Ухвала суду № 48033808, 04.12.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3819/14

ун. № 759/20578/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А. при секретарі Лазаренко Г.В., за участю старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві капітана міліції Гачевського І.Ю., розглянувши клопотання про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110080000384 від 21.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.12.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві капітана міліції Гачевського І.Ю., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва А. Музикою про проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), що знаходиться на земельній ділянці, розташованої в Київській області, Києво-Святошинського району, с. Чайки, кадастровий номер якої: 3222485903:02:004:0058, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: контракти (договори), пов'язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів (надання послуг) та додатки до них, укладені з ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (ЄДРПОУ 13682121);додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми, укладені з ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (ЄДРПОУ 13682121);документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару (надання послуг), акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору, укладені з ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (ЄДРПОУ 13682121);податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей (виконаних послуг), та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій з ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (ЄДРПОУ 13682121);документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу, укладені з ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (ЄДРПОУ 13682121);фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договорам, укладених з ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (ЄДРПОУ 13682121);реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості, укладені з ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (ЄДРПОУ 13682121);реєстри отриманих та виданих податкових накладних, та реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, які пов'язані з фінансово-гоподарськими взаємовідносинами з ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (ЄДРПОУ 13682121);всі наявні офіційні переписки з приводу предмету договору з ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (ЄДРПОУ 13682121);фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарської діяльності Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) та ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (ЄДРПОУ 13682121); гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Обґрунтовуючи клопотання тим, що до прокуратури Святошинського району м. Києва із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся засновник та директор ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (ЄДРПОУ 13682121) ОСОБА_4 та повідомив, що службові особи Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель», на загальну суму 9 537 787 гривень. За даним фактом прокуратурою Святошинського району м. Києва відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110080000384 від 21.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке в подальшому передано до слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві для подальшого проведення досудового розслідування.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що в період 2007-2009 років, на підставі договорів підряду ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (Субпідрядник) виконувала будівельні роботи на замовлення Українського консорціуму «Екосорб» (Генпідрядник).З 2008 року Український консорціум «Екосорб» припинив здійснювати розрахунки за виконанні роботи з ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель».Загальна сума заборгованості Українського консорціуму «Екосорб» перед ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель», згідно актів виконаних робіт становить 9 537 787 гривень.

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного знаходження офісу Українського консорціуму «Екосорб» знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи пов'язаних з фінансово-господарськими відносинами з ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (ЄДРПОУ 13682121); магнітні носії інформації; та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, а тому слідчий просив вказане клопотання задовольнити.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого погодженого прокурором або за клопотанням самого прокурора з відповідним його обґрунтуванням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ч.5 вказаної статті слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Тоді як, заслухавши пояснення слідчого, який звернувся з вказаним клопотанням, дослідивши матеріали самого клопотання та надані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про недостатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч.4 ст. 190 КК України та що відшукувані речі і документи мають значення для вказаного досудового розслідування.

Так, із змісту клопотання та наданих матеріалів вбачається існування між ПрАТ «Будівельна фірма» Старатель» та Українською консорціумом «Екосорб» договірних відносин, зокрема на підставі договорів підряду, укладених між вказаними юридичними особами, ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (Субпідрядник) виконувала будівельні роботи на замовлення Українського консорціуму «Екосорб» (Генпідрядник), проте в подальшому перестала оплачувати їх, у зв»язку з чим виникла заборгованість на суму 9 537 787 гривень, що вказує на існування між вказаними юридичними особами господарських відносин, а відтак господарського спору щодо виконання умов укладеного між ними правочину.

Слід зазначити і те, що вказане обґрунтування у клопотанні про надання дозволу на обшук та з огляду на оцінку наданих доказів такі посилання не зовсім узгоджується із нормою ст. 190 КК України яка визначає заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, оскільки в даному випадку такого заволодіння чужим майном не вбачається, лише прослідковується неналежне виконання договорних відносин, внаслідок чого і виникла зазначена у клопотанні заборгованість.

Не обґрунтовано клопотання і з позиції переліку тих речей, документів, які необхідно відшукати при обшуку, не містять прив»язки до фабули заведеного кримінального провадження та кваліфікації злочину взагалі, не обгрунтовано можливість отримати іншим чином документи, що пов"язані з господарською діяльністтю ПрАТ "Старатель", яка є заявником по вказаному кримінальному провадженню, у зв»язку з чим слідчий суддя вважає вказане клопотання необґрунтованим, а тому таким, що не підлягає задоволенню.

Отже, з огляду на вище викладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві капітана міліції Гачевського І.Ю. про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42013110080000384 від 21.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва О.А. Коваль