Ухвала суду № 48109558, 26.09.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3044/14

ун. № 759/16250/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Морозов М.О. при секретарі Прохоренко К.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Шевченко В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музика А., про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080007324 від 23.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26.09.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Шевченко В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музика А., про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучити в завірених належним чином копіях та в оригіналах (здійснити їх виїмку) у Директора ТОВ "Е100 України" (код ЄДРПОУ 37311364, податкова адреса: м. Київ, вул. Святошинська, 1), а саме: копії установчих та реєстраційних документів на Товариство; копію договору оренди приміщення Товариства; копію сертифікату відкритого ключа клієнта у системі АТ «УкрСиббанк» від 17.07.2014; копію договору №120388 на абонентське обслуговування з додатками до нього; копію договору №3028444 на обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі від 08.11.2010 з додатками до нього; копію інвентаризаційної книги на майно Товариства, де вказано за ким закріплено з посадових осіб майно на Товаристві; копії прибуткових документів на персональний комп'ютер, яким користувалась офіційно бухгалтер ОСОБА_3, які засвідчують факт придбання даної техніки Товариством); оригінали відомостей нарахування коштів за серпень №81, за жовтень за №100, листопад за №117, грудень за №137 за поточний 2012, за січень за №6, лютий за №12, лютий за №25, березень за №35, квітень за №43, квітень за №55, квітень за №59, червень №76, червень за №84, липень за №97, серпень за №101, серпень за №110, вересень за №121, вересень за №135, жовтень №140, жовтень №142, жовтень №149, листопад за №157, листопад за №159, грудень за №166, грудень за №172, грудень за №173, січень за №191, січень за №197, січень за №198, лютий за №206, березень за №217, березень за №227, квітень за №236, квітень за №242, квітень за №244, травень за №250, червень за №264 за поточний 2013 на карткові рахунки співробітників з платіжним дорученням; копію звіту незалежного аудитора АФ «Інсайт» від 07.07.2014; оригінал особової справи на бухгалтера ОСОБА_3, а саме посадової інструкції головного бухгалтера від 19.07.2012, лист з приводу збереження інформації Товариства на електронному носії, обов'язки робітника організації про нерозголошення конфіденційної інформації від 22.06.2012, опис вкладення у листі від та фіскальний чек від 13.08.2014, повідомлення про звільнення від 13.08.2014, наказ №68-к від 13.08.2014, опис №5641596, запрошення від 07.07.2014, наказ №56-к від 07.07.2014, пояснювальна записка від 04.03.2013, від 05.09.2012, заява від 21.08.2012, від 13.06.2013, від 25.06.2012, трудова книга на ОСОБА_3, наказ №38-к від 22.06.2012, заява від 25.06.2012, сторінки з паспорту громадянки України ОСОБА_3, анкета на ОСОБА_3, директора ОСОБА_4; копії сторінок з журналу реєстрації вихідної кореспонденції Товариства за 20.12.2013, 14.03.2014, з журналу реєстрації наказів Товариства за 02.04.2014, 22.04.204, 24.10.2012; оригінали документів - виписка АТ 2Укрсиббанк» по рахунку №26002302844400 з 21.08.2012 по 24.01.2014, запит вих. №206/13 від 20.12.2013, лист вих. №14/03-2013 від 14.03.2014, наказ №32-к від 02.04.2014, наказ №42-к від 22.04.2014, наказ №55-к від 24.10.2012; вільні зразки підписів в первинно-фінансових документах на Товаристві в оригіналі від імені головного бухгалтера ОСОБА_3 та директора ОСОБА_4 за період 2012, 2013, 2014 рік.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Прокуратурою Святошинського району м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12014100080007324, внесеному 23.08.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України, досудове розслідування у якому проводиться старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченком В.В.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний бухгалтер ТОВ "Е 100 Україна" (код ЄДРПОУ 37311364, податкова адреса: м. Київ, вул. Святошинська, 1) в особі ОСОБА_3 (відповідно до змісту заяви про кримінальне правопорушення), при виконанні своїх посадових обов'язків на займаній посаді, будучи матеріально відповідальною особою за ввірене їй майно, з серпня 2012 р. по червень 2014 р. привласнила чуже майно, яке було ввірене останній, а саме привласнила кошти з поточного рахунку Товариства № 26002302844400 в відділенні №725 в АТ «УкрСибанк" МФО 351005, які належать Товариству, під приводом неіснуючих платежів.

В ході проведення Директором ТОВ "Е 100 Україна" непланової інвентаризації руху коштів по поточному рахунку, з якого головний бухгалтер ОСОБА_3 (відповідно до змісту заяви про кримінальне правопорушення) незаконно зняла кошти, та відповідно до заявленого цивільного позову від представника Товариства встановлено, що остання незаконно заволоділа коштами Товариства на загальну вказану суму 2 735 333 гривень 33 копійок.

Крім того, представник ТОВ "Е100 Україна" звернулась в рамках даного провадження з заявою про вчинення злочину, а саме при аналізі фінансово-господарської документації було виявлено факт підробки документів від імені Директора, на підставі яких було здійснено перерахування коштів працівникам Товариства; з приводу підробки підпису від імені засновників та Директора в уставних документів, які були подані до РДА в Святошинському районі з приводу зміни керівника Товариства.

Вищевказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які будуть отримані від Директора ТОВ "Е100 України", можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою проведення аналізу руху грошових коштів по поточному рахунку, призначення дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах від імені Директора шляхом проведення почеркознавчої експертизи, з метою призначення економічної експертизи для встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів та завірених належним чином копій документів з можливістю їх вилучення у Директора ТОВ "Е100 України", а саме: копії установчих та реєстраційних документів на Товариство; копію договору оренди приміщення Товариства; копію сертифікату відкритого ключа клієнта у системі АТ «УкрСиббанк» від 17.07.2014; копію договору №120388 на абонентське обслуговування з додатками до нього; копію договору №3028444 на обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі від 08.11.2010 з додатками до нього; копію інвентаризаційної книги на майно Товариства, де вказано за ким закріплено з посадових осіб майно на Товаристві; копії прибуткових документів на персональний комп'ютер, яким користувалась офіційно бухгалтер ОСОБА_3, які засвідчують факт придбання даної техніки Товариством); оригінали відомостей нарахування коштів за серпень №81, за жовтень за №100, листопад за №117, грудень за №137 за поточний 2012, за січень за №6, лютий за №12, лютий за №25, березень за №35, квітень за №43, квітень за №55, квітень за №59, червень №76, червень за №84, липень за №97, серпень за №101, серпень за №110, вересень за №121, вересень за №135, жовтень №140, жовтень №142, жовтень №149, листопад за №157, листопад за №159, грудень за №166, грудень за №172, грудень за №173, січень за №191, січень за №197, січень за №198, лютий за №206, березень за №217, березень за №227, квітень за №236, квітень за №242, квітень за №244, травень за №250, червень за №264 за поточний 2013 на карткові рахунки співробітників з платіжним дорученням; копію звіту незалежного аудитора АФ «Інсайт» від 07.07.2014; оригінал особової справи на бухгалтера ОСОБА_3, а саме посадової інструкції головного бухгалтера від 19.07.2012, лист з приводу збереження інформації Товариства на електронному носії, обов'язки робітника організації про нерозголошення конфіденційної інформації від 22.06.2012, опис вкладення у листі від та фіскальний чек від 13.08.2014, повідомлення про звільнення від 13.08.2014, наказ №68-к від 13.08.2014, опис №5641596, запрошення від 07.07.2014, наказ №56-к від 07.07.2014, пояснювальна записка від 04.03.2013, від 05.09.2012, заява від 21.08.2012, від 13.06.2013, від 25.06.2012, трудова книга на ОСОБА_3, наказ №38-к від 22.06.2012, заява від 25.06.2012, сторінки з паспорту громадянки України ОСОБА_3, анкета на ОСОБА_3, директора ОСОБА_4; копії сторінок з журналу реєстрації вихідної кореспонденції Товариства за 20.12.2013, 14.03.2014, з журналу реєстрації наказів Товариства за 02.04.2014, 22.04.204, 24.10.2012; оригінали документів - виписка АТ 2Укрсиббанк» по рахунку №26002302844400 з 21.08.2012 по 24.01.2014, запит вих. №206/13 від 20.12.2013, лист вих. №14/03-2013 від 14.03.2014, наказ №32-к від 02.04.2014, наказ №42-к від 22.04.2014, наказ №55-к від 24.10.2012; вільні зразки підписів в первинно-фінансових документах на Товаристві в оригіналі від імені головного бухгалтера ОСОБА_3 та директора ОСОБА_4 за період 2012, 2013, 2014 рік.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, згідно ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159-164 КПК України виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримала.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику заінтересованої особи, оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненням слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Е100 України», доступ до яких має директор даного товариства, вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, спосіб заволодіння та привласнення чужого майна та предмет злочину-грошові кошти. Також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В клопотанні наведені підстави щодо тимчасового доступу до речей і документів, та наведені докази у його необхідності.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Оскільки, задовольняється клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, то є законні підстави надати можливість вилучення документів та речей, що вказані у клопотанні, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітану міліції Шевченко В.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з вилученням в завірених належним чином копіях та в оригіналах (виїмка) у Директора ТОВ "Е100 України" (код ЄДРПОУ 37311364), податкова адреса: м. Київ, вул. Святошинська, 1), а саме: копії установчих та реєстраційних документів на Товариство; копію договору оренди приміщення Товариства; копію сертифікату відкритого ключа клієнта у системі АТ «УкрСиббанк» від 17.07.2014; копію договору №120388 на абонентське обслуговування з додатками до нього; копію договору №3028444 на обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі від 08.11.2010 з додатками до нього; копію інвентаризаційної книги на майно Товариства, де вказано за ким закріплено з посадових осіб майно на Товаристві; копії прибуткових документів на персональний комп'ютер, яким користувалась офіційно бухгалтер ОСОБА_3, які засвідчують факт придбання даної техніки Товариством); оригінали відомостей нарахування коштів за серпень №81, за жовтень за №100, листопад за №117, грудень за №137 за поточний 2012, за січень за №6, лютий за №12, лютий за №25, березень за №35, квітень за №43, квітень за №55, квітень за №59, червень №76, червень за №84, липень за №97, серпень за №101, серпень за №110, вересень за №121, вересень за №135, жовтень №140, жовтень №142, жовтень №149, листопад за №157, листопад за №159, грудень за №166, грудень за №172, грудень за №173, січень за №191, січень за №197, січень за №198, лютий за №206, березень за №217, березень за №227, квітень за №236, квітень за №242, квітень за №244, травень за №250, червень за №264 за поточний 2013 на карткові рахунки співробітників з платіжним дорученням; копію звіту незалежного аудитора АФ «Інсайт» від 07.07.2014; оригінал особової справи на бухгалтера ОСОБА_3, а саме посадової інструкції головного бухгалтера від 19.07.2012, лист з приводу збереження інформації Товариства на електронному носії, обов'язки робітника організації про нерозголошення конфіденційної інформації від 22.06.2012, опис вкладення у листі від та фіскальний чек від 13.08.2014, повідомлення про звільнення від 13.08.2014, наказ №68-к від 13.08.2014, опис №5641596, запрошення від 07.07.2014, наказ №56-к від 07.07.2014, пояснювальна записка від 04.03.2013, від 05.09.2012, заява від 21.08.2012, від 13.06.2013, від 25.06.2012, трудова книга на ОСОБА_3, наказ №38-к від 22.06.2012, заява від 25.06.2012, сторінки з паспорту громадянки України ОСОБА_3, анкета на ОСОБА_3, директора ОСОБА_4; копії сторінок з журналу реєстрації вихідної кореспонденції Товариства за 20.12.2013, 14.03.2014, з журналу реєстрації наказів Товариства за 02.04.2014, 22.04.204, 24.10.2012; оригінали документів - виписка АТ 2Укрсиббанк» по рахунку №26002302844400 з 21.08.2012 по 24.01.2014, запит вих. №206/13 від 20.12.2013, лист вих. №14/03-2013 від 14.03.2014, наказ №32-к від 02.04.2014, наказ №42-к від 22.04.2014, наказ №55-к від 24.10.2012; вільні зразки підписів в первинно-фінансових документах на Товаристві в оригіналі від імені головного бухгалтера ОСОБА_3 та директора ОСОБА_4 за період 2012, 2013, 2014 рік.

Встановити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського районного суду

міста Києва