Ухвала суду № 48144975, 06.08.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13196/15-к

н/п 1-кс/640/5574/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" серпня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Нікуліна Є.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Нікуліна Євгена Юрієвича у кримінальному провадженні №12015220000000574 від 16.07.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

31 липня 2015р. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області Нікулін Є.Ю. звернувся до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, що містяться в матеріалах реєстраційної справи ПП «Ремонтний завод «Ремторгснаб» код (ЄДРОПУ 38811500) у Вишгородському районному управлінні юстиції, адреса: м. Вишгород, вул. Шолуденко,16, так як ці документи в подальшому під час розслідування кримінального провадження будуть використані для призначення судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, а також інформація, що міститься в них може мати доказове значення для повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, за № 12015220000000412 за ч. 2 ст. 205 КК України. Встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття своєї незаконної діяльності по складанню фіктивних документів, що містять у собі недостовірні дані, що дозволяють підприємствам-контрагентам зменшити суму обовязкових податкових платежів, використовуючи підставних та матеріально залежних осіб, створили ряд юридичних осіб, серед яких ТОВ «Кепіталс груп» (код ЄДРПОУ 39621694), ТОВ «Серпантин плюс» (код ЄДРПОУ 39633359). В подальшому дані особи, усвідомлюючи протиправний характер вчинення ними дій, з метою створення видимості здійснення ними легальної господарської діяльності підробляли та оформляли фіктивну господарську документацію про здійснення господарських операцій від імені вище вказаних підприємств (за своєю суттю є нікчемними) з низкою контрагентів, а фактично вели діяльність, повязану із конвертацією безготівкових коштів в готівкові та навпаки, в результаті чого підприємствами-контрагентами здійснено внесення до фінансової документації підприємства завідомо неправдивих відомостей про товар, який фактично не придбаний. Також, встановлено, що засновником та директором ТОВ «Кепіталс груп» (код ЄДРПОУ 39621694) є ОСОБА_2, 16.03.1987 р. н. При детальному аналізі, використовуючи інформаційно-аналітичні бази на рівні Міндоходів встановлено, що основними товарно-матеріальними цінностями, які ТОВ "Кепіталс груп", ПП «Ремонтний завод «Ремторгснаб» та ТОВ «Серпантин плюс» придбає у контрагентів-постачальників є: компонент моторних палив ароматичний марка Б, пиво "Баварія Преміум Пілзнер", пиво "Жигулі барне Бархатне", світери для чоловіків , брюки джинсові, ночні рубашки, двері металопластикові, планки для вікон, півтуші свинні морожені, пиво Бочкове, чайні суміші, фарба червона тепла концентрована, тканина полотняного переплетіння з 70% синтетичних комплексних ниток змішаних з бавовною, ножиці по металу прямі, тощо. Основними товарно-матеріальними цінностями, які ТОВ "Серпантин плюс", ПП «Ремонтний завод «Ремторгснаб» та ТОВ «Кепіталс груп» постачає у бік контрагентів-покупців є: послуги з забезпечення технічної можливості доступу до контенту, виготовлення анімаційного ролику "Депозити Майя", мідний канал, цегла вогнетривка, рама гусениці, інжинірингові послуги, зубчата пара, барабан привода головного конвейера натяжний, редуктор привода гусеничного ланцюга для дробарки, вимірювальний інструмент (калібри різьбові), транспортно-експедиційні послуги, рейко шпальна решітка Р65 на з/б шпалах епюра 1600 знос 2 мм, проволока сварочна легірована діаметр 2 мм, стенд «Гнучка Черепиця», паливо-роздавальна колонка "Evrostar'' на 2 пістолетa LPG, щит управління, тощо. В обґрунтування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий послався на проведені у кримінальному провадженні слідчі дії та зібрані докази.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Представник Вишгородського районного управління юстиції до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 222, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Нікуліна Євгена Юрієвича у кримінальному провадженні №12015220000000574 від 16.07.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Зобовязати Вишгородське районне управління юстиції, адреса: м. Вишгород, вул. Шолуденко,16, надати слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Нікуліну Євгену Юрієвичу право тимчасового доступу до оригіналів документів, що містяться в матеріалах реєстраційної справи ПП «Ремонтний завод «Ремторгснаб» код (ЄДРОПУ 38811500).

Дозволити слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Нікуліну Євгену Юрієвичу, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді), а у разі необхідності вилучити оригінали документів, що містяться в матеріалах реєстраційної справи ПП «Ремонтний завод «Ремторгснаб» код (ЄДРОПУ 38811500), що перебуває у володінні Вишгородського районного управління юстиції, адреса: м. Вишгород, вул. Шолуденко,16.

Розяснити керівництву Вишгородського районного управління юстиції, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.09.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: