Ухвала суду № 47974343, 17.06.2014, Генічеський районний суд Херсонської області

Справа №: 653/1786/14-к

Провадження № 1-кс/653/194/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2014 Генічеський районний суд Херсонської області в складі:

головуючого - слідчого судді - Венглєвської Н.Б.

при секретареві - Мустафаєві Ф.А.,

з участю прокурора - Гальченко В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Генічеськ клопотання слідчого СВ Генічеського РВ УМВС України в Херсонській області Дячко О.Б., яке погоджене прокурором Гальченко В.М., про надання дозволу на проведення слідчоїрозшукової/ дії тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

16 червня 2014 року слідчий СВ Генічеського РВ УМВС України в Херсонській області Дячко О.Б. звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення слідчої /розшукової/ дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, а саме надані тимчасового доступу до документів кредитної справи за кредитним договором № 2007013050 від 02.12.2013 р. на ім'я гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1, де є підписи особи-клієнта банку (боржника), а також працівника банку який безпосередньо виконував оформлення кредитного договору, та наявну фото відео інформацію особи-клієнта банку, (боржника) виготовлену на електронних (оптичних) носіях інформації, а також інформацію про можливе погашення кредитної заборгованості частково або повністю (дати, суми, реквізити установ-банків за допомогою яких було перераховано кошти), для подальшого використання інформації даної кредитної справи та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання мотивовано тим, що 02.12.2013 року невідома особа в приміщені магазину «Кібернетік», розташованому по вул. Махарадзе, 64 в м. Генічеськ, Херсонської області шахрайським шляхом оформила кредитний договір № 2007013050 в АТ «ОТП-Банку» на ім'я гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт серії НОМЕР_1, мешканки АДРЕСА_1, без відома останньої на суму 22000 гривень.

За даним фактом було внесено відомості до ЕРДР № 12014230140000720 від 24.05.2014 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці вересня - жовтня 2013 року ОСОБА_2 звернулася до кредитного спеціаліста ПАТ «ОТП-Банку» в м.Генічеськ в приміщені магазину «Кібернетик» з метою оформлення кредитного договору та отримання грошей. Кредитний спеціаліст з оформлення кредитних договорів ПАТ «ОТП-Банку» в м. Генічеськ зробила копії паспорту та ідентифікаційного коду, після чого за допомогою веб-камери сфотографувала ОСОБА_2 та запропонувала почекати близько години. Через годину ОСОБА_2 отримала відповідь, що у оформлені кредиту їй відмовлено.

В травні 2014 року на мобільний телефон ОСОБА_2 стали надходити дзвінки від працівників ПАТ «ОТП-Банку» про заборгованість по кредитному договору. ОСОБА_2 звернулася до представників ПАТ «ОТП-Банку» м.Генічеськ у магазин «F-5» де їй повідомили, що на її ім'я дійсно оформлено кредитний договір на суму 22000 гривень кредитним інспектором ОСОБА_3.

Під час телефонної розмови ОСОБА_2 із ОСОБА_3, остання зізналася, що дійсно без повідомлення ОСОБА_2 на її ім'я оформила даний кредитний договір.

Під час допиту ОСОБА_3 свою причетність, до свідомого оформлення кредитного договору на ім'я ОСОБА_2 без її відома, та отримання грошових коштів у розмірі 22000 гривень - заперечує.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні слідчої дії-тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів кредитної справи по кредитному договору № 2007013050 від 02.12.2013 року, отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також те, що всі особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, не встановлені, а отримати в інший спосіб відомості про злочин та осіб, що його вчинили не представилось можливим. Крім того, є можливість використання як доказів відомостей, які містяться у вищезазначених документах, що знаходяться в ПАТ «ОТП Банк», розташованого за адресою м. Київ вул. Жилянська, 43, ідентифікаційний код № 21685166. Довести в інший спосіб обставини вчинення злочинних дій уповноваженими особами ПАТ «ОТП Банк», а також встановити цих осіб не можливо, та існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

Слідчий Дячко О.Б. в судовому засіданні повністю підтримала заявлене клопотання і просила його задовольнити.

Прокурор прокуратури Генічеського району Херсонської області Гальченко В.М. підтримав подане клопотання і просив його задовольнити, оскільки є підстави для його задоволення, так як першочерговими слідчими / розшуковими/ діями встановити осіб причетних до вчинення злочинних дій не представилось можливим, а інформація, що міститься у вказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши доводи слідчого Дячко О.Б., прокурора, дослідивши матеріали поданого клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. У відповідності до ст.ст.160 ч.1,162 ч.1 п.5 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості,які можуть становити банківську таємницю. Клопотання слідчого, яке узгоджено з прокурором відповідає вимогам ст.160 ч.2 КПК Україн. Обставини, на які посилається слідчий в поданому клопотанні досліджені у судовому засіданні, ним повністю доведено їх необхідність одержання, а тому дають суду підстави про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, з їх вилучення, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами кредитних документів. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести ці вищезазначені обставини. Також доведено необхідність вилучення документів, так як без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Керуючись ст.ст.160 ч.1,162 ч.1 п.5, 163,164,165 КПК України ,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Генічеського РВ УМВС України в Херсонській області Дячко О.Б на проведення слідчої /розшукової/ дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, а саме в наданні тимчасового доступу до документів кредитної справи за кредитним договором № 2007013050 від 02.12.2013 р. на ім'я гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1, де є підписи особи-клієнта банку (боржника), а також працівника банку який безпосередньо виконував оформлення кредитного договору, та наявну фото відео інформацію особи-клієнта банку, (боржника) виготовлену на електронних (оптичних) носіях інформації, а також інформацію про можливе погашення кредитної заборгованості частково або повністю (дати, суми, реквізити установ-банків за допомогою яких було перераховано кошти), для подальшого використання інформації даної кредитної справи та приєднання до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк», розташованого за адресою м. Київ вул. Жилянська, 43, ідентифікаційний код № 21685166.

Ухвалу суду виконати протягом 30 діб з дня її винесення

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у судді.

Слідчий суддя : Венглєвська Н.Б.