Ухвала суду № 47942023, 28.12.2014, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/10528/14-к

1-кс/214/1419/14

У Х В А Л А

іменем України

28 грудня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Ткаченко А.В.,

при секретарі Бєліковій О.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Постой Т.М. від 24.12.2014 року, по кримінальному провадженню № 12014040750004393 від 02.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, погоджене прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу Хоружко С.Л., про тимчасовий доступ до документів ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК»,

за участю слідчого - Постой Т.М.,

ВСТАНОВИВ:

24.12.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Постой Т.М. від 24.12.2014 року за погодженням з прокурором прокуратури Саксаганського району міста Кривого Рогу Хоружко С.Л. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», юридична адреса: м. Дніпроптеровськ, вул. Батумська, 11.

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Постой Т.М. від 24.12.2014 року обґрунтовано тим, що 01.12.2014 року до Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, про те, що представники ТОВ "Правовий Аспект", 01.12.2014 року біля буд. 13, який розташований по пр. Гагаріна в Саксаганському районі, м. Кривого Рогу, самовільно, всупереч установленому законом порядку, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 Сума збитку встановлюється.

За даним фактом 02.12.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Для повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, та містять інформацію про: оформлення кредиту (кредитний договір №AN3QRX138630110 від 28.11.2014 року) між позичальником ОСОБА_4 ( реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11), а саме інформацію про цілі оформлення кредиту, перелік оплаченого товару, інформацію про перерахування грошових коштів на рахунок продавця товару, рахунок НОМЕР_2 (дата перерахування, сума зарахованих грошових коштів); відомості про те ким оформлено рахунок НОМЕР_2 у ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (копію заявки про оформлення рахунку, найменування фізичної особи підприємця чи юридичної особи якою оформлено даний рахунок, її місцезнаходження, повні анкетні дані особи яка оформлювала рахунок, копії її паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номер телефону); рух коштів по рахунку НОМЕР_2 ( рахунок оформлений у ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК») за період часу з 28.11.2014 року до 23.12.2014 року із зазначенням місць зняття грошових коштів, або рахунків на які їх було перерахована (із зазначенням повних анкетних даних, місця мешкання, реєстрації власників цих рахунків) та до матеріалів фото-відео зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Постой Т.М. від 24.12.2014 року підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 12014040750004393 (а.с. 3), 01.12.2014 року до Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, про те, що представники ТОВ «Правовий Аспект», 01.12.2014 року біля буд. 13, який розташований по пр. Гагаріна в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, самовільно, всупереч установленому законом порядку, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 Сума збитку встановлюється.

Крім того слідчим було надано протокол допиту у якості пострупілого ОСОБА_4 відповідно до якого підтверджується факт укладення між ним та ТОВ «Правовий Аспект» договору про надання послуг (а.с. 4-6), та заява позичальника AN3GRX138630110 відповідно до якої ОСОБА_4 зазначений перелік орг.техніки яку останній придбав через ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (а.с. 7).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в Публічному Акціонерному Товаристві «АКЦЕНТ-БАНК», має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в Публічному Акціонерному Товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві «АКЦЕНТ-БАНК», що містять інформацію про оформлення кредиту (кредитний договір №AN3QRX138630110 від 28.11.2014 року) між позичальником ОСОБА_4 ( реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11), а саме інформацію про цілі оформлення кредиту, перелік оплаченого товару, інформацію про перерахування грошових коштів на рахунок продавця товару, рахунок НОМЕР_2 (дата перерахування, сума зарахованих грошових коштів); відомості про те ким оформлено рахунок НОМЕР_2 у ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (копію заявки про оформлення рахунку, найменування фізичної особи підприємця чи юридичної особи якою оформлено даний рахунок, її місцезнаходження, повні анкетні дані особи яка оформлювала рахунок, копії її паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номер телефону); рух коштів по рахунку НОМЕР_2 ( рахунок оформлений у ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК») за період часу з 28.11.2014 року до 23.12.2014 року із зазначенням місць зняття грошових коштів, або рахунків на які їх було перерахована (із зазначенням повних анкетних даних, місця мешкання, реєстрації власників цих рахунків); до матеріалів фото-відео зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Постой Т.М. від 24 грудня 2014 року задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Постой Т.М. тимчасовий доступ до документів які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, що містять інформацію про:

оформлення кредиту (кредитний договір №AN3QRX138630110 від 28.11.2014 року) між позичальником ОСОБА_4 ( реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11), а саме інформацію про цілі оформлення кредиту, перелік оплаченого товару, інформацію про перерахування грошових коштів на рахунок продавця товару, рахунок НОМЕР_2 (дата перерахування, сума зарахованих грошових коштів). відомості про те ким оформлено рахунок НОМЕР_2 у ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (копію заявки про оформлення рахунку, найменування фізичної особи підприємця чи юридичної особи якою оформлено даний рахунок, її місцезнаходження, повні анкетні дані особи яка оформлювала рахунок, копії її паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номер телефону). рух коштів по рахунку НОМЕР_2 ( рахунок оформлений у ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК») за період часу з 28.11.2014 року до 23.12.2014 року із зазначенням місць зняття грошових коштів, або рахунків на які їх було перерахована (із зазначенням повних анкетних даних, місця мешкання, реєстрації власників цих рахунків), до матеріалів фото-відео зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2, з метою їх вилучення (або зняття копій з них) та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя А.В. Ткаченко