Ухвала суду № 48109519, 31.03.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/888/14

ун. № 759/4824/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Морозов М.О. при секретарі Прохоренко К.М., за участю старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Гачевського І.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Гачевського І.Ю., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва радником юстиції Марунич О.В., про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080002067 від 10.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28.03.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Гачевського І.Ю., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва радником юстиції Марунич О.В., про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080002067 від 10.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, - старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітану міліції Гачевському І.Ю. або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві за його дорученням,-тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Євролот» (ЄДРПОУ 37763781), що відображають рух коштів по банківських рахунках № 26057060297193 (по всім наявним кодам валют), № 26007060383121 (по всім наявним кодам валют), № 26006052308610 (по всім наявним кодам валют), № 26001052309089 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ТОВ «Євролот» (ЄДРПОУ 37763781), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Євролот» (ЄДРПОУ 37763781), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Євролот» (ЄДРПОУ 37763781) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Євролот» (ЄДРПОУ 37763781), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по рахунках № 26057060297193 (по всім наявним кодам валют), № 26007060383121 (по всім наявним кодам валют), № 26006052308610 (по всім наявним кодам валют), № 26001052309089 (по всім наявним кодам валют), які належать ТОВ «Євролот» (ЄДРПОУ 37763781), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб- контрагентів ТОВ «Євролот» (ЄДРПОУ 37763781), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Євролот» (ЄДРПОУ 37763781) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Євролот» (ЄДРПОУ 37763781), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що

йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

2. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (здійснення їх виїмки).

3. При відсутності в ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Євролот» (ЄДРПОУ 37763781), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533) щодо копій документів ТОВ «Євролот» (ЄДРПОУ 37763781), вказаних в частині 1.

4. Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (здійснення їх виїмки).

Клопотання обґрунтоване наступним:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення звернувся ОСОБА_3, який повідомив, що в приміщенні нежитлової одноповерхової будівлі з назвою «Лото Кінг» ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 16, невстановлена особа, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснювала господарську діяльність у сфері грального бізнесу (організовувала проведення азартних ігор) за допомогою 41-го (сорока одного) пристроїв, які ззовні схожі на ігрові автомати.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12014100080002067 виявлено ще один факт вчинення кримінального правопорушення невстановленими посадовими особами ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), а саме те, що 12.03.2014 р. за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 62, в приміщенні з назвою «Лото Кінг», вказаними особами, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснювалась господарська діяльність у: сфері грального бізнесу (організовувалось проведення азартних ігор) за допомогою 46-ти (сорока шести) пристроїв, які ззовні схожі на ігрові автомати. За даним фактом 12.03.2014 р. слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080002180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12014100080002067 виявлено ще один факт вчинення кримінального правопорушення невстановленими посадовими особами ТOB «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), а саме те, що 12.03.2014 р. за адресою: м. Київ, вул. Підлісна, 3, в приміщенні з назвою «Лото Кінг», вказаними особами, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснювалась господарська діяльність у сфері грального бізнесу (організовувалось проведення азартних ігор) за допомогою 33-х (тридцяти трьох) пристроїв, які ззовні схожі на ігрові автомати. За даним фактом 12.03.2014 р. слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080002181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

13.03.2014 р. прокуратурою Святошинського району м. Києва кримінальні провадження за № 12014100080002067 від 10.03.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за № 12014100080002180 від 12.03.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України та за № 12014100080002181 від 12.03.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України об'єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014100080002067.

Разом з тим, на ігрові пристрої, які ззовні схожі на ігрові автомати та грошові кошти, вилучені під час проведення оглядів місця події, що мало місце 10.03.2014 р. за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 16 та 12.03.2014 р. за адресами: м. Київ, вул. Зодчих, 62 та м. Київ, вул. Підлісна, 3, Святошинським районним судом накладено арешти.

14.03.2014 р. групою слідчих Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві на підставі Ухвали Святошинського районного суду в м. Києві від 11.03.2014 р. ун. № 759/3690/14-к, проведено обшук за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), а саме: м. Київ, вул. М. Стельмаха, 3.

В ході проведення обшуку за адресою фактичного місце знаходження офісу ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), а саме: м. Київ, вул. М. Стельмаха, 3, протоколом обшуку від 14.03.2014 р. вилучено: відеореєстратор марки «Alhua», серійний номер: TZA2HL32100175; сервери загальною кількістю 20 (двадцять) одиниць, а саме: сервер марки «Нр», серійний номер: CZJ00600TM; сервер марки «Нр», серійний номер: CZJ00601DA; сервер марки «Нр», серійний номер: CZJ00660TG; сервер марки «Нр», серійний номер: CZJ006600VV; сервер марки «Нр», серійний номер: CZJ006601DG; сервер марки «Нр», серійний номер: CZJ00601EL; сервер марки «Нр», серійний номер: CZJ00601 DН, сервер марки «Нр», серійний номер: CJA945002P; сервер марки «Нр», серійний номер: С82500737А 40681; сервер марки «Нр», серійний номер: ZS6555D773; сервер марки «Нр», серійний номер: CZC9212QHL; сервер марки «INTEL» серійний номер: 214904; сервер марки «Нр», серійний номер: Г2С> 1603CW; сервер марки «Нр», серійний номер: 181801; сервер без марки, серійний номер: 281559; сервер без марки, серійний номер: 259940; сервер марки «QNAP», серійний номер: Q128B09029; сервер без марки, серійний номep: С82500ВІ0М00228; сервер без марки та серійного номеру; пристрій ззовні схожий на ноутбук марки «Master UIEW», серійний номер: 07-4100070006; системні блоки загальною кількістю 20 (двадцять) одиниць; ноутбук марки «Acer», серійний номер: LXRHV020071292495В1601; мобільний телефон марки «МТС», імеі: 356083044156137, sun: 01001; телефон марки Samsung», імеі: 000000000000000; грошові кошти загальною сумою 56332,82 гривень; документи відповідно до протоколу.

В подальшому при огляді та вивчені фінансово-господарської документації встановлено, що ТОВ «Лотостар» мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Євролот» (ЄДРПОУ 37763781).

Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.

Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12014100080002067, встановлено рахунки ТОВ «Євролот» (ЄДРПОУ 37763781).

Для встановлення, на які цілі були використані ТОВ «Євролот» (ЄДРГІОУ 37763781) грошові кошти, отримані від зайняття гральним бізнесом, слідчому відділу Євятошинського РУ ГУМВЄ України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю ТОВ «Євролот» (ЄДРПОУ 37763781). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність ТОВ «Євролот» (ЄДРПОУ 37763781).

Вищевикладене свідчить про те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно неупереджено дослідити обставини провадження, як того вимагає ст. 9 КПК України, тому для проведення відповідних перевірок, та для отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України необхідно мати доступ до вищевказаних документів, які становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні старший слідчий Гачевський І.Ю. підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість отримати докази, які мають значення у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників Харків.ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) та ТОВ «Євролот», оскільки інакше це призвело б до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням, що надійшло до суду 28.03.2014 р., поясненням слідчого мотивується, що для встановлення, на які цілі були використані ТОВ «Євролот» (ЄДРПОУ 37763781) грошові кошти, отримані від зайняття гральним бізнесом, слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю ТОВ «Євролот» (ЄДРПОУ 37763781). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність ТОВ «Євролот» (ЄДРПОУ 37763781).

Між тим, у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

В клопотанні старший слідчий СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітан міліції Гачевський І.Ю. клопоче про надання йому дозволу або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві за його дорученнями тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, що зберігаються в банківській установі, та стосуються ТОВ «Євролот».

Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, регламентовано Главою 12 (ст.ст. 287-290) Цивільного процесуального Кодексу України.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання надана копія договору №01/13-01 безпроцентної цільової позики від 15.01.2013 р., укладеного між ТОВ «Лотостар»та ТОВ «Євролот». В даній копії договору предметом договору є безвідсоткова цільова позика в 5000000 грн., що надається ТОВ «Лотостар» для ТОВ «Євролот», а також надана розшифровка з ЦБД юридичних осіб ДПА України щодо ТОВ «Євролот» код ЄДРПОУ 37763781). В клопотанні зазначається, що необхідно слідчому органу встановити, на які цілі були використані ТОВ «Євролот» грошові кошти, отримані від зайняття гральним бізнесом. Між тим, незрозуміло, чим підтверджений факт того, що ТОВ «Євролот» отримувало грошові кошти, зокрема. за участю ТОВ «Лотостар», від зайняття гральним бізнесом, а тому такі твердження слідчий суддя вважає лише як припущення.

Якщо у відповідного державного правоохоронного чи фіскального органу є сумніви у законності фінансово-господарської діяльності ТОВ «Євролот», що відображена у банківських документах товариства, то вони не позбавлені права звернутися до суду з заявою про розкриття банківської таємниці, з наведенням відповідних обґрунтувань, і розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, регламентовано Главою 12 (ст.ст. 287-290) Цивільного процесуального Кодексу України.

В клопотанні про тимчасовий доступ до документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

А тому, по даному клопотанню не має потреби надавати можливість доступу до документів їх вилученням у банківської установи.

Отже, підстав для задоволення клопотання не вбачається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Гачевського І.Ю., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва радником юстиції Марунич О.В., про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080002067 від 10.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського районного суду

міста Києва Морозов М.О.