Ухвала суду № 48020849, 05.12.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/19319/14-к

05 грудня 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Наумов С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_1, яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів (інформації) та можливість її вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 09.09.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014180000000412 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, суду пояснив, що у ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Престиж-Захід» міститься розрахунковий рахунок № 2600105316375 відкритий в ЗРГУ «Приватбанк» м. Львів, МФО 325321.

З метою повного, всебічного і обєктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно встановити рух відповідних грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Престиж-Захід», у звязку з чим необхідно розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних.

Зважаючи на те, що на даний час виникла необхідність встановити рух коштів по вказаному рахунку, зокрема необхідно встановити понесені витрати ТОВ «Престиж-Захід» на виконання договорів по реалізації програм з теплової санації обєктів соціальної сфери на території Рівненської області, що можливо зробити з допомогою отримання тимчасового доступу до документів і речей, а саме до розрахункового рахунку № 26001053816375 відкритого в ЗГРУ ПАТ «Приватбанк», так як зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановлений законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Беручи до уваги те, що у ПАТ КБ «ПриватБанк» знаходяться відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 26001053816375, а також те, що вказані відомості мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, необхідно для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів, із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по розрахунковому рахунку № 26001053816375 відкритого ТОВ «Престиж-Захід» (ЄДРПОУ 25550718) в ЗГРУ «Приватбанк» м. Львів, МФО 325321, за період з 01.10.2012 по 01.10.2014, відомості про який знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 1436057, юридична адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, шляхом виготовлення належним чином завірених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов