Ухвала суду № 47937133, 31.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26932/15-к

Примірник №___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю слідчого Лискової О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Лискової Олени Сергіївни про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

31.07.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Лискової О.С. про надання дозволу погоджене з погодженим із процесуальним керівником у кримінальному провадженні молодшим радником юстиції Ломакіною Ю.С. про дозвіл на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного слідчого управління МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12015000000000209, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що упродовж 2014 року невстановленими особами здійснено незаконні перерахування коштів з рахунків підприємств групи компаній «Амстор», зокрема ТОВ «Амстор-М» (ЄДРПОУ 33589085), ТОВ «Амстор» (ЄДРПОУ 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (ЄДРПОУ 32516492), ТОВ «Амстор - Трейд» (ЄДРПОУ 39019479), на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «ПРЕМІУМТОРГ» (ЄДРПОУ 39450559), ТОВ «ФУДТОРГ» (ЄДРПОУ 37133981), ТОВ «ФОКСВІПЕЙМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37544498), ТОВ «СП-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38751667) та інших, на підставі безтоварних операцій на загальну суму понад 100 млн. грн., які в подальшому були ними привласнені.

Крім того, в середині 2014 року - на початку 2015 року невстановлені службові особи групи компаній «Амстор» здійснили незаконне заволодіння автотранспортом та будівельною технікою підприємств об'єднання «ДОНЕЦЬКРОДТОРГ» (ЄДРПОУ 21950711), ТОВ «ТРАНС-БУД» (ЄДРПОУ 33524504), які входять до зазначеної групи, у кількості понад 120 одиниць, які були перевезені з м. Донецька до АР Крим та м. Запоріжжя.

Таким чином, діями невстановлених колишніх службових осіб групи компаній «Амстор», пов'язаними з заволодінням майном та коштами підприємств, які входять до цієї групи, завдано збитки у особливо великих розмірах.

До вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 40437325 від 10.07.2015 квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності ОСОБА_4, на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1, виданого 24.11.2006 Виконкомом Павлоградської міської ради. Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4, можуть зберігатись документи та речі, які мають значення для досудового розслідування. Відшукання саме цих речей та документів підтвердить факт привласнення, розтрати майна вчиненого в особливо великих розмірах, організованою групою та дасть змогу задокументувати злочин та причетність до нього вищезазначених юридичних осіб.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Лискової Олени Сергіївни про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України капітану міліції Лисковій О.С. на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, що належить на праві приватної власності ОСОБА_4, на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1, виданого 24.11.2006 Виконкомом Павлоградської міської ради, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 40437325 від 10.07.2015, де проживає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та вилучення документів, які можуть свідчити про незаконне заволодіння коштами та майном підприємств групи компаній «Амстор», зокрема: ТОВ «Амстор Трейд» ЄДРПОУ 39135315, ТОВ «Амстор - Трейд» ЄДРПОУ 39019479, ТОВ «Гранат» ЄДРПОУ 34436092, ТОВ «БУДГУД» ЄДРПОУ 37133714, ТОВ «НЕСТОРГ» ЄДРПОУ 37842302, ТОВ «ПРЕМІУМТОРГ» ЄДРПОУ 39450559, ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ» ЄДРПОУ 38471316, ТОВ «ФОКСВІПЕЙМЕНТ» ЄДРПОУ 37544498, ТОВ «Амстор» ЄДРПОУ 32123041, об'єднання «ДОНЕЦЬКРОДТОРГ» ЄДРПОУ 21950711, ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» ЄДРПОУ 33838245, ТОВ «ТБ «АМСТОР» ЄДРПОУ 32516492, ТОВ «ТРАНС-БУД» ЄДРПОУ 33524504, ТОВ «ФУДТОРГ» ЄДРПОУ 37133981, ТОВ «Амстор-Інвест» ЄДРПОУ 33549267, ТОВ «КАПІТЕЛЬ-ІНЖИНІРИНГ» ЄДРПОУ 35204353, ТОВ «БУДІНДУСТРІЯСЕРВІС» ЄДРПОУ 33878246, ТОВ «ВЕСТМАКС» ЄДРПОУ 34604166, ТОВ «ЮР-ТЕКТ-КОНСАЛТИНГ» ЄДРПОУ 33443956, ТОВ «Амстор-М» ЄДРПОУ 33589085, ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» ЄДРПОУ 32516492, ТОВ «ЕЛАЄНС-СЕРВІС» ЄДРПОУ 38866151 та ТОВ «Олмост Софтвер» 39436838, а також інших суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі, що свідчать про взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських та фінансово - господарських документів: договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, рахунків, товарно - транспортних накладних (автомобільних, залізничних), довіреностей, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих накладних, митних декларцій, документів обліку готової продукції, специфікацій, актів взаєморозрахунків, платіжних документів, сертифікатів (паспортів) якості на продукцію, листування тощо, документів щодо купівлі - продажу, передачі в користування та реєстрації права власності на автотранспорт та інше майно, печаток та штампів, чорнових записів та робочих блокнотів, засобів зв'язку, електронних носіїв інформації та комп'ютерної техніки, на якій зберігаються в електроній формі вказані документи.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/26032/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Лисковій О.С.

Слідчий суддя В.М.Карабань