Ухвала суду № 48147883, 16.01.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/399/14-к

Провадження № 1-кс/263/99/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2014р. м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Папаценко П.І., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050770003446 від « 01» жовтня 2013 року, за ознаками ст. 191 ч. 2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП «Реал-буд» уклавши договори підряду з Департаментом ЖКІ м. Маріуполя, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 3567 грн.

Так, в ході слідства з Орджоникідзівського відділення Маріупольської ОДПІ від 16.12.2013 року була отримана довідка стосовно відкритих банківських рахунків ПП «Реал-буд» (ЄДРПОУ 34908449) з 2010 року по теперішній час.

Дані про банківські рахунки:

1)МФО банку 300175 ПУАТ «Фідобанк», номер рахунку №26000000222003 у валюті євро, дата відкриття рахунка 23.04.2013 року, дата закриття відсутня, також дата відкриття рахунка 05.07.2013 року, дата закриття відсутня (у валюті гривня), та дата відкриття рахунка 27.11.2012 року, дата закриття відсутня (у валюті гривня);

2) МФО банку 335593 філія ПАТ «Кредитпромбанк» м.Донецьк, номер рахунку №26002980097581 у валюті українська гривня, дата відкриття рахунка 24.07.2009 року, дата закриття 08.08.2013 року, розташованого за адресою: м.Київ, бул.Дружби народів - 38.

3) МФО банку 335593 філія ПАТ «Кредитпромбанк» м.Донецьк, номер рахунку №26009198097581 у валюті українська гривня, дата відкриття рахунка 10.06.2008 року, дата закриття 08.08.2013 року, розташованого за адресою: м.Київ, бул.Дружби народів - 38.

4) МФО банку 335429 Маріупольська філія ПАТ КБ «Приватбанк» м.Маріуполь, номер рахунку №26054054003518 у валюті гривня, дата відкриття рахунка 11.04.2007 року, дата закриття відсутня, та номер рахунку №26009054000696 у валюті гривня, дата відкриття рахунка 11.04.2007 року, дата закриття відсутня.

У клопотанні слідчого СВ Жовтневого РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області, узгодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району міста Маріуполя Донецької області, ставиться питання про надання згоди на тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26002980097581 відкритому в українській гривні ПП «Реал-буд» (ЄДРПОУ №34908449), які перебувають у володінні ПАТ «Кредитпромбанк», розташованого за адресою: м.Київ, бул.Дружби народів - 38, МФО 300863; надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26009198097581 в українській гривні, відкритому ПП «Реал-буд» (ЄДРПОУ №34908449), які перебувають у володінні ПАТ «Кредитпромбанк», розташованого за адресою: м.Київ, бул.Дружби народів - 38, МФО 300863.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав, що згідно зі ст.191 ч.2 КК України, вказане кримінальне правопорушення є правопорушенням середньої тяжкості, й для подальшого розслідування кримінального провадження № 12013050770003446 необхідна інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ПП «Реал-буд» (ЄДРПОУ №34908449), яка може містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: про час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але їх неможливо отримати іншим шляхом, ніж отримання тимчасового доступу до документів, оскільки такі відомості містять банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суддя приходить до наступних висновків.

Так, частиною 5 статті 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою обєктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що тимчасовий доступ до зазначених вище відомостей надасть можливість використати їх як докази, що містяться в речах і документах, вважаю, що дане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ до документів у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії), що знаходяться в ПАТ «Кредитпромбанк», розташованого за адресою: м.Київ, бул.Дружби народів - 38, МФО 300863, а саме:

-до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку №26002980097581 відкритого в українській гривні ПП «Реал-буд» (ЄДРПОУ №34908449), які перебувають у володінні ПАТ «Кредитпромбанк»,

-до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку №26009198097581 в українській гривні, відкритого ПП «Реал-буд» (ЄДРПОУ №34908449), які перебувають у володінні ПАТ «Кредитпромбанк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І. Папаценко