Ухвала суду № 48021101, 24.02.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/2531/15-к

24 лютого 2015 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

головуючого судді Наумов С.В.,

при секретарі Литвинюк Л.Ш.,

прокурора Безпалова А.В.,

слідчого Кота О.Д.,

захисника підозрюваного ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковника юстиції Кота Олексія Дмитровича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Рівненській області підполковник юстиції Кот О.Д. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області Жигадло Ю. І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у кримінальному провадженні № 22014180000000073 громадянин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що начальник філії - Рівненське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк» ОСОБА_4, в порушення п. 12 статуту ПАТ «Державний ощадний банк України» щодо мети діяльності Банку - одержання прибутку від виконання банківських операцій та провадження іншої діяльності відповідно до законодавства, у липні 2003 року, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, листом № 18-05/1172 від 18.07.2003 ініціював вилучення із договору оренди № 1235 від 25.01.2000 року, укладеного між Управлінням економіки міста Рівне та Рівненським обласним управлінням ВАТ «Державний ощадний банк України», нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2, та послідуючу передачу даного приміщення в оренду на користь третіх осіб - посадових осіб приватного підприємства «Олекс», що спричинило тяжкі наслідки інтересам філії - Рівненське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк» в період 2003 - 2013 років у вигляді понесених Банком додаткових витрат на утримання орендованого приміщення та додаткових витрат у вигляді надлишково сплачених орендних платежів у розмірі 7 719 963,19 грн. (тобто додаткових витрат Банку на утримання орендованого приміщення у розмірі 7 125 512,95 грн. та надлишково сплачених орендних платежів на загальну суму проведених реконструкцій даного орендованого приміщення, у розмірі 594 450,24 грн.).

Вищевказані обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні даного кримінального правопорушення, підтверджуються наступними матеріалами: висновком аудиторського дослідження ПАТ "Державний ощадний банк України" від 21.03.2014, висновком судово-економічної експертизи № 7776 від 30.09.2014 Волинського відділення Львівського НДІСЕ, висновками судових почеркознавчих експертиз експертного сектору Українського НДІСТ та СЕ СБУ: №09-14 від 14.11.2014, №12-14 від 18.11.2014, №10-14 від 21.11.2014, №13-14 від 27.11.2014, №11-14 від 02.12.2014, показаннями в якості свідків співробітників філії - Рівненського обласного управління ПАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, а також показаннями свідків: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, приватного підприємця ОСОБА_13, директора ТзОВ "Інтеа" ОСОБА_14, директора ТзОВ фірма "ЕнергоЕко Консалтінг" ОСОБА_15, директора ТзОВ фірма "Опорядрембуд" ОСОБА_16, директора ТзОВ "Архітек-Рівне" ОСОБА_17, рухом коштів по банківських рахунках ПП "Олекс" і фізичних осіб - підприємців: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11., ОСОБА_12, а також іншими матеріалами.

18.12.2014 філією Рівненського обласного управління ПАТ "Ощадбанк" подано позовну заяву в рамках кримінального провадження № 22014180000000073 про стягнення майнової шкоди з відповідача ОСОБА_4 у сумі 7 719 963, 19 грн. та накладення арешту на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, яке належить на праві власності приватному підприємству "Олекс".

Досудовим слідством встановлено, що приватному підприємству "Олекс" (код ЄДРПОУ 30946648, м. Рівне, вул. Княгині Ольги, буд. 8), колишнім засновником та теперішнім директором якого є ОСОБА_18 - дружина підозрюваного ОСОБА_4, належить на праві власності нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 211131056101, що підтверджується копією інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 31230702 від 18.12.2014.

Крім того, згідно актового запису про шлюб № 814 від 27.07.1976 ОСОБА_4 перебуває у шлюбі з громадянкою ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Також слідством встановлено, що у власності громадянина ОСОБА_4 знаходиться:

- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер майна 35620806;

- 1/200 майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер майна 15490239, що підтверджується інформацією з державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна №32999386 від 02.02.2015, а у власності громадянки ОСОБА_4 - дружини ОСОБА_4 знаходиться:

- автомобіль марки "KIA SHUMA", 2003 року випуску, кузов НОМЕР_4, державний номерний знак НОМЕР_1;

- автомобіль марки "ВАЗ 2121", 1995 року випуску, кузов НОМЕР_5; державний номерний знак НОМЕР_8;

- земельна ділянка площею 0,0826 га, кадастровий номер НОМЕР_6, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3;

- земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер НОМЕР_7, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5;

- квартира за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер майна 4673778;

- 1/200 майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер майна 15490239;

- незавершене будівництво за адресою: Рівненська область, АДРЕСА_3, реєстраційний номер майна 15820472;

- нежитлові приміщення, підвальний та цокольний поверх, за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер майна 18030088, що підтверджується: листом УДАІ УМВСУ в Рівненській області № 35/8-520 від 03.02.2015; листом ГУ Держземагенства у Рівненській області № 10-17-0.41-960/2-15 від 30.01.2015; інформацією з державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 32996123 від 02.02.2015.

З метою забезпечення заявленого філією Рівненського обласного управління ПАТ "Ощадбанк" цивільного позову та передбаченої санкцією ч. 2 ст. 364 КК України спеціальної конфіскації необхідно накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечив щодо накладення арешту на частину майна яке не належить ОСОБА_4 та його дружині ОСОБА_4 а саме на: - земельну ділянку площею 0,0826 га, кадастровий номер НОМЕР_6, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3;

- земельну ділянку площею 0,1 га, кадастровий номер НОМЕР_7, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5;

- незавершене будівництво за адресою: Рівненська область, АДРЕСА_3, реєстраційний номер майна 15820472;

- нежитлові приміщення, підвальний та цокольний поверх, за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер майна 18030088;

- нерухоме майно приватного підприємства "Олекс" (код ЄДРПОУ 30946648, м. Рівне, вул. Княгині Ольги, буд.8), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 211131056101.

Заслухавши пояснення сторін та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Судом встановлено, що земельна ділянка площею 0,0826 га, кадастровий номер НОМЕР_6, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 - належить на праві приватної власності ОСОБА_19, що стверджується витягом № 19285176 від 20.03.2014р. з Державного реєстру речових прав та їх обтяжень. Земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер НОМЕР_7, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 - належить на праві приватної власності ОСОБА_19, що стверджується витягом № 19354697 від 21.03.2014р. з Державного реєстру речових прав та їх обтяжень. Незавершене будівництво за адресою: Рівненська область, АДРЕСА_3, реєстраційний номер майна 15820472 - належить на праві приватної власності ОСОБА_19, що стверджується витягом № 19285176 від 20.03.2014р. з Державного реєстру речових прав та їх обтяжень. Нежитлові приміщення, підвальний та цокольний поверх, за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер майна 18030088 - належать на праві приватної власності ТОВ «ОСОБА_3 плюс» власником якого є ОСОБА_18, що стверджується змінами і доповненнями до статуту ТОВ «ОСОБА_3 плюс» від 11.02.2015р., однак згідно постанови Верховного Суду України № 6-61цс13 від 03.07.2013р. з моменту внесення грошових коштів до статутного капіталу господарського товариства вони є власністю самого товариства, зазначені спільні кошти (майно) подружжя втрачають ознаки об'єкта права спільної сумісної власності подружжя. Нерухоме майно приватного підприємства "Олекс" (код ЄДРПОУ 30946648, м. Рівне, вул. Княгині Ольги, буд. 8), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 211131056101 - належить засновнику (власнику) підприємства ОСОБА_20, що стверджується статутом приватного підприємства "Олекс" від 06.02.2014р.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Крім того, санкція ч. 2 ст. 364 КК України передбачає спеціальну конфіскацію.

Також, згідно ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

Із долученого до клопотання цивільного позову ПАТ «Державний ощадний банк» до ОСОБА_21 про стягнення майнової шкоди слідує що ОСОБА_21 несе цивільну відповідальність за спричинену шкоду.

Тому на вищезазначене майно підозрюваного ОСОБА_21 слід накласти арешт для забезпечення цивільного позову.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його часткового задоволення .

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючого за адресою: АДРЕСА_7, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2, а саме:

- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер майна 35620806;

- 1/200 майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер майна 15490239;

Громадянки ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючої за адресою: АДРЕСА_7, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3, дружини громадянина ОСОБА_4, яке набуте подружжям за час шлюбу, а саме:

- автомобіль марки "KIA SHUMA", 2003 року випуску, кузов НОМЕР_4, державний номерний знак НОМЕР_1;

- автомобіль марки "ВАЗ 2121", 1995 року випуску, кузов НОМЕР_5; державний номерний знак НОМЕР_8;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер майна 4673778;

- 1/200 майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер майна 15490239;

Заборонити розпоряджатися будь-яким чином вищевказаним майном.

В решті клопотання про накладення арешту на майно відповідача - відмовити

Копію ухвали надіслати слідчому та підозрюваному.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів до апеляційного суду Рівненської області.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов