Ухвала суду № 48021097, 19.02.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/2327/15-к

19 лютого 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області Шиманського В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області Шиманський В.М. за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів шляхом вилучення оригіналів документів, щодо діяльності приватного підприємця ОСОБА_2 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1), які знаходяться АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9)та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: справу з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 (валюта - українська гривня), відкриті в АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), ПП ОСОБА_2, в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені підприємця; розгорнутого руху коштів де зазначено дату проведення операції, назву та код контрагента, суму та призначення платежу; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР -адреса клієнта (у тому числі на електронних носіях); картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємця; платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків; грошових чеків на зняття коштів з рахунків; в оригіналах і в повному обсязі з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року включно або закриття рахунку в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання вказав, що до ЄРДР за № 32014180000000077 було внесено відомості про кримінальне правопорушення за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Компанія Автоленд», за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Компанія Автоленд» (код за ЄДРПОУ - 31690582) в період 2012-2014 років, ухилилися від сплати податків шляхом ввезення на митну територію України сільськогосподарської техніки за заниженою вартістю, що в свою чергу призводить до заниження митних платежів при розмитненні та заниження бази оподаткування при реалізації с/г техніки. Також, частина таких операцій проводиться без відображення по обліках, або шляхом передачі в лізинг, а витрати формуються за рахунок підконтрольних ПП «Стюар агро» та ФГ «Пятигірське» (що перебувають на спец режимі) та «підставних підприємців».

Досудовим розслідуванням встановленовикористання банківських рахунків приватного підприємця ОСОБА_2 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1) на користь службових осіб ПП «Компанія Автоленд». Також встановлено, щоОСОБА_2 для здійснення розрахунківз ПП «Компанія Автоленд» використовував банківський рахунок №НОМЕР_2 (валюта - українська гривня), відкритий в Рівненській обласній дирекції АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунку та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунку №НОМЕР_2 (валюта - українська гривня), відкритому в АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) в платіжних дорученнях ПП ОСОБА_2 на списання коштів з вищевказаного рахунку має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області майору податкової міліції Шиманському В.М. у кримінальному провадженні № 32014180000000077 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів документів щодо діяльності ОСОБА_2 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1), які знаходяться в АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 (валюта - українська гривня), в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені підприємця; розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта (у тому числі на електронних носіях); картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства; платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків; грошових чеків на зняття коштів з рахунків в оригіналах і в повному обсязі з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року включно або закриття рахунку в паперовому та електронному вигляді, шляхом їх вилучення (здійснення виїмки).

Посадовим особам АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) всі документи надати в оригіналі і в повному обсязі, а вразі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколи тимчасового доступу до речей і документів (протоколів виїмки КПК 1960р.), що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких із зазначених вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов