Ухвала суду № 48108699, 23.03.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1163/15

ун. № 759/4379/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Морозов М.О. при секретарі Захарчук Ю.В., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанта податкової міліції Дзюбюк О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанта податкової міліції Дзюбюк О.В., погодженого з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва радником юстиції Речицькою Н. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, у досудовому розслідуванні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000014 від 04.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 , ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

23.03.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанта податкової міліції Дзюбюк О.В. про наступне.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюку Олександру Валерійовичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «ВТБ «Банк» (МФО 321767, м. Київ, бул. Т. Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26) по розрахунковому рахунку №26009010492149, який належить ТОВ «Елемент Ойл» (код ЄДРПОУ 39038178) та надати можливість вилучити їх копії у ПАТ «ВТБ «Банк» (МФО 321767), а саме:

рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку №26009010492149, який належить ТОВ «Елемент Ойл» (код ЄДРПОУ 39038178) за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Розглянути це клопотання за відсутності службових осіб ПАТ «ВТБ «Банк» (МФО 321767) з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100080000014 від 04.03.2015, відносно службових осіб ТОВ «Елемент Ойл» (код ЄДРПОУ 39038178), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Елемент Ойл» (код ЄДРПОУ 39038178) у період червня, вересня 2014 року при взаємовідносинах з ТОВ «Арт Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 39194695), ТОВ «Карт-Бланш ЛТД» (код ЄДРПОУ 39265488), ТОВ «Бест Юа» (код ЄДРПОУ 39282147), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код ЄДРПОУ 38919831), які мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 971 133 грн.

Крім того службові особи ТОВ «Елемент Ойл» (код ЄДРПОУ 39038178) у період березня, липня 2014 року при взаємовідносинах з ПП «Олімп» (код ЄДРПОУ 31414089), ТОВ «Скіфія-Транзит» (код ЄДРПОУ 39204315), ТОВ «Каст Груп» (код ЄДРПОУ 39180939), ТОВ «Альшар Груп» (код ЄДРПОУ 39195353), ТОВ «Укроргенергогаз» (код ЄДРПОУ 32768338), які мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 568 334 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Елемент Ойл» укладено з ТОВ «Арт Трейдінг Груп», ТОВ «Карт-Бланш ЛТД», ТОВ «Бест Юа», ТОВ «Інвест Транссервіс», ТОВ «Інвест Сервіслюкс», ПП «Олімп», ТОВ «Скіфія-Транзит», ТОВ «Каст Груп», ТОВ «Альшар Груп», ТОВ «Укроргенергогаз», агентські договори відповідно до яких Комерційний Агент здійснює пошук та залучення оптових покупців нафтопродуктів, в тому числі веде попередні переговори та листування з майбутнім постачальником, попередньо узгоджує текст контракту, повністю готуючи укладення правочину.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ «Елемент Ойл» (код ЄДРПОУ 39038178).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Елемент Ойл» (код ЄДРПОУ 39038178) відкрито рахунок №26009010492149, в ПАТ «ВТБ «Банк» (МФО 321767), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Речі і документи ТОВ «Елемент Ойл» мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з підприємствами які мають ознаки фіктивності, обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що містяться в банківських документах ТОВ «Елемент Ойл» використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту фінансових взаємовідносин ТОВ «Елемент Ойл» з підприємствами, які мають ознаки фіктивності.

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківському рахунку ТОВ «Елемент Ойл».

В зв'язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ПАТ «ВТБ «Банк» (МФО 321767) наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ТОВ «Елемент Ойл».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ТОВ «Елемент Ойл», які перебувають в володінні ПАТ «ВТБ «Банк» (МФО 321767), відповідно ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити важливі обставини у кримінальному провадженні та буде підтвердженням щодо осіб, які будуть викриті у вчиненні злочину.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «ВТБ «Банк», оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів, поясненням слідчого доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «ВТБ «Банк», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, є підстави для задоволення клопотання.

Слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, необхідно надати слідчому а не іншій уповноваженій ним особі по його дорученню, бо саме такий порядок ґрунтується на вимогах КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанта податкової міліції Дзюбюк О.В задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюку Олександру Валерійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «ВТБ «Банк» (МФО 321767, м. Київ, бул. Т. Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26) по розрахунковому рахунку №26009010492149, який належить ТОВ «Елемент Ойл» (код ЄДРПОУ 39038178), та надати можливість вилучити їх копії у ПАТ «ВТБ «Банк» (МФО 321767), а саме:

рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку №26009010492149, який належить ТОВ «Елемент Ойл» (код ЄДРПОУ 39038178) за період з 01.01.2014 по 23.03.2015 р.

Встановити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського районного суду

міста Києва