Ухвала суду № 48034587, 10.02.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/537/15

ун. № 759/1991/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А. при секретарі Лазаренко Г.В., розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Василькова Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080006300 від 22.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09 лютого 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Василькова Д.С., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Сергєєвою А.С., про надання тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26005108013 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26005108013 (по всім наявним кодам валют), який належить Громадській організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (здійснення їх виїмки).

Клопотання, яке слідчий підтримав у суді, обґрунтовує тим, що за фактом надходження до СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві подання головного державного виконавця ВДВС Святошинського РУЮ у м. Києві Козиревої Т.І. про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) було відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080006300 від 22.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 30.11.2012 Святошинським районним судом м. Києва винесено Рішення № 2608/14903/12, відповідно до якого вирішено стягнути з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ідентифікаційний код 35709303, м. Київ, вул. Миколи Ушакова, 34, кв. 56) на користь ОСОБА_5 заборгованість у сумі 210 000,00 (двісті десять тисяч) гривень та судовий збір у розмірі 2 100,00 гривень, а всього 212 100,00 ( двісті дванадцять тисяч сто) гривень.

Крім того, 26.11.2013 Святошинським районним судом м. Києва винесено Рішення № 759/957/13-ц, відповідно до якого вирішено стягнути з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (юридична адреса: м. Київ, вул. Ушакова, 34, кв.56, р/р 2600392935 у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, код ЄДРПОУ 35709303), на користь ОСОБА_6 борг в сумі 105 000,00 гривень, пеню в сумі 302 400,00 гривень та судовий збір в сумі 3 441,00 гривень, а всього 410 841,00 (чотириста десять тисяч вісімсот сорок одна) гривень.

В подальшому в процесі здійснення виконавчого провадження № 43795099/27 по виконанню виконавчого листа Святошинського районного суду м. Києва № 2/2608/6600/12 від 07.10.2013 щодо стягнення боргу з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» на користь ОСОБА_5 у розмірі 212100,00 гривень та виконавчого листа Святошинського районного суду м. Києва № 2/459/4514/13 від 25.04.2014 щодо стягнення боргу з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» на користь ОСОБА_6 у розмірі 108171,00 гривень, ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві в примусовому порядку наклало арешти на всі банківські рахунки, які відкрито посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» в банківських установах. Проте після арешту всіх банківських рахунків підприємства, посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» відкрито нові банківські рахунки. При цьому, керівник підприємства на виклики державного виконавця не з'являвся, що можна розцінювати як навмисне ухилення від виконання судового рішення.

Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.

Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12014100080006300, встановлено рахунки Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303).

Для встановлення, чи володіла Громадська організація «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) коштами достатніми для погашення заборгованості перед ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та на які цілі були використані грошові кошти, отримані від ОСОБА_6 та ОСОБА_5, слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303).

Враховуючи вище викладене і те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно неупереджено дослідити обставини провадження, як того вимагає ст. 9 КПК України, тому для проведення відповідних перевірок, та для отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо, слідчий просив вказане клопотання задовольнити.

Згідно ст. 163 КПК України неприбуття до суду особи у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, щомістяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5,6 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з п. 1.2. Постанови Правління Національного Банку України "Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці" від 14.07.2006 N 267 (далі - Правила) банки зобов'язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття.

Згідно п. 4.1. Правил вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до п. 4.2. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді щодо зазначених в ухвалі речей і документів.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в банківських документах в АТ "Райфайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805), мають значення доказів по кримінальному провадженню, а тому суд вважає необхідним задовольнити клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вказаних документів та можливості зробити необхідні з них копії, без вилучення оригіналів.

Щодо вилучення (виїмки) названих документів, то з огляду ч.7 ст. 163 КПК України таке вилучення можливе у тому випадку, коли сторона кримінального провадження, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або коли таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Коли в даному випадку ініціатор клопотання не довів таких реальних ризиків зміни або знищення речей чи документів особою у якої вони знаходяться, тобто в даному випадку АТ"Райффайзен Банк Аваль" , який не є стороною кримінального провадження та в силу своїх функціональних обов"язків несе відповідальність за їх схоронність в першоіснуючому вигляді.

В задоволенні клопотання в частині тимчасового доступу до інших або не конкретизованих документів та відомостей, чи тих які не стосуються вказаного кримінального провадження, слід відмовити, оскільки документи та відомості, до яких необхідно налати доступ, повинні бути конкретизовані, а не загальними, в іншому випадку захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ замінить таку слідчу дію, як обшук. Щодо встановлення інших обставин можливих порушень, то такі також не можуть розглядатися в рамках зазначеного кримінального провадження.

Слід врахувати і те, що згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка підлягає роз'ясненню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Василькова Д.С., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району в м. Києві Сергєєвою А.С.- задовольнити частково.

Зобов'язати службових осіб АТ "Райфайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції Василькову Данилу Сергійовичу або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26005108013 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 11.10.2013 року (коли було відкрито виконавче провадження) по 10.02.2015 року.

Оригіналів банківських документів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв наданих службовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень, наданих службовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26005108013 (по всім наявним кодам валют), який належить Громадській організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 11.10.2013 року по 10.02.2015 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок;

- договорів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ЄДРПОУ 35709303), та придбання і продажу цінних паперів за період з 11.10.2013 року по 10.02.2015 року;

В іншій частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які становить банківську таємницю та у формі їх вилучення у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (здійснення їх виїмки) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчийсуддя

Святошинського районного суду містаКиєва О.А. Коваль