Ухвала суду № 48033910, 06.05.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1931/15

ун. № 759/6992/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А. при секретарі Ярмощук К.А., за участю старшого слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Гачевського І.Ю. розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в досудовому розслідуванні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080004105 від 28.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

06 травня 2015 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся Старший слідчий слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітан міліції Гачевський І.Ю. із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезат А.В. про надання дозволу на проведення обшуку місцем фактичного знаходження нежитлового приміщення з назвою «Національна лотерея» ТОВ «Планета-Земля» (ЄДРПОУ 37047683), розташованого за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 136, в приміщенні ТЦ «VMB», з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов'язані з зайняттям посадових осіб ТОВ «Планета-Земля» (ЄДРПОУ 37047683) гральним бізнесом на території м. Києва, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Планета-Земля» (ЄДРПОУ 37047683), пов'язаної з зайняттям гральним бізнесом; підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб ТОВ «Планета-Земля» (ЄДРПОУ 37047683); що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійснення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Обгрунтовуючи клопотання тим, що в ході розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080004105 від 28.04.2015 за фактом вчинення посадовими ТОВ «Планета-Земля» (ЄДРПОУ 37047683) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, встановлено, що за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 136, в приміщенні ТЦ «VMB», вказаними особами, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснювалась господарська діяльність у сфері грального бізнесу (організовувалось проведення азартних ігор) за допомогою 11-ти (одинадцяти) одиниць комп'ютерної техніки.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080004105 від 28.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення першочергових слідчих дій, а саме огляду місця події, що мало місце 28.04.2015 року, в приміщенні ігрового залу з назвою «Національна лотерея», розташованого за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 136, в приміщенні ТЦ «VMB», виявлено 11 (одинадцять) предметів, які ззовні схожі на системні блоки, за допомогою яких посадові особи ТОВ «Планета-Земля» здійснювали господарську діяльність у сфері грального бізнесу. По закінченню проведення огляду місця події, з метою встановлення, чи відповідають комп'ютерні програми, встановлені на виявлених системних блоках в приміщенні ігрового залу з назвою «Національна лотерея» ТОВ «Планета-Земля» Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення миттєвих державних лотерей відповідно до діючого законодавства України, вилучено один системний блок, серійний номер 09-1433510, інвентарний номер 30020, в якому знаходиться USB- накопичувач інформації.

Разом з тим в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які документи, які підтверджують те, що технічні умови вилученого системного блоку пройшли державну реєстрацію у відповідних органах центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання відповідно до вимог ДСТУ 1.6:2004 «Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів».

Також встановлено, що в наданому співробітниками ТОВ «Планета-Земля» висновку експертного дослідження № 18-07д від 08.10.2014 року, виконаний експертами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, за листом директора Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея», об'єкти дослідження ніякого відношення до вилученого протоколом огляду місця події від 28.04.2015 року системного блоку, серійний номер 09-1433510, інвентарний номер 30020 - не мають.

29.04.2015 року по кримінальному провадженню № 12015100080004105 призначено комп'ютерно-технічну експертизу, об'єктом дослідження якої є системний блок, серійний номер 09-1433510, інвентарний номер 30020 та USB- накопичувач інформації, виконання якої доручено експертам НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві.

В подальшому в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ «Планета-Земля» всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року, усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні є заборона, реалізовуючи злочинний умисел, 05.05.2015 року отримували від відвідувачів-гравців грошові кошти за участь у азартних іграх в приміщенні, що знаходиться в ТЦ «VMB» за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 136.

Так, 05.05.2015 року до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві по спецлінії «102» надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, що за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 136, в приміщенні ТЦ «VMB», невстановлені особи, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу (організовують проведення азартних ігор) за допомогою комп'ютерної техніки.

В ході проведення першочергових слідчих дій, а саме огляду місця події, що мало місце 05.05.2015 року, в приміщенні ігрового залу з назвою «Національна лотерея», розташованого за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 136, в приміщенні ТЦ «VMB», виявлено 10 (десять) предметів, які ззовні схожі на системні блоки, за допомогою яких посадові особи ТОВ «Планета-Земля» здійснювали господарську діяльність у сфері грального бізнесу. По закінченню проведення огляду місця події 10 (десять) предметів, які ззовні схожі на системні блоки, передано представнику ТОВ «Планета-Земля» під розписку про відповідальне зберігання.

Відповідно до договору оренди від 24.04.2015 року нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги,136, орендарем являється ТОВ «Планета-Земля» (ЄДРПОУ 37047683).

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного знаходження нежитлового приміщення з назвою «Національна лотерея», розташованого за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 136, в приміщенні ТЦ «VMB», знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи пов'язані з зайняттям посадових осіб ТОВ «Планета-Земля» (ЄДРПОУ 37047683) гральним бізнесом на території Святошинського району м. Києва; магнітні носії інформації; та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за місцем фактичного знаходження нежитлового приміщення з назвою «Національна лотерея», розташованого за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 136, в приміщенні ТЦ «VMB», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, тому є за необхідним провести обшук за вище вказаною адресою.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Держави, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, у зв"язку з чим, слідчий просить вказане клопотання задовольнити.

Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого погодженого прокурором або за клопотанням самого прокурора з відповідним його обґрунтуванням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до пункту ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукані речі, документи мають значення для судового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080004105 від 28.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно договору доручення від 24.04.2015 року, укладеного між Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея» («Довіритель»), що діє на підставі ліцензії Міністерства фінансів України від 02.09.2013 року АВ № 446756, дія якої закінчилась 30.03.2014 року, та ТОВ «ПЛАНЕТА-ЗЕМЛЯ» («Повірений»), в порядку та на умовах, визначених цим договором, Довіритель доручає, а Повірений зобов'язується розповсюджувати від імені довірителя державні числові лотереї, які проводяться Довірителем, шляхом прийняття сплати участі у Лотереї через електронну систему, а також здійснювати виплату переможцям Лотереї належних їм виграшів.

Крім цього, 24.04.2015 року між тими ж сторонами було укладено ще один Договір доручення за № 1530/02, з приводу розповсюдження миттєвої лотереї «Золотий Кубок», знову ж таки, Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея» в договорі зазначає, що діє на підставі відповідної ліцензії, але така на момент укладення договору вже є простроченою, що оцінюється слідчим суддею відповідним чином.

Також, із копії додатку до договору № 1529/02 від 24.04.2015 року, сторони погодили, що одне із місць розповсюдження лотереї знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 136.

В матеріалах клопотання міститься також копія договору оренди від 24.04.2015 року, що укладено між ТОВ «Ліга ЛОТО» - Орендодавець та ТОВ «ПЛАНЕТА-ЗЕМЛЯ» - Орендар, згідно якого Орендодавець зобов'язується передати, а Орендар прийняти у тимчасове платне користування нежитлове приміщення площею 68 кв.м., що знаходиться за адресою пр. Перемоги, 136, де і просить слідчий провести обшук.

Слідчим до матеріалів клопотання долучено копію Висновку експертного дослідження від 08.10.2014 року, який також оцінюється слідчим суддею, та з якого вбачається, що для проведення такої експерту було надано доступ до обладнання, яке розміщено за адресою: м. Київ, вул. Шумського, 1Б, офіс 110 та м. Київ, пров. Музейний, 4, коли в даному випадку питання стоїть заняття гральним бізнесом за іншою адресою, зокрема в м.Києві по пр. Перемоги, 136, тому її висновок без ідентифікації відповідного обладнання, тому що фактично знаходиться в приміщенні за адресою в м.Києві по пр. Перемоги, 136, підлягає сумніву, як і сама діяльність ТОВ «ПЛАНЕТА-ЗЕМЛЯ» в рамках розповсюдження саме лотерей.

Отже, слідчому судді надані переконливі докази для підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукані речі, документи мають значення для судового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, яке орендує ТОВ «ПЛАНЕТА-ЗЕМЛЯ».

Фактичними такими підставами окрім іншого є прострочення Ліцензії, дія якої закінчилась 30.03.2014 року, Посвідчення на право проведення національної лотереї на кожну точку розповсюдження, яке за не передбаченим законом зразком, відповідні рапорта, пояснення.

Так, заслухавши пояснення слідчого, який просив задовольнити вказане клопотання, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи додані до клопотання, з приводу якого слідчий ставиться питання про проведення обшуку, слідчий суддя вбачає можливість перебування за місцем фактичного знаходження нежитлового приміщення з назвою «Національна лотерея» ТОВ «Планета-Земля», розташованого за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 136, в приміщенні ТЦ «VMB», документації про ведення фінансово-господарську діяльність ТОВ «Планета-Земля», яка пов"язана з гральним бізнесом.

Проте в той же час, слідчий в прохальній частині просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження нежитлового приміщення з назвою «Національна лотерея» ТОВ «Планета-Земля» (ЄДРПОУ 37047683), розташованого за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 136, в приміщенні ТЦ «VMB», з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема і «інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення» та «що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування», інші не конкретизовані об"єкти.

Слід зазначити, що таке формулювання не відповідає правовим позиціям ЄСПЛ, який у своєму рішенні від 07.07.2007 року у справі "Смирнов проти Росія"та у рішенні від 15.07.2003 року у справі за позовом "Ернст та інші проти Бельгії" вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розслуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції.

Таким чином слідчий суддя у відповідсті до частини 5 ст. 234 КПК дійшов висновку про часткове задоволення вказаного клопотання, зокрема дозволу на проведення обшуку на відшування конкретних речей, документів.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Гачевського І.Ю., яке погоджено Прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезат А.В. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції Гачевському І.Ю. дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження нежитлового приміщення з назвою «Національна лотерея» ТОВ «Планета-Земля» (ЄДРПОУ 37047683), розташованого за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 136, в приміщенні ТЦ «VMB», з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

- фінансово-господарські документи «Національна лотерея» ТОВ «Планета-Земля» (ЄДРПОУ 37047683);

- записні книжки ведення обліку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Планета-Земля» (ЄДРПОУ 37047683);

- електронні носії інформації фінансово-господарської діяльності ТОВ «Планета-Земля» (ЄДРПОУ 37047683), які пов"язані із зайняттям грального бізнесу.

В інші частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва О.А. Коваль