Ухвала суду № 47974404, 17.06.2014, Генічеський районний суд Херсонської області

Справа №: 653/1783/14-к

Провадження № 1-кс/653/191/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2014 Генічеський районний суд Херсонської області в складі:

головуючого - слідчого судді - Венглєвської Н.Б.

при секретареві - Мустафаєві Ф.А.

з участю прокурора - Гальченко В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Генічеськ клопотання слідчого СВ Генічеського РВ УМВС України в Херсонській області Дячко О.Б., яке погоджене прокурором Гальченко В.М., про надання дозволу на проведення слідчої/розшукової/ дії тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

16 червня 2014 року слідчий СВ Генічеського РВ УМВС України в Херсонській області Дячко О.Б. звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення слідчої /розшукової/ дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, а саме надані тимчасового доступу до оригиналів документів кредитної справи за

- кредитним договором № 2006746244 від 17.11.2013 р. на ім'я гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканець АДРЕСА_1;

- кредитним договором № 2006984182 від 30.11.2013 р. на ім'я гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканка АДРЕСА_2;

- кредитним договором № 2007010653 від 02.12.2013 р. на ім'я гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканка АДРЕСА_3;

- кредитним договором № 2007294028 від 17.12.2013 р. на ім'я гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканка АДРЕСА_4, де є підписи особи-клієнта банку (боржника), а також працівника банку який безпосередньо виконував оформлення кредитного договору, та наявну фото відео інформацію особи-клієнта банку, (боржника) виготовлену на електронних (оптичних) носіях інформації, а також інформацію про можливе погашення кредитної заборгованості частково або повністю (дати, суми, реквізити установ-банків за допомогою яких було перераховано кошти), для подальшого використання інформації даної кредитної справи та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання мотивовано тим, що 17.11.2013 року невідома особа використовуючи ксерокопії паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1, маючи доступ до банківських ресурсів «ОТП-Банку» на території Генічеського району Херсонської області без відома власника ОСОБА_2 шахрайським шляхом оформила кредитний договір на суму 25000 гривень.

За даним фактом було внесено відомості до ЕРДР № 12014230140000297 від 03.03.2014 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

30.11.2013 року невстановлена особа використовуючи ксерокопії паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2. мешканки АДРЕСА_2, маючи доступ до банківських ресурсів ПАТ «ОТП Банку» в м. Генічеськ Херсонської області без відома власника документів ОСОБА_3 шахрайським шляхом оформила кредитний договір на суму 24800 гривень.

За даним фактом було внесено відомості до ЕРДР № 12014230140000323 від 07.03.2014 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02.12.2013 року невідома особа у м. Генічеськ, Херсонської області шахрайським шляхом оформила кредитний договір у банку АТ «ОТП-Банку» на ім'я гр.. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 мешканки АДРЕСА_3, без відома останньої на суму 25000 гривень.

За даним фактом було внесено відомості до ЕРДР № 12014230140000352 від 11.03.2014 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.12.2013 року невідома особа у м.Генічеськ, Херсонської області шахрайським шляхом оформила кредитний договір у банку АТ «ОТП-Банку» на ім'я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 мешканки АДРЕСА_4, без відома останньої на суму 22300 гривень.

За даним фактом було внесено відомості до ЕРДР № 12014230140000434 від 29.03.2014 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

30 березня 2014 р. кримінальні провадження № 12014230140000297 від 03.03.2014, № 12014230140000323 від 07.03.2014, № 12014230140000352 від 11.03.2014, № 12014230140000434 від 29.03.2014 об'єднані в одне провадження за № 12014230140000297.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в проведенні слідчої дії-тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів кредитних справ по кредитним договорам № 12014230140000297 від 03.03.2014, № 12014230140000323 від 07.03.2014, № 12014230140000352 від 11.03.2014, № 12014230140000434 від 29.03.2014, отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також те, що всі особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, не встановлені, а отримати в інший спосіб відомості про злочин та осіб, що його вчинили не представилось можливим. Крім того, є можливість використання як доказів відомостей, які містяться у вищезазначених документах, що знаходяться в ПАТ «ОТП Банк», розташованого за адресою м. Київ вул. Жилянська, 43, ідентифікаційний код № 21685166. Довести в інший спосіб обставини, які можуть свідчити про вчинення з боку посадових осіб ПАТ «ОТП Банк», злочинних дій не можливо, та існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

Слідчий Дячко О.Б. в судовому засіданні повністю підтримала заявлене клопотання і просила його задовольнити.

Прокурор прокуратури Генічеського району Херсонської області Гальченко В.М. підтримав подане клопотання і просив його задовольнити, оскільки є підстави для його задоволення, так як першочерговими слідчими / розшуковими/ діями встановити осіб причетних до вчинення злочинних дій не представилось можливим, а інформація, що міститься у вказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши доводи слідчого Дячко О.Б., прокурора, дослідивши матеріали поданого клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. У відповідності до ст.ст.160 ч.1,162 ч.1 п.5 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Клопотання слідчого, яке узгоджено з прокурором відповідає вимогам ст.160 ч.2 КПК Україн. Обставини, на які посилається слідчий в поданому клопотанні досліджені у судовому засіданні, ним повністю доведено їх необхідність одержання, а тому дають суду підстави про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, з їх вилучення, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами кредитних документів. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести ці вищезазначені обставини. Також доведено необхідність вилучення документів, так як без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Керуючись ст.ст.160 ч.1,162 ч.1 п.5, 163,164,165 КПК України ,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Генічеського РВ УМВС України в Херсонській області Дячко О.Б на проведення слідчої /розшукової/ дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення оригиналів, а саме в наданні тимчасового доступу до документів кредитної справи за

- кредитним договором № 2006746244 від 17.11.2013 р. на ім'я гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканець АДРЕСА_1;

- кредитним договором № 2006984182 від 30.11.2013 р. на ім'я гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканка АДРЕСА_2;

- кредитним договором № 2007010653 від 02.12.2013 р. на ім'я гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканка АДРЕСА_3;

- кредитним договором № 2007294028 від 17.12.2013 р. на ім'я гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканка АДРЕСА_4, де є підписи особи-клієнта банку (боржника), а також працівника банку який безпосередньо виконував оформлення кредитного договору, та наявну фото відео інформацію особи-клієнта банку, (боржника) виготовлену на електронних (оптичних) носіях інформації, а також інформацію про можливе погашення кредитної заборгованості частково або повністю (дати, суми, реквізити установ-банків за допомогою яких було перераховано кошти), для подальшого використання інформації даної кредитної справи та приєднання до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк», розташованого за адресою м. Київ вул. Жилянська, 43, ідентифікаційний код № 21685166.

Ухвалу суду виконати протягом 30 діб з дня її винесення

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя : Венглєвська Н.Б.