОСОБА_2 згідно договору № 1 від 01.04.2011 року, № 4 від 16.07.2012 року, не отримував та свого підпису у видаткових касових ордерах не ставив, що підтверджується почеркознавчою експертизою №6/628 від 17.12.2013 року.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_2І , останній показав , що будь-якої фінансової поворотної допомоги не отримував на протязі 2012 року і дані кошти були привласнені службовими особами ТзОВ «Русалки Дністрової» . Всі видаткові ордери за 2012 рік є підробленими , згідно почеркознавчої експертизи, жодних вказівок про перероблення видаткових ордерів за 2012 рік нікому не давав. Окрім цього, після звільнення директора ТзОВ «Русалка Дністрова « ОСОБА_3О і головного бухталтера ОСОБА_4І в кінці 2012 року зникли всі договори про матеріальну відповідальність.

Згідно показів свідка ОСОБА_5Я . провідного старшого економіста Львівського регіонального центру корпоративного бізнесу ПАТ «Віес банк» за адресою м.Львів вул.Грабовського №11 , що 21 травня 2012 року було відкрито в банку «Вольксбанк»(стара назва) за адресою м.Львів вул.Грабовського №11 , ТзОВ «Русалка Дністрова» кредит в сумі 200,000 доларів США і терміном погашення 21 травня 2015 року , місячний регулярний платіж становив 5,000 доларів США . Дану кредитну справу за кредитним договором №КU017474 від 21.05.2012 року вів він і ТзОВ «Русалка Дністрова» будь-яких проблем із погашенням кредиту не мали.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні ПАТ «Віес банк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Грабовського №11, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідноз вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ «Віес банк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Грабовського №11. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу злочинів повязаних проти життя в здоров'я особи СУ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому відділу злочинів повязаних проти життя в здоров'я особи СУ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів кредитної справи за кредитним договором №КU017474 від 21.05.2012 року між ПАТ «Віес банк» (колишня назва Вольксбанк) та ТзОВ «Русалка Дністрова» ЄДРПОУ 20773767, що перебувають у володінні ПАТ «Віес банк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Грабовського №11 з подальшою можливістю знайомитися та вилучення їх на цифрових носіях.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Розяснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу злочинів повязаних проти життя в здоров'я особи СУ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_1

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.