Ухвала суду № 47941382, 24.04.2014, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/3623/14-к

1-кс/214/513/14

У Х В А Л А

іменем України

24 квітня 2014 року року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Ткаченко А.В.,

при секретарі Бєліковій О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Почуєвої Г.Ю. від 22.04.2014 року, погоджене прокурором Мельником М.В., по кримінальному провадженню № 12014040750001532 від 13.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Почуєвої Г.Ю.,

ВСТАНОВИВ:

22.04.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшини міліції Почуєвої Г.Ю. від 22.04.2014 року за погодженням з прокурором прокуратури Саксаганського району міста Кривого Рогу Мельником М.В., про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ "ПриватБанк", юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32.

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Почуєвої Г.Ю. від 22.04.2014 року обґрунтовано тим, що 12.04.2014 року до Саксаганського РВ КМУ з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який працює: ПАТ «Арселор Міттал» машиністом крану, мешкає: АДРЕСА_1, про те, що через мережу інтернет на сайті «SLANDO» знайшов об'яву про продаж ігрової приставки «Sony Playstation» та зателефонував по телефону НОМЕР_1, на який відповів чоловік на ім'я ОСОБА_5, який назвався представником ТОВ «Мікростар» ЄДПРОУ 31542888, юридична адреса: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Келенцька, 63, та домовився про предоплату товару.

09.04.2014 року о 14 годині 23 хвилини через банкомат «ПриватБанк» за адресою: б-р Вечірній, 14/2, заявник перерахував грошові кошти у сумі 4750 гривень, на банківську картку НОМЕР_2, однак товару не отримав.

За даним фактом 13.04.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5, 09.04.2014 року в мережі інтернет на сайті «Slando» знайшов об'яву з продажем ігрової приставки вартістю 4750 гривень. В об'яві був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 та ім'я продавця ОСОБА_5.

ОСОБА_5 зателефонував на зазначений номер, йому відповів невідомий чоловік, який представився працівником компанії «Мікростар», також повідомив, що для здійснення покупки товару необхідно заключити договір купівлі продажу, та перерахувати грошові кошти на розрахунковий рахунок «ПриватБанку».

Після чого ОСОБА_5 надіслав свої анкетні дані на номер вказаний вище. Приблизно через 30 хвилин в обід з мобільного номеру НОМЕР_3 ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що договір переслав на мою електронну пошту. Заявник переглянув договір купівлі-продажу № 1877/2014 та пішов до відділення «ПриватБанку», за адресою: б-р. Вечірній, 14/2, в Саксаганському районі, м. Кривого Рогу та перерахував на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4750 грн. За домовленістю товар повинен був прийти через один день, але по сьогоднішній час товару немає, телефонні номера вимкнені.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2, за період часу з 01.04.2014 року по 21.04.2014 року, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 01.04.2014 року по 21.04.2014 року, а також доступ до матеріалів фото, відео- зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2014 року по 21.04.2014 року, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ "ПриватБанк", з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 12014040750001532, 12.04.2014 року до Саксаганського РВ КМУ з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який працює: ПАТ «Арселор Міттал» машиністом крану, мешкає: АДРЕСА_1, про те, що через мережу інтернет, на сайті «SLANDO» знайшов об'яву про продаж ігрової приставки «Sony Playstation» та зателефонував по телефону НОМЕР_1, на який відповів чоловік на ім'я ОСОБА_5, який назвався представником ТОВ «Мікростар» ЄДПРОУ 31542888, юридична адреса: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Келенцька, 63, та домовився про предоплату товару. 09.04.2014 року о 14 годині 23 хвилини через банкомат «ПриватБанк» за адресою: б-р Вечірній, 14/2, заявник перерахував грошові кошти у сумі 4750 гривень, на банківську картку НОМЕР_2, однак товару не отримав (а.с. 2).

Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5, підтвердився факт, що невідомий чоловік, який представився працівником компанії "Мікростар", шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5, заволодів грошовими коштами належними заявникові в сумі 4750 гривень (а.с.4). Відповідно до копії чеку наданого слідчим, встановлено, що грошові кошти були перераховані на р/р НОМЕР_2 (а.с. 3).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», що містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2014 року по 21.04.2014 року, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за вищевказаний період часу (з зазначенням адреси), інформації про власника рахунку, копії документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, а також доступ до матеріалів фото-, відео- зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2014 року по 21.04.2014 року, а також у випадку якщо з даної картки здійснювалось перерахування грошових коштів на іншу банківську картку, то надати номер банківської картки на яку здійснювалось перерахування грошових коштів, інформацію про власника банківської картки, копію його документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшини міліції Почуєвої Г.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 12014040750001532 від 13.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Почуєвій Г.Ю. тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2014 року по 21.04.2014 року, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 01.04.2014 року по 21.04.2014 року (з зазначенням адреси), інформацію про власника рахунку, копії документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, а також доступ до матеріалів фото-, відео -зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2014 року по 21.04.2014 року, а також у випадку якщо з даної картки здійснювалось перерахування грошових коштів на іншу банківську картку, то надати номер банківської картки на яку здійснювалось перерахування грошових коштів, інформацію про власника банківської картки, копію його документів, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві КБ «ПриватБанк», за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Ткаченко