Ухвала суду № 48020859, 18.12.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/19931/14-к

18 грудня 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та можливість їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1, звернувся в суд з клопотанням, яке погоджено з прокурором який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що ОСОБА_3, упродовж періоду часу з травня 2012 року по листопад 2013 року, з корисливих спонукань, маючи на меті отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом створення та придбання суб’єктів господарювання (юридичних осіб) у вигляді товариств з обмеженою відповідальністю для прикриття незаконної діяльності суб’єктів господарської діяльності по ухиленню від сплати податків та здійсненню незаконних операцій з конвертації і реконвертації коштів, керуючи організованою групою, до складу якої увійшли, як виконавці ОСОБА_4 та ОСОБА_5, створив та придбав наступні суб’єкти підприємницької діяльності - юридичні особи: ТОВ «Алькона плюс», код ЄДРПОУ 38149463, юридична адреса: м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд.10-А, офіс 2/2; ТОВ «Будсахторг», код ЄДРПОУ 38566560, юридична адреса: м. Київ, вул. Тростянецька, буд.4/2, офіс 3А, функції засновника та директора яких виконував ОСОБА_3

Крім того, з метою забезпечення безперервної незаконної діяльності по конвертації та реконвертації коштів, сприяння ухилення від сплати податків для ряду підприємств і організацій на території Рівненської, Тернопільської та інших областей України, ОСОБА_3 в серпні 2012 року створив ТОВ «Укрпросторг», код ЄДРПОУ 38347590, юридична адреса: м. Київ, Крутий узвіз, 6/2А, та в листопаді 2013 року придбав ТОВ «Еней» код ЄДРПОУ 31058024, юридична адреса: м. Київ, проспект Возз’єднання, буд.7-А.

У період часу з травня 2012 року по лютий 2014 року, ОСОБА_3, діючи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, використовував ТОВ «Алькона плюс», ТОВ «Будсахторг» для незаконної діяльності по конвертації, реконвертації коштів, проведення безтоварних операцій та складання фіктивних документів. При цьому, з метою маскування вказаного фіктивного підприємства та запобігання виявлення його незаконної діяльності, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 імітував господарську діяльність, проводячи у мінімальному обсязі офіційну діяльність ТОВ «Алькона плюс» з поставки товарів, надання послуг та виконання робіт.

24.09.2014р. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та службового підроблення повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Зібраними матеріалами кримінального провадження про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Алькона плюс», ТОВ «Будсахторг» встановлено, що ОСОБА_3 для отримання коштів готівкою, під виглядом надання фінансової позики, перераховував кошти з рахунків вказаних підконтрольних товариств на поточні рахунки фізичної особи ОСОБА_3, що відкриті в АБ «Укргазбанк» та знімав готівкою.

Таким чином, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному проваджені № 12013190020000126, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці АБ «Укргазбанк» МФО 320478 стосовно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ін.н. НОМЕР_1, та вилучені у приміщені АБ «Укргазбанк» МФО 320478, що за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, оригіналів документів банківської (юридичної) справи про відкриття ОСОБА_3 банківських рахунків № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, документів про встановлення та обслуговування системи “Клієнт – Банк” та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначених розрахункових рахунків, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, заяв на отримання готівки, видаткових касових ордерів, інших документів, що оформлялися при видачі готівки), документів про рух коштів (банківських виписок) по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.05.2012р. по день винесення ухвали.

Зазначені документи містять відомості про особу, що безпосередньо подавала документи для відкриття рахунків, підписувала відповідні договори з банківською установою, про суми коштів, що надійшли на рахунки та були отримані готівкою.

З метою встановлення осіб, що причетні до незаконних фінансових операцій, у кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, а тому необхідно вилучити оригінали документів.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості про незаконну діяльність по реконвертації коштів, їх подальше використання.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Представник ПАТ АБ «Укргазбанк» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя взажає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (скорочене найменування: АБ «Укргазбанк») МФО 320478, що за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, і стосуються ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ін.н. НОМЕР_1, а саме: оригіналів документів банківської (юридичної) справи про відкриття ОСОБА_3 банківських рахунків № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, документів про встановлення та обслуговування системи “Клієнт – Банк” та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначених розрахункових рахунків, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, заяв на отримання готівки, видаткових касових ордерів, інших документів, що оформлялися при видачі готівки), документів про рух коштів (банківських виписок) в паперовому або електронному вигляді по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.05.2012р. по день винесення ухвали, шляхом їх вилучення.

На вимогу ПАТ АБ «Укргазбанк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В.Наумов