Ухвала суду № 48024455, 13.03.2015, Дергачівський районний суд Харківської області

справа № 619/1039/15-к

провадження №1-кс/619/129/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2015 року Дергачівський районний суд

Харківської області

в складі: слідчого судді - Якименко Л.О.

при секретарі Ломановій І.А.

за участю прокурора Лакіза О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України у Харківській області майора міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12015220280000150 від 31.01.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2015 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України у Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Дергачівського району Харківської області ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобовязати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533, що знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № 26008052302788 ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 351533, що належить ТОВ «НПП Укренергострой» ЄДРПОУ № 33677118, на електронному носії та в письмовому вигляді, за період з 04.06.2014 року по теперішній час.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України у Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12015220280000150 від 31.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Старший слідчий в клопотанні вказує, що 04.06.2014 року між ОВК №177 та ТОВ «НПП Укренергострой» укладено договір на виконання підрядних робіт №04/06/1-14/1БМ щодо ремонту кабінок для голосування на 160 виборчих дільницях. За результатами виконання робіт, передбачених вищевказаним договором, 04.06.2014 року між ОВК №177 та ТОВ «НПП Укренергострой» підписано акт приймання робіт №1 щодо ремонту кабінок для голосування на 160 виборчих дільницях, вартість виконаних робіт склала 111 360 грн.

Після чого, 06.06.2014 року, на підставі акту приймання робіт, з рахунку № 35212001088366 ГУ Державної казначейської служби України Харківської області на розрахунковий рахунок № 26008052302788 ТОВ «НПП Укренергострой» було перераховано 111360 грн. за виконання вказаних робіт відповідно договору №04/06/1-14/1БМ (платіжне доручення №54 від 05 червня 2014 року).

Відповідно до висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи №11701 від 28.01.2015 року, встановлено, що фактична вартість виконаних робіт щодо обладнання кабінок для голосування в т.ч. деревяних елементів, фарбування деревяних кабінок, очищення від бруду, часткового оновлення деревяних стійок, часткової заміни дошки (столик) в кабінці, виконаних на Окружній виборчій комісії №177 (160 дільницях), за договором на виконання підрядних робіт № 04/06/1-14/1БМ від 04.06.2014 року, укладеного між ОВК №177 та ТОВ «НПП Укренергострой», складає 0 (нуль) грн. 0 (нуль) коп.

Крім того, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, директором ТОВ «НПП Укренергострой» ОСОБА_3 були надані договір на виконання підрядних робіт №04/06/14-ВК від 04.06.2014 року, укладений між ним та директором ТОВ «БК «Форум Інвест» ОСОБА_4, відповідно до якого ТОВ «БК «Форум Інвест» зобовязане виконати комплекс робіт по ремонту та виготовленню обладнання для голосування, акти приймання виконаних будівельних робіт №1 від 01.07.2014 року та №2 від 02.07.2014 р., підписані між директором ТОВ «НПП Укренергострой» ОСОБА_3 та директором ТОВ «БК «Форум Інвест» ОСОБА_5, платіжні доручення №№ 2222, 2226 від 17 жовтня 2014 року до вказаного договору, в яких вказано, що з рахунку №26008052302788 ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 351533, що належить ТОВ «НПП Укренергострой» на рахунок № 26005001291012 ПАТ «Універсал Банк», що належить ТОВ «БК «Форум Інвест» було перераховано 109132, 80 грн. за виконання вказаних робіт відповідно договору №04/06/14-ВК від 04.06.2014 року. В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5, від імені якого підписані акти приймання виконаних будівельних робіт відповідно вказаного договору, було встановлено, що він ніколи не перебував на посаді директора ТОВ «БК «Форум Інвест» та не підписував вказані документи. Покази ОСОБА_5 підтверджуються висновком судово-почеркознавчої експертизи № 29 від 21.01.2015 року, відповідно якого встановлено, що підписи від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_5, що містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт №1 від 01.07.2014 року та №2 від 02.07.2014 р., виконані не ними, а іншими особами.

Тобто, директор ТОВ «НПП Укренергострой» ОСОБА_3 надав завідомо неправдиві офіційні документи щодо виконання будівельних робіт відповідно вказаного договору ТОВ «БК «Форум Інвест», що ними не виконувались, а відповідно і не перераховувались грошові кошти з рахунку ТОВ «НПП Укренергострой».

З метою проведення повного, всебічного, обєктивного розслідування даного кримінального провадження, необхідно отримати доступ до відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 26008052302788 ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить ТОВ «НПП Укренергострой». Лише за наявністю інформації щодо руху грошових коштів можна встановити відповідну кваліфікацію злочинних дій директора ТОВ «НПП Укренергострой», як привласнення чи розтрату бюджетних коштів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Прокурор в поданій до суду заяві підтримав клопотання та просив справу розглядати без фіксації технічними засобами.

В судове засідання представник ПАТ КБ «ПриватБанк» не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя встановив, що старший слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобовязати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533, що знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № 26008052302788 ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 351533, що належить ТОВ «НПП Укренергострой» ЄДРПОУ № 33677118, на електронному носії та в письмовому вигляді, за період з 04.06.2014 року по теперішній час.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що старший слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної фізичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України у Харківській області майора міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12015220280000150 від 31.01.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України у Харківській області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобовязати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533, що знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги № 50, тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № 26008052302788 ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 351533, що належить ТОВ «НПП Укренергострой» ЄДРПОУ № 33677118, на електронному носії та в письмовому вигляді, за період з 04.06.2014 року по теперішній час.

Виконання постанови доручити ПАТ КБ «ПриватБанк» для Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області.

Копію цього клопотання направити до прокурора Дергачівського району Харківської області.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.04.2015 року.

Попередити про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Якименко Л.О.