Ухвала суду № 48020944, 30.12.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/20026/14-к

30 грудня 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області (Дніпропетровська обл.,

м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56), а саме: реєстраційної справи ТОВ «Дана-АС» з додатками, листами та заявами.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014180000000030 від 24.03.2014 року, за фактом незаконного виготовлення невстановленими особами тютюнових виробів шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування з метою реалізації здобутих матеріалів, які вказують на місцезнаходження незаконно виготовлених тютюнових виробів та сировини для їх виготовлення, чорнових записів, знарядь для виготовлення тютюнових продукції, тютюнових виробів з марками акцизного податку, які містять явні ознаки підробки, які можуть свідчити про вчинення злочину та мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню на підставі рішення Рівненського міського суду 20.03.2014 року проведено обшук за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка 69, за результатами якого у виробничому приміщенні вилучено обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, а саме: лінія для виготовлення сигарет «Molins Mark» 8 №ОМ 29953 з приєднаним до неї фільтро-приєднувальним станком «Hauni Max» 5 (з маркуванням 6866 1970 року виробництва), лінія для виготовлення сигарет «Molins Mark» 8 з приєднаним до неї фільтро-приєднувальним станком «Hauni Max» 3, (маркування відсутнє) та пакувальний автомат-лінія HLP до складу якої входить наклеювач марок, поліетиленовий пакувальник пачок марок та поліетиленовий пакувальник блоків.

Крім того, у виробничому приміщенні було вилучено подрібнену речовину коричневого кольору з характерним запахом тютюну, залишки сигарок в асортименті, папір для виготовлення сигарет, зразки штрих-кодів, які наклеюються на блоки та ящики для сигарок та упаковки для сигарет.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що приміщення за адресою: смт. Гоща, вул. Шевченка 69, належить на праві власності ТОВ «Дана-АС» (код ЄДР - 23645047), дане підприємство отримувало ліцензію №425 на виробництво тютюнових виробів за місцем провадження діяльності: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 122, однак не отримувало ліцензії на виробництво тютюнових виробів за місцем провадження діяльності: смт. Гоща, вул. Шевченка 69.

Під час досудового розслідування необхідно встановити осіб якими здійснювалась реєстрація (перереєстрація, зміни в установчих документах) підприємства, підписувалися документи, факт їх перебування на території України у період підписання документів, які подавалися та знаходяться у контролюючих органах і установах.

По кримінальному провадженні необхідно провести почеркознавчу експертизу підписів документів від імені засновників підприємства. Вказана інформація і документи містяться в реєстраційній справі ТОВ «Дана-АС», а також підписи осіб, які зазначені засновниками товариства.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 або працівникам податкової міліції за його дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території) на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки) ТОВ «Дана-АС», які знаходяться у Реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області (Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ,

вул. Комсомольська, 56)та можливість їх вилучити, а саме: реєстраційної справи

ТОВ «Дана-АС» з додатками, листами та заявами, які подавалися державному реєстратору з початку реєстрації підприємства по 15.12.2014 рік.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов