Постанова № 48012365, 18.04.2012, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

дата документу:

Справа № 4/1005/173/2012 р.

№ 1005/3893/2012р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2012 року м. Бориспіль

Суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Величко В.П., розглянувши подання заступник начальника СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1, про проведення виїмки в ТОВ „Київклімат (ЄДРПОУ 31629990), -

в с т а н о в и в:

З подання встановлено, що 22.07.2010 року виконавчим комітетом Бориспільської міської ради Київської області було зареєстроване ТОВ „Компанія „Прогрес-2010" (ЄДРПОУ 37135622), згідно установчих документів якого директором та засновником являвся ОСОБА_2. В ході слідства було встановлено, що ОСОБА_2 безпосередньо реєстрацією товариства не займався, фактично господарської діяльності не вів, ніякого відношення до товариства не мав і не має.

Також було встановлено, що вказане товариство здійснювало свою діяльність з допущенням порушень вимог чинного законодавства, внаслідок чого 24.01.2011 року Бориспільською ОДПІ було винесено рішення №8 про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ТОВ „Компанія „Прогрес-2010" (ЄДРПОУ 37135622).

Крім того встановлено, що в період часу з листопада 2010 року по січень 2011 року невстановлена особа, діючи умисно, подала до Бориспільської об'єднаної державної податкової адміністрації завідомо підроблені документи податкової звітності, а саме: декларацію з податку на додану вартість ТОВ „Компанії „Прогрес-2010" за вх.№9958/10 від 29.11.2010 року, декларацію з податку на додану вартість ТОВ „Компанії „Прогрес-2010" за вх.№11296/10 від 28.12.2010 року, декларацію з податку на додану вартість ТОВ „Компанії „Прогрес-2010" за вх.№840/10 від 26.01.2011 року, декларацію з податку на додану вартість ТОВ „Компанії „Прогрес-2010" за вх.№9024/10 від 02.11.2010 року, декларацію з податку на додану вартість ТОВ „Компанії „Прогрес-2010" за вх.№9022/10 від 02.11.2010 року, реєстр отриманих та виданих податкових накладних №4 ТОВ „Компанії „Прогрес-2010" за вх.№49642, таким чином використавши завідомо підроблені документи податкової звітності.

Тобто господарська діяльність вказаного товариства в період приблизно з 09.08.2010 року до 09.08.2011 року мала ознаки фіктивності.

В ході досудового слідства було встановлено, що одним із постійних контрагентів вказаного товариства являлось ТОВ «Київклімат» (ЄДРПОУ 31629990), яке неодноразово перераховувало на розрахунковий рахунок ТОВ „Компанія „Прогрес-2010" (ЄДРПОУ 37135622) грошові кошти з основним призначенням платежу «оплата за товарно-матеріальні цінності».

Беручи до уваги, що в ТОВ «Київклімат»(ЄДРПОУ 31629990, юридична адреса : м. Київ, вул. П. Тичини, 4) знаходяться оригінали документів, що стосуються господарської діяльності вказаного товариства, які мають суттєве значення по даній кримінальній справі, а також документи зі зразками підписів від імені ОСОБА_2, які отримати іншим шляхом неможливо, виникла необхідність провести виїмку у ТОВ «Київклімат»(ЄДРПОУ 31629990, юридична адреса : м. Київ, вул. П. Тичини, 4).

Згідно ст. 178 КПК України виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді.

Заслухавши думку заступника начальника СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1, вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали первинних фінансово-господарські та бухгалтерські документи, які знаходяться в ТОВ «Київклімат»(ЄДРПОУ 31629990, юридична адреса : м. Київ, вул. П. Тичини, 4), мають суттєве значення для встановлення істини в справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 66, 178 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Подання заступник начальника СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1, про проведення виїмки в ТОВ „Київклімат (ЄДРПОУ 31629990) - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки:

- оригіналів договорів №№ 25 від 01.10.10, 43 від 27.10.10, актів приймання-передачі товарів за вказаними договорами, товарно-транспортних, видаткових і податкових накладних, що відображають поставки товарів за вказаними договорами, бухгалтерських документів, цивільно-правових угод, звітних документів, актів виконаних робіт, касової книги і договорів усіх видів, внутрішніх підзаконних розпорядчих актів, що стосуються і регулюють безпосередню спільну господарську діяльність ТОВ „Компанія „Прогрес-2010" (ЄДРПОУ 37135622) і ТОВ «Київклімат»(ЄДРПОУ 31629990, юридична адреса : м. Київ, вул. П. Тичини, 4) за період часу з 30.09.2010 року до 09.08.2011 року в ТОВ «Київклімат»(ЄДРПОУ 31629990, юридична адреса : м. Київ, вул. П. Тичини, 4).

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ТОВ «Київклімат»(ЄДРПОУ 31629990, юридична адреса : м. Київ, вул. П. Тичини, 4).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Бориспільського міськрайонного суду

Київської області (підпис)ОСОБА_3