Ухвала суду № 48022610, 12.08.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8690/14-к

Провадження № 1-кс/592/2563/14

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до речей та документів /

12 серпня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Кондратенка М.В., за участю заступника начальника управління начальника ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Приходька С.В. . по кримінальному провадженню 32014200000000090 в ЄРДР про тимчасовий доступ д про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що за період часу з листопада 2013 року по лютий 2014 року невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на території м. Суми на підставних осіб юридичні особи ТОВ «Гринвіч баг» (код 38969641, АДРЕСА_1.), ТОВ «Скріп Трейд» (код 38969568, АДРЕСА_2), ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код 38969620, м. Суми, майдан НезалежностіАДРЕСА_3.),ТОВ «Стикон Холдинг» (код 39085390, АДРЕСА_4) та ТОВ «Авантаж транс» (код 39085280, м. Суми, пров. Терезова, буд. 3).

У подальшому за період часу з січня по липень 2014 року внаслідок використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств, безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ юридичним особам (підприємствам реального сектору економіки) ТОВ «Промисловий ремонт» (код 36608356, Дніпропетровська область, м. Кривий ріг, вул. Бикова, буд. 12), ТОВ «Ремто» (код 32264268, Дніпропетровська область, м. Кривий ріг, вул. Ферганська, буд. 7), ТОВ «Жок» (код 23394970, АДРЕСА_5), ТОВ «Днепрспецремонт» (код 31256586, Днiпропетровська область, Днiпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Радгоспна, буд. 54), ТОВ «Агропереробник» (код 38677039, АДРЕСА_6), підприємство «Тецм-альянс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код 37659532, м. Харків, вул. Примакова, буд. 46), та іншими суб»єктами господарювання на загальну суму 12 млн. 062 тис.800 грн., чим заподіяно великої матеріальної шкоди державі на цю суму.

08.07.2014 даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014200000000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими діями встановлено, що ТОВ «Гринвіч Баг» має банківський рахунок у Дніпропетровському РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк» (МФО: 335946, код ЄДРПОУ: 19358767), №26009024064001, відкритий 21.11.2013 р. Банківські документи ТОВ «Гринвіч Баг», які знаходяться у Дніпропетровському РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк» , містять в собі відомості та можуть бути використані як докази фактів порушень службовими особами товариства податкового законодавства, що встановлюється під час кримінального провадження.

Вказані документи ТОВ «Гринвіч Баг» знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 20-а і на доступ до яких просить надати дозвіл.

У судовому засіданні начальник ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 клопотання підтримав у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо документи, по яких заявлено клопотання про надання тимчасового доступу, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розсувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Гринвіч Баг» і що зберігаються у Дніпропетровському РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк» / м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 20 а /:

- документи, які були надані ТОВ «Гринвіч Баг» (код 38969641, м. Суми) до Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк», (МФО: 335946, код ЄДРПОУ: 19358767), для відкриття рахунку №26009024064001, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Гринвіч Баг»;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Гринвіч Баг», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Гринвіч Баг», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);

- картки зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток);

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку №26009024064001 ТОВ «Гринвіч Баг» (код за ЄДРПОУ 38969641), за період з 21.11.2013 р. по 15.04.2014 р.;

- матеріали юридичної справи ТОВ «Гринвіч Баг» (код за ЄДРПОУ 38969641);

- чеки про зняття готівки з рахунку №26009024064001 за період з 21.11.2013 р. по 15.04.2014 р, з можливістю вилучення документів і залишенням їх копій в установі, де вони зберігались.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко