Ухвала суду № 48034589, 16.02.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/640/15

ун. № 759/2318/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А. при секретарі Лазаренко Г.В., розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гончаренко В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080000355 від 15.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13 лютого 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гончаренко В.А., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Дзісь Б.О., про надання тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012, код за ЄДРПОУ 00039002, адреса: м. Київ, пр. Шевченка, 12, розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ПАТ «Промінвестбанк», картка номер НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи: які містять інформацію, щодо номеру поточного рахунку - картка НОМЕР_1, дату відкриття та повні анкетні данні особи, якій він належить; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з дня відкриття рахунку до 12.02.2015.

Клопотання, яке слідчий підтримав у суді, обґрунтовує тим, що що ОСОБА_3 15.01.2015, приблизно о 13 годині 40 хвилин, за попередньою змовою з ОСОБА_4, з проникненням в житло, а саме АДРЕСА_1, відкрито викрав чуже майно, яке належить ОСОБА_5, завдавши останньому майнову шкоду.

15.01.2015 року за вчинення даного злочину був затриманий ОСОБА_3, у якого, під час огляду, було виявлено та вилучено картку банка «Промінвестбанк» номер НОМЕР_1, походження якої останній не зміг пояснити та не надав документи, що підтверджують право власності, у зв'язку з чим є підстави вважати, що дана картка можливо була здобута незаконним шляхом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ПАТ «Промінвестбанк», картка номер НОМЕР_1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Згідно ст. 163 КПК України неприбуття до суду особи у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, щомістяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5,6 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з п. 1.2. Постанови Правління Національного Банку України "Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці" від 14.07.2006 N 267 (далі - Правила) банки зобов'язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття.

Згідно п. 4.1. Правил вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до п. 4.2. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді щодо зазначених в ухвалі речей і документів.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в банківських документах в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, код за ЄДРПОУ 000039002), мають значення доказів по кримінальному провадженню, а тому суд вважає необхідним задовольнити клопотання частково, а саме: надати слідчому тимчасовий доступу до вказаних документів та можливості зробити необхідні з них копії, без вилучення оригіналів.

Щодо вилучення (виїмки) названих документів, то з огляду ч.7 ст. 163 КПК України таке вилучення можливе у тому випадку, коли сторона кримінального провадження, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або коли таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Коли в даному випадку ініціатор клопотання не довів таких реальних ризиків зміни або знищення речей чи документів особою у якої вони знаходяться, тобто в даному випадку ПАТ «Промінвестбанк», який не є стороною кримінального провадження та в силу своїх функціональних обов"язків несе відповідальність за їх схоронність в першоіснуючому вигляді.

Слід врахувати і те, що згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка підлягає роз'ясненню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гончаренко В.А., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Дзісь Б.О. - задовольнити частково.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, код за ЄДРПОУ 000039002), адреса: м. Київ, пр. Шевченка, 12, надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ст. лейтенанту міліції Гончаренко В.А. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, код за ЄДРПОУ 000039002), адреса: м. Київ, пр. Шевченка, 12, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документи які містять інформацію, щодо номеру поточного рахунку - картка НОМЕР_1, дату відкриття та повні анкетні данні особи, якій він належить та документи щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з дня відкриття рахунку до 12.02.2015 року.

В іншій частині клопотання, зокрема у здійснені виїмки документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчийсуддя

Святошинського районного суду містаКиєва О.А. Коваль