Ухвала суду № 48035337, 05.08.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9183/15-к

Провадження № 1-кс/263/4110/2015

У Х В А Л А

05 серпня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., за участю прокурора Горбенка В.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Приходченко О.В про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12015051080000228 від 23.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Приходченко О.В. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до відомостей щодо руху грошових коштів за банківськими рахунками, відкритими на ім'я ТОВ «СРЗ», ЄРДПОУ 32183383, у ПАТ «ПУМБ РЦ м. Маріуполь», розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Енгельса, буд. 39, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з 08.12.2011 року по теперішній час на паперовому або електронному носії.

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.05.2015 року до лінійного відділу на ст. Маріуполь УМВС України на Донецькій залізниці поштою надійшли матеріали від Регіонального відділення фонду державного майна України по Донецькій області щодо захисту інтересів держави в частині порушення службовими особами ТОВ «СРЗ» м. Маріуполь умов виконання договору № 1055/03 від 17.06.2003 року під час оренди цілісного майнового комплексу ДП «Азовський судноремонтний завод». Згідно з матеріалами проведеної перевірки між ТОВ «СРЗ» м. Маріуполь та Регіональним відділенням фонду державного майна України по Донецькій області укладено додаткову угоду № 5 до вищезазначеного договору оренди від 17.06.2003 року № 2055/03, стосовної якої набрало чинності рішення Господарського суду Донецької області від 13.06.2013 року у справі № 5006/37/152/пн/2012, яким на ДП «Азовський судноремонтний завод» було покладено обов'язок виконання п. 3,2 статті 3 договору в редакції «Орендар за власний рахунок здійснює незалежну оцінку вартості основних засобів та нематеріальних активів протягом 45 діб, з дня затвердження результатів інвентаризації. До дня затвердження результатів незалежної оцінки Орендар сплачує орендну плату без змін. Після затвердження результатів незалежної оцінки протягом 30 днів Орендар зобов'язується сплатити різницю між сплаченою орендною платою та орендною платою, визначеною за правилами абз. 4 п. 3.1 ст. 3 договору, за період з 18.06.2013 року до дня затвердження результатів незалежної оцінки без пені». Проте, незважаючи на рішення суду від 13.06.2013 року у справі № 5006/37/152/пн/2012, службові особи ТОВ «СРЗ» м. Маріуполь навмисно ухиляються від виконання встановлених чинним законодавством України вимог щодо проведення інвентаризації - цілісного майнового комплексу ДП «Азовський судноремонтний завод», чим державі завдається матеріальний збиток, внаслідок невиконання ТОВ «СРЗ» п. 3,1 ст. 3 договору № 1055/03 від 17.06.2003 року, в частині сплати орендної ставки в розмірі 20% від вартості основних засобів та нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкту оренди.

Крім того під час проведення досудового розслідування до СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшли матеріали УСБУ в Донецькій області, з яких вбачається, що 08.12.2011 року ТОВ «СРЗ» без погодження з РВ ФДМУ уклало з фізичною особою ОСОБА_3 договір оренди причалу для стоянки суден (9 штук) за ставкою 0,00114 доларів США за один кубічний метр об'єму судна за один день.

Крім цього 28.01.2012 року ТОВ «СРЗ» також без погодження з РВ ФДМУ уклало з фізичною особою ОСОБА_4 договір оренди причалу для стоянки суден за ставкою 0,00114 доларів США за один кубічний метр об'єкту судна за один день. За вказаними договорами, чинним до теперішнього часу, ТОВ «СРЗ» отримало в період з 2011-2015 роки на власні банківські рахунки близько 0,5 млн. грн., які в подальшому були використані у фінансово-господарській діяльності підприємства.

Таким чином слідство приходить до висновку, що посадові особи ТОВ «СРЗ» навмисно ухиляються від проведення інвентаризації цілісного майнового комплексу з тією метою, щоб представниками РВ ФДМУ не був викритий факт надання причалу, який входить до складу цілісного майнового комплексу для стоянки судів.

З метою доведення умислу, спрямованого на умисне невиконання рішення суду, у слідства виникла необхідність у документуванні факту надходження на адресу ТОВ «СРЗ» грошових коштів від ОСОБА_4 та ОСОБА_3, що є можливим у разі здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а опрацювання вказаної інформації без її вилучення на носії, в тому числі паперовому, неможливе.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація може містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчого відділу Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Приходченко О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо руху грошових коштів за банківськими рахунками, відкритими на ім'я ТОВ «СРЗ», ЄРДПОУ 32183383, у ПАТ «ПУМБ РЦ м. Маріуполь», розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Енгельса, буд. 39, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з 08 грудня 2011 року по 05 серпня 2015 року на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін