Ухвала суду № 48020939, 30.12.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/20118/14-к

30 грудня 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1Л за погодженням з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду з клопотаннямпро тимчасовий доступ до речей і документів щодо діяльності ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») (код ЄДР 31750960, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Мирогощанська, 15 А), які знаходяться в АТ "ОСОБА_3 Аваль" та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що до ЄРДР за № 32014180000000107 внесено відомості про кримінальне правопорушення за фактом доведення до банкрутства ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») за ознаками злочину передбаченого ст. 219 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») у січні 2008 року отримало у АТ "ОСОБА_3 Аваль" кредит у розмірі 18,5 млн. доларів. У подальшому між АТ "ОСОБА_3 Аваль" та ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») укладено ряд додаткових угод у відповідності до яких термін погашення кредиту наступив 30.09.2009 року. Отримані кредитні кошти у подальшому службові особи ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») використали у фінансово-господарській діяльності підприємства таким чином, що це як наслідок призвело до стійкої фінансової неспроможності субєкта господарської діяльності, виникнення у підприємства заборгованості та неспроможності виконати свої кредитні зобовязання.

У подальшому, на початку 2014 року службові особи ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») подали заяву про визнання вказаного товариство банкрутом до Господарського суду Рівненської області, яким ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») визнано банкрутом.

Для цілей здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») у період 2008-2014 років використовували банківські рахунки, що були відкриті у АТ «ОТП ОСОБА_3» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме №26007001306582 (українська гривня, російський рубль, ЄВРО, долар США) та №26006002306582 (українська гривня, ЄВРО, долар США).

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просить суд його задоволити, суду пояснив, що під час досудового розслідування необхідно встановити фактичні обставини отримання службовими особами ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») у АТ "ОСОБА_3 Аваль" кредитних коштів, а також провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках №26007001306582 (українська гривня, російський рубль, ЄВРО, долар США) та №26006002306582 (українська гривня, ЄВРО, долар США), які були відкриті у АТ «ОТП ОСОБА_3» з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, осіб, які здійснювали їх перерахунок.

Вказані данні містяться у виписках про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек»), що знаходяться у АТ «ОТП ОСОБА_3» та мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення подальших слідчих дій.

Враховуючи наведене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек»), які знаходяться у АТ «ОТП ОСОБА_3» та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у виписках про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек»), що відкриті в АТ «ОТП ОСОБА_3» має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП ОСОБА_3» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43 та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: документів щодо надходження та списання (зняття) коштів по рахунках ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») № 26007001306582 (українська гривня, російський рубль, ЄВРО, долар США) та № 26006002306582 (українська гривня, ЄВРО, долар США), які були відкриті у АТ «ОТП ОСОБА_3» з можливістю їх вилучити на паперовому та магнітному (електронному) носіях,зокрема:

- виписки про рух коштів, щодо їх надходження та списання за період з 01.01.2008 по 05.02.2014 по рахунках №26007001306582 та №26006002306582, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв юридичних та фізичних осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків, з якими проведені операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов