Ухвала суду № 47972400, 20.01.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/388/15-к

Провадження № 1-кс/592/135/15

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до документів /

20 січня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Чешко А.А. по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014200000000074 від 16.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області М.В.Фролковим, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014200000000074 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Сумиторг-Партнер» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Сумиторг-Партнер» (код 36334443) в період з 01.01.13р. по 31.03.14р. при проведенні фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Будресурс-К» (код 38688468), ТОВ «Світком-Торг» (код 38650855), ТОВ «Готика ЛТД» (код 38388548), ТОВ «Альпек» (код 38239808), ТОВ «Південьгрупп» (код 38227855), ТОВ «Салкон-2012» (код 37996449), ТОВ «Інтербуд-Центр» (код 38950646), ТОВ «Дівілон» (код 38946179), ТОВ «Гравіском» (код 38955031), які полягали в начебто наданні останніми агентських послуг з пошуку покупців продукції, агентських послуг з пошуку постачальників сировини та товарно-матеріальних цінностей, надання послуг консультування з питань інформатизації для ТОВ «Сумиторг-Партнер», тощо, що надало можливість ухилитись від сплати податку на додану вартість на загальну суму 10 млн. 264 тис. грн.

Враховуючи зазначене, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення події та обставин кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДПІ у м. Сумах ГУ Міндоходів у Сумській області / м. Суми, вул. Покровська площа, буд. 2/, а саме: статут ТОВ «Сумиторг-Партнер» в старих та нових редакціях, реєстраційні картки, заяви форми 1№-ОПП, довідки про взяття на облік платника податків, протоколи загальних зборів засновників товариства, договори оренди адміністративних та виробничих приміщень, листи ТОВ «Сумиторг-Партнер» в ДПІ, повідомлення про відкриття рахунків, повідомлення про закриття рахунків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, наказів про призначення та звільнення посадових осіб ТОВ «Сумиторг-Партнер», а також інших документів, які знаходяться в обліковій справі ТОВ «Сумиторг-Партнер» за період з 2009-2015 рр.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в вищезазначених документах має характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин злочину.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Чешко Анатолію Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДПІ у м. Сумах ГУ Міндоходів у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Покровська площа, буд. 2, а саме: статут ТОВ «Сумиторг-Партнер» в старих та нових редакціях, реєстраційні картки, заяви форми 1№-ОПП, довідки про взяття на облік платника податків, протоколи загальних зборів засновників товариства, договори оренди адміністративних та виробничих приміщень, листи ТОВ «Сумиторг-Партнер» в ДПІ, повідомлення про відкриття рахунків, повідомлення про закриття рахунків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, наказів про призначення та звільнення посадових осіб ТОВ «Сумиторг-Партнер», а також інших документів, які знаходяться в обліковій справі ТОВ «Сумиторг-Партнер» за період з 2009-2015 рр.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко