Ухвала суду № 48108797, 09.02.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/540/15

ун. № 759/1994/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Морозов М.О. при секретарі Захарчук Ю.В., за участю слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Василькова Д.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Василькова Д.С., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 3 класу Сергєєвим А.С., про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080006300 від 22.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

09.02.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Василькова Д.С., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 3 класу Сергєєвим А.С., про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080006300 від 22.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції Василькову Д.С. або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням, які зберігаються в ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380601, м. Київ вулиця Івана Клименка, 23) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), що відображають рух коштів по банківському рахунку: № 26000010012660 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), а саме:

1.

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26000010012660 (по всім наявним кодам валют), який належить Громадській організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

2. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю, надати у формі їх вилучення у ПАТ «Авант-Банк» (здійснення їх виїмки).

При відсутності в ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380601) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380601) щодо копій документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), вказаних в частині 1. Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, надати у формі їх вилучення у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380601) (здійснення їх виїмки).

Клопотання обґрунтоване наступним.

До Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло подання головного державного виконавця ВДВС Святошинського РУЮ у м. Києві ОСОБА_3 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303).

За даним фактом СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080006300 від 22.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 30.11.2012 Святошинським районним судом м. Києва винесено Рішення № 2608/14903/12, відповідно до якого вирішено стягнути з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ідентифікаційний код 35709303, м. Київ, вул. Миколи Ушакова, 34, кв. 56) на користь ОСОБА_4 заборгованість у сумі 210 000,00 (двісті десять тисяч) гривень та судовий збір у розмірі 2 100,00 гривень, а всього 212 100,00 ( двісті дванадцять тисяч сто) гривень.

Крім того, 26.11.2013 Святошинським районним судом м. Києва винесено Рішення № 759/957/13-ц, відповідно до якого вирішено стягнути з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (юридична адреса: м. Київ, вул. Ушакова, 34, кв.56, р/р 2600392935 у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, код ЄДРПОУ 35709303), на користь ОСОБА_6 борг в сумі 105 000,00 гривень, пеню в сумі 302 400,00 гривень та судовий збір в сумі 3 441,00 гривень, а всього 410 841,00 (чотириста десять тисяч вісімсот сорок одна) гривень.

В подальшому в процесі здійснення виконавчого провадження № 43795099/27 по виконанню виконавчого листа Святошинського районного суду м. Києва № 2/2608/6600/12 від 07.10.2013 щодо стягнення боргу з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» на користь ОСОБА_4 у розмірі 212100,00 гривень та виконавчого листа Святошинського районного суду м. Києва № 2/459/4514/13 від 25.04.2014 щодо стягнення боргу з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» на користь ОСОБА_6 у розмірі 108171,00 гривень, ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві в примусовому порядку наклало арешти на всі банківські рахунки, які відкрито посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» в банківських установах. Проте після арешту всіх банківських рахунків підприємства, посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» відкрито нові банківські рахунки. При цьому, керівник підприємства на виклики державного виконавця не з'являвся, що можна розцінювати як навмисне ухилення від виконання судового рішення.

Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.

Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12014100080006300, встановлено рахунки Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303).

Для встановлення, чи володіла Громадська організація «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) коштами, достатніми для погашення заборгованості перед ОСОБА_6 та ОСОБА_4 та на які цілі були використані грошові кошти, отримані від ОСОБА_6 та ОСОБА_4, слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303).

Вищевикладене свідчить про те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно неупереджено дослідити обставини провадження, як того вимагає ст. 9 КПК України, тому для проведення відповідних перевірок, та для отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо, у відповідності до ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників Громадської організації «Євроклуб «Право і захист», ПАТ «Авант-Банк», оскільки інакше це призвело б до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням, що надійшло до суду, мотивується тим, що для встановлення, чи володіла Громадська організація «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) коштами, достатніми для погашення заборгованості перед ОСОБА_6 та ОСОБА_4, та на які цілі були використані грошові кошти, отримані від ОСОБА_6 та ОСОБА_4, слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303).

Між тим, у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання надана копія подання Головного державного виконавця ВДВС Святошинського РУЮ у м. Києві з супроводжувальним листом, про вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності керівника Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» ОСОБА_7 за умисне невиконання рішення суду, що підтверджується відкриттям боржником нових рахунків в банківських установах після винесення державним виконавцем постанови про арешт коштів боржника. Між тим, з копії витягу з кримінального провадження №12014100080006300, внесеного до ЄРДР 22.07.2014 р., вбачається, що фабула сформульована таким змістом, що до Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві з ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві надійшло подання про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Громадської організації «Євроклуб «Право і захист», які умисно не виконують рішення суду про стягнення з фізичних осіб заборгованості, підозра будь-кому з осіб не пред'являлась. Але, подання ВДВС стосувалось керівника вказаної Громадської організації, але ніким чином й інших посадових осіб громадської організації.

До клопотання слідчого не додано підтвердження того, що державний виконавець накладав арешт на всі банківські рахунки підприємства, після чого, як зазначається в поданні державного виконавця, громадська організація відкривала нові банківські рахунки, не виконуючи судові рішення.

Відсутні дані також про те, що керівник Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» реально викликався державним виконавцем та що він ухилявся від такої явки.

Вказані факти слідчим органом не перевірялися, оцінка їм не дана.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього копій документів, керівник Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» слідчим не викликався, не допитувався на предмет невиконання судових рішень.

При таких обставинах надавати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з їх виїмкою, є передчасним, бо невиконання рішень суду стосується посадової особи підприємства, а не юридичної особи якою є Громадська організація «Євроклуб «Право і захист».

Якщо у відповідного державного правоохоронного чи фіскального органу є сумніви у законності фінансово-господарської діяльності Громадської організації «Євроклуб «Право і захист», що відображена у банківських документах цієї організації, то вони не позбавлені права звернутися до суду з заявою про розкриття банківської таємниці, з наведенням відповідних обґрунтувань, і розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, регламентовано Главою 12 (ст.ст. 287-290) Цивільного процесуального Кодексу України.

В клопотанні про тимчасовий доступ до документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виходячи прохальної частини подання державного виконавця та диспозиції ст. 382 ч.1 КК України. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначених в клопотанні обставин.

А тому, по даному клопотанню не має потреби надавати можливість тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, з їх вилученням у банківської установи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Василькова Д.С., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 3 класу Сергєєвим А.С., про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080006300 від 22.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського районного суду

міста Києва