Ухвала суду № 48108693, 26.09.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3046/14

ун. № 759/16252/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Морозов М.О. при секретарі Прохоренко К.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Шевченко В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музика А., про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080007324 від 23.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26.09.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Шевченко В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музика А., про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника відділення №290 в АТ «УкрСибанк" МФО 351005 (внутрішньобанківський код 13620804220728261290), податкова адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 71/2, кв.N1, N2, негайно розкрити банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_4 та картковому рахунку НОМЕР_2, оформлений на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), який рахується за рахунком НОМЕР_3, який відкритий на співробітників Клієнта банку - ТОВ "Е100 Україна" (код ЄДРПОУ 37311364), відносно клієнта Банку, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 та картковому рахунку НОМЕР_2, оформлений на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), який рахується за рахунком НОМЕР_3, який відкритий на співробітників Клієнта банку - ТОВ "Е100 Україна" (код ЄДРПОУ 37311364), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 22 червня 2012 р. по 25 вересня 2014 р.;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_4 та картковому рахунку НОМЕР_2, оформлений на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), який рахується за рахунком НОМЕР_3, який відкритий на співробітників Клієнта банку - ТОВ "Е100 Україна" (код ЄДРПОУ 37311364); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер власника рахунку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по картковому рахунку НОМЕР_4 та картковому рахунку НОМЕР_2, оформлений на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), який рахується за рахунком НОМЕР_3, який відкритий на співробітників Клієнта банку - ТОВ "Е100 Україна" (код ЄДРПОУ 37311364), за період з 22 червня 2012 р. по 25 вересня 2014 р.;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з відділення №290 в АТ «УкрСибанк" про зміну залишків на картковому рахунку НОМЕР_4 та картковому рахунку НОМЕР_2, оформлений на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), який рахується за рахунком НОМЕР_3, який відкритий на співробітників Клієнта банку - ТОВ "Е100 Україна" (код ЄДРПОУ 37311364), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 22 червня 2012 по 25 вересня 2014;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з карткового рахунку НОМЕР_4 та карткового рахунку НОМЕР_2, оформлений на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), який рахується за рахунком НОМЕР_3, який відкритий на співробітників Клієнта банку - ТОВ "Е100 Україна" (код ЄДРПОУ 37311364), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в відділенні №290 в АТ «УкрСибанк" або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 22 червня 2012 по 25 вересня 2014;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення №725 в АТ «УкрСибанк", де було здійснено видачу готівки по картковому рахунку НОМЕР_4 та картковому рахунку НОМЕР_2, оформлений на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), який рахується за рахунком НОМЕР_3, який відкритий на співробітників Клієнта банку - ТОВ "Е100 Україна" (код ЄДРПОУ 37311364), за період часу з 22 червня 2012 р. по 25 вересня 2014 р.;

- всі наявні документи стосовно клієнта карткового рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_2 оформлений на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), який рахується за рахунком НОМЕР_3, який відкритий на співробітників Клієнта банку - ТОВ "Е100 Україна" (код ЄДРПОУ 37311364), а саме: документи які ідентифікують власника рахунка, договір між Банком та власником рахунку; установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів власнику рахунку чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 22 червня 2012 р. по 24 вересня 2014 р.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Прокуратурою Святошинського району м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12014100080007324, внесеному 23.08.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України, досудове розслідування у якому проводиться старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченком В.В.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний бухгалтер ТОВ "Е 100 Україна" (код ЄДРПОУ 37311364, податкова адреса: м. Київ, вул. Святошинська, 1) в особі ОСОБА_3 (відповідно до змісту заяви про кримінальне правопорушення), при виконанні своїх посадових обов'язків на займаній посаді, будучи матеріально відповідальною особою за ввірене їй майно, з серпня 2012 р. по червень 2014 р. привласнила чуже майно, яке було ввірене останній, а саме привласнила кошти з поточного рахунку Товариства № НОМЕР_5 в відділенні №725 в АТ «УкрСибанк" МФО 351005, які належать Товариству, під приводом неіснуючих платежів.

В ході проведення Директором ТОВ "Е 100 Україна" непланової інвентаризації руху коштів по поточному рахунку, з якого головний бухгалтер ОСОБА_3 (відповідно до змісту заяви про кримінальне правопорушення) незаконно зняла кошти, та відповідно до заявленого цивільного позову від представника Товариства встановлено, що остання незаконно заволоділа коштами Товариства на загальну вказану суму 2 735 333 гривень 33 копійок.

Крім того, представник ТОВ "Е100 Україна" звернулась в рамках даного провадження з заявою про вчинення злочину, а саме при аналізі фінансово-господарської документації було виявлено факт підробки документів від імені Директора, на підставі яких було здійснено перерахування коштів працівникам Товариства; з приводу підробки підпису від імені засновників та Директора в уставних документів, які були подані до РДА в Святошинському районі з приводу зміни керівника Товариства.

Представником ТОВ «Е 100 Україна» було надано рух коштів поточного рахунку № НОМЕР_5, відкритий в відділенні №725 в АТ «УкрСибанк", при аналізі якого було встановлено, що незаконне перерахування коштів в загальній сумі 2 735 333 гривень 33 копійок за неіснуючі платежі здійснювалось на картковий рахунок НОМЕР_4 та картковий рахунок НОМЕР_2, оформлений на бухгалтера ТОВ "Е100 Україна" ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), який рахується за рахунком НОМЕР_3, який відкритий на співробітників Клієнта - ТОВ "Е100 Україна", в відділенні №290 в АТ «УкрСибанк" МФО 351005 (внутрішньобанківський код 13620804220728261290), податкова адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 71/2, кв.N1, N2.

Вищевказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення, не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ «УкрСибанк", отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий на ТОВ «Е 100 Україна», не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_2, оформлені на бухгалтера ТОВ "Е100 Україна" ОСОБА_3, який рахується за рахунком НОМЕР_3, який відкритий на співробітників Клієнта - ТОВ "Е100 Україна", відділення №290 в АТ «УкрСибанк", дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно вище зазначених карткових рахунків, які відкриті в АТ «УкрСибанк", за період з 22 червня 2012 р. по 25 вересня 2014 р., має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (банківська таємниця), які будуть отримані від АТ «УкрСибанк", можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою ідентифікування та встановлення особи, яка отримала у користування кошти ТОВ «Е 100 Україна» за неіснуючі платежі, з метою проведення аналізу руху грошових коштів по поточному рахунку та встановлення місця зняття коштів ТОВ «Е 100 Україна», призначення дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах від імені Директора ТОВ «Е 100 України» по неіснуючим платежам шляхом проведення почеркознавчої експертизи, з метою призначення економічної експертизи для встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отримані злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб АТ «УкрСибанк" знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, на підставі ст.ст. 2, 39, 40, 41, 131, 132, 159-164 КПК України є необхідність отримати дозвіл про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримала.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників заінтересованих осіб, оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненням слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відділення №290 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АДРЕСА_1, №2), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, спосіб заволодіння та привласнення чужого майна та предмет злочину-грошові кошти. Також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В клопотанні наведені підстави щодо тимчасового доступу до речей і документів, та наведені докази у його необхідності.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Оскільки, задовольняється клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, то є законні підстави надати можливість вилучення у банківській установі документів та речей, що вказані у клопотанні, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітану міліції Шевченко В.В. або працівникам МВС України у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника відділення №290 в АТ «УкрСибанк" МФО 351005 (внутрішньобанківський код 13620804220728261290), податкова адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 71/2, кв.N1, N2, негайно розкрити банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_4 та картковому рахунку НОМЕР_2, оформлений на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), який рахується за рахунком НОМЕР_3, який відкритий на співробітників Клієнта банку - ТОВ "Е100 Україна" (код ЄДРПОУ 37311364), відносно клієнта Банку, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 та картковому рахунку НОМЕР_2, оформлений на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), який рахується за рахунком НОМЕР_3, який відкритий на співробітників Клієнта банку - ТОВ "Е100 Україна" (код ЄДРПОУ 37311364), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 22 червня 2012 р. по 25 вересня 2014 р.;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_4 та картковому рахунку НОМЕР_2, оформлений на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), який рахується за рахунком НОМЕР_3, який відкритий на співробітників Клієнта банку - ТОВ "Е100 Україна" (код ЄДРПОУ 37311364); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер власника рахунку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по картковому рахунку НОМЕР_4 та картковому рахунку НОМЕР_2, оформлений на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), який рахується за рахунком НОМЕР_3, який відкритий на співробітників Клієнта банку - ТОВ "Е100 Україна" (код ЄДРПОУ 37311364), за період з 22 червня 2012 р. по 25 вересня 2014 р.;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з відділення №290 в АТ «УкрСибанк" про зміну залишків на картковому рахунку НОМЕР_4 та картковому рахунку НОМЕР_2, оформлений на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), який рахується за рахунком НОМЕР_3, який відкритий на співробітників Клієнта банку - ТОВ "Е100 Україна" (код ЄДРПОУ 37311364), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 22 червня 2012 по 25 вересня 2014;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з карткового рахунку НОМЕР_4 та карткового рахунку НОМЕР_2, оформлений на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), який рахується за рахунком НОМЕР_3, який відкритий на співробітників Клієнта банку - ТОВ "Е100 Україна" (код ЄДРПОУ 37311364), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в відділенні №290 в АТ «УкрСибанк" або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 22 червня 2012 по 25 вересня 2014;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення №725 в АТ «УкрСибанк", де було здійснено видачу готівки по картковому рахунку НОМЕР_4 та картковому рахунку НОМЕР_2, оформлений на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), який рахується за рахунком НОМЕР_3, який відкритий на співробітників Клієнта банку - ТОВ "Е100 Україна" (код ЄДРПОУ 37311364), за період часу з 22 червня 2012 р. по 25 вересня 2014 р.;

- всі наявні документи стосовно клієнта карткового рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_2 оформлений на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), який рахується за рахунком НОМЕР_3, який відкритий на співробітників Клієнта банку - ТОВ "Е100 Україна" (код ЄДРПОУ 37311364), а саме: документи які ідентифікують власника рахунка, договір між Банком та власником рахунку; установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів власнику рахунку чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 22 червня 2012 р. по 24 вересня 2014 р.

Встановити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського районного суду

міста Києва