Ухвала суду № 48148648, 18.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9025/15-к

Провадження № 1-кс/234/1672/15

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

18 червня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Бабіч В.С., за участю прокурора Лозовського К.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Лозовського К.І. про надання дозволу на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

18.06.2015 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Лозовського К.І. про надання дозволу на проведення обшуку у у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме: предмети та документи ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272), ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052), ТОВ «Волмі», ТОВ «Термо Дон» (код ЄДРПОУ 36889093), та інших підконтрольних фігурантам вчинення кримінального правопорушення підприємств, а саме: документи бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення розрахункових операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення фіктивних фінансових операцій; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; чернетки; печатки, штампи, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп'ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, гроші добуті злочинним шляхом, інші знаряддя створених фіктивних фінансових та господарських операцій, інше майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального провадження.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, перевірив додані до клопотання документи, суд вважає, що клопотання задоволенню підлягає з наступних підстав.

В провадженні слідчих Орленко Є.В., Шевченко Д.В., прокурори Лозовський К.І. та інші знаходяться матеріали досудового розслідування, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015050390000043 від 24.04.2015 року за ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, придбано ряд підконтрольних підприємств, а саме ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272), ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052), ТОВ «Волмі» (код ЄДРПОУ 38445878), ТОВ «Термо Дон» (код ЄДРПОУ 36889093) та інші, які зареєстровано на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та управління коштами на їх рахунках не мають.

В подальшому, фігуранти вчинення злочину, у період 2014-2015 років шляхом надання засобів та знарядь, а саме шляхом складання та видачі неправдивих первинних бухгалтерських документів, які створюють видимість товарообігу та начебто підтверджують придбання товару, сприяли та продовжують сприяти ряду суб'єктів реального сектору економіки Донецької області в мінімізації податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким суб'єктам господарювання ухилятися від сплати податків, що завдає шкоди інтересам держави.

В свою чергу, після зарахування грошових коштів підприємствами реального сектору економіки на розрахункові рахунки фіктивних підприємств за здійснення вищевказаних незаконних фінансово-господарських операцій, фігуранти вчинення злочину, через підставних фізичних осіб, знімають грошові кошти у готівковій формі, та передають їх представникам підприємств реального сектору економіки, за що отримують відповідні відсотки за надання даних послуг із знятих грошових коштів.

Таким чином, фігуранти вчинення злочину, здійснюють незаконні фінансово-господарські операції, через підконтрольні їм фіктивні підприємства та в подальшому легалізують (відмивають) доходи одержанні злочинним шляхом.

Відповідно до відповіді СБУ від 15.06.2015 року на доручення прокурора, встановлено, що організатором та координатором функціонування протиправної фінансової схеми об готівкування грошових коштів є громадянин України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

Згідно листа КП БТІ Краматорської міської ради №444 від 12.06.2015, право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що матеріали даного кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що у вказаному житлі можуть знаходитись речі і документи, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, з огляду на те, що їх відшукання, огляд та вилучення можливі лише шляхом проведення обшуку, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання про дозвіл на обшук.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст.107,234,235,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на обшук, - задовольнити.

Надати групі прокурорів у кримінальному провадженні №42015050390000043, а саме Лозовському К.І., Шалата А.В., Володіну В.Ю., Плакущенко В.В., Саєнко Є.Г., Самохіної Л.В., Карпенко В.Д., Прийменко Г.С., Єресько В.М., Карпенко К.О. бо іншій посадовій особі уповноваженій прокурором відповідно з діючим законодавством, дозвіл на обшук у квартирі АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме: предмети та документи ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272), ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест»(код ЄДРПОУ 34311052), ТОВ «Волмі» (код ЄДРПОУ 38445878), ТОВ «Термо Дон» (код ЄДРПОУ 36889093), а саме: документи бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення розрахункових операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення фіктивних фінансових операцій; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; чернетки; печатки, штампи, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп'ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, інші знаряддя створених фіктивних фінансових та господарських операцій.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до обшукуваємого приміщення лише один раз.

Строк дії ухвали встановити до 17.07.2015 року.

Виготовити дві копії ухвали для надання ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЮ.В. Фоміна