Постанова № 48044923, 01.03.2015, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

м. Старокостянтинів, вул. Миру, 9, 31100, (03854) 3-23-40

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 березня 2010 року Старокостянтинівський районний суд

Хмельницької області

в складі:

головуючої-судді ОСОБА_1

при секретарі Борикіній Л.В.

з участю прокурора Сюсько І.В.

розглянувши подання слідчого СВ Старокостянтинівського РВ УМВС України в Хмельницькій області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів,

В С Т А Н О В И В:

В кінці грудня 2007 року ОСОБА_2 з корисливих мотивів з метою незаконного отримання кредитів шляхом обману та зловживання довірою, спонукала близьких родичів свого чоловіка, а саме - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 до отримання кредитів ніби то на розвиток її підприємницької діяльності, які в подальшому привласнювала та використовувала на власні потреби.

В кінці грудня 2007 року ОСОБА_2 з корисливих мотивів з метою незаконного отримання кредиту шляхом обману та зловживання довірою, самостійно виготовила довідку про доходи № 125 від 25.12.2007 року на ім"я ОСОБА_3, згідно якої ніби то ОСОБА_3 працює в комунальному ремонто-шляховому підприємстві на посаді різноробочої і її заробітна плата за червень - листопад 2007 року складала 7330,14 грн., хоча в дійсності остання у вказаному підприємстві ніколи не працювала та доходи не отримувала.

В подальшому ОСОБА_2, шляхом обману та зловживання довірою, спонукала ОСОБА_3 до отримання кредиту в Старокостянтинівському відділенні ХОД ВАТ "ОСОБА_7 Аваль" в розмірі 15150 грн., пообіцявши в подальшому самостійно виконувати умови кредитного договору. Отримавши згоду ОСОБА_3 на отримання кредиту, ОСОБА_2 самостійно подала у вказане відділення банку завідомо підроблену довідку про доходи на ім"я ОСОБА_3

В подальшому, на підставі вищевказаної завідомо неправдивої довідки про доходи № 125 від 25.12.2007 року, які ОСОБА_2 надала в Старокостянтинівське відділення ХОД ВАТ "ОСОБА_7 Аваль", ОСОБА_3Л була надано кредит в розмірі 15150 грн., які остання відразу ж передала ОСОБА_2, вважаючи, що остання буде виконувати вимоги кредитного договору.

ОСОБА_2, отримавши від ОСОБА_3 гроші в сумі 15150 грн., не маючи на меті виконувати умови кредитного договору, вказані кошти привласнила та використала на власні потреби.

Крім того, на 20.08. 2007 року ОСОБА_2 аналогічним шляхом, ввівши в оману ОСОБА_8, спонукала останню до отримання кредиту в Старокостянтинівському відділення ХОД ВАТ '"ОСОБА_7 Аваль". ОСОБА_8, отримавши кредитні кошти в розмірі 3000 доларів США, передала їх ОСОБА_2, вважаючи, що остання буде виконувати вимоги кредитного договору.

ОСОБА_2, отримавши від ОСОБА_9 гроші в сумі 3000 доларів США, не маючи на меті виконувати умови кредитного договору, вказані кошти привласнила та використала на власні потреби.

17 лютого 2010 року за даним фактом стосовно ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за ст. ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3, 190 ч. 3 КК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що для всебічного, повного та обєктивного дослідження всіх обставин справи виникла необхідність в долученні до матеріалів відповідних банківських документів про рух коштів та виконання умов кредитного договору № 014/1119/82/2893 від 20.08.2007 року з відкритим акціонерним товариством ''ОСОБА_7 Аваль" (м. Київ, вул. Лєскова 9, код ЄДРПОУ 14305909) в особі начальника Старокостянтинівського відділення ХОД ОСОБА_10, слідчий звернувся з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, яке погоджено заступником прокурора.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора та враховуючи, що документи про рух коштів та виконання умов вищевказаного кредитного договору мають значення для справи, зберігаються в Старокостянтинівському відділенні ХОД ВАТ "ОСОБА_7 Аваль", суд прийшов до висновку про необхідність задоволення подання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття Старокостянтинівським відділенням ХОД ВАТ "ОСОБА_7 Аваль" таємниці про рух коштів та виконання умов кредитного договору № 014/1119/82/2893 від 20.08.2007 року між відкритим акціонерним товариством ''ОСОБА_7 Аваль" (м. Київ, вул. Лєскова 9, код ЄДРПОУ 14305909) в особі начальника Старокостянтинівського відділення ХОД ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів банківських та інших документів, а саме:

кредитної справи по кредитному договору № 014/1119/82/2893 від 20.08.2007 року, в тому числі заяви на отримання кредиту, кредитного договору, додатків до кредитного договору, всі довідки про доходи, надані Банку Позичальником та інші документи, що супроводжували кредитний договір;

оригінали розрахункових та супровідних документів щодо отримання Позичальником кредитних коштів та виплати коштів на виконання умов кредитного договору;

інформацію про рух коштів по позичковому рахунку, створеному для обслуговування вказаного кредитного договору.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: