Ухвала суду № 47882465, 03.08.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/4050/2015

Єдиний унікальний номер №263/9051/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю прокурора Горбенко В.В., слідчого Кайсіної О.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіної О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за № 12015050780000731 від 06.06.2015, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 5 червня 2015 року до СВ Приморського РВ від керівника групи операції в адміністративній одиниці об'єднаного штабу ЦУ СБ України в районі проведення АТО полковника ОСОБА_2 надійшло повідомлення про те, що за період часу з 01.01.2013 року по 31.05.2015 року посадові особи відокремленого підрозділу «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»» (ЄДРПОУ 04818915) привласнила грошові кошти, чим нанесли державі збитки (сума матеріальних збитків встановлюється), а саме шляхом нібито перерахування грошових коштів у вигляді благодійної допомоги колишнім працівникам підприємства. Під час проведення досудового розслідування із Міністерства доходів і зборів України Жовтнева ОДПІ м. Маріуполя було отримано копії звітів форми 1-ДФ ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»», а також відомості щодо повних анкетних даних, адрес проживання осіб, які вказані у звітах форми 1-ДФ. Згідно отриманих даних, ряду колишніх працівників вищезазначеного підприємства, в тому числі й ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших, в період з 01.01.2013 по 31.05.2015 перераховувались грошові кошти в сумі близько 300 грн щомісячно.

Крім того, в клопотанні зазначено, що в ході проведення досудового слідства, відповідно до інформації з Міністерства доходів і зборів України Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя встановлено, що ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»» (ЄДРПОУ 04818915) має розрахункові рахунки в Донецькій філії АБ «Експрес-Банк», МФО 335838, а саме: розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в гривнях України відкритий 03.02.2011 року, закритий 05.12.2014 року; розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в гривнях України відкритий 19.02.2001 року, закритий 05.12.2014 року.

Слідчий зауважує, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та об'єктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, а також проведення судово-бухгалтерської експертизи, необхідно здійснити вилучення виписки руху коштів на зазначених розрахункових рахунках в період часу з дати їх відкриття по теперішній час.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку,що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та об'єктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, а також проведення судово-бухгалтерської експертизи, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіної О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за № №12015050780000731 від «06» червня 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіній Олені Олександрівні або іншим особам уповноваженим слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні посадових осіб в Донецькій філії АБ «Експрес-Банк», МФО 335838, тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів розрахункового рахунку НОМЕР_1 в гривнях України відкритий 03.02.2011 року, закритий 05.12.2014 року; розрахункового рахунку НОМЕР_2 в гривнях України відкритий 19.02.2001 року, закритий 05.12.2014 року, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття розрахункових рахунків дотепер, на паперовому та електронному носії, а також матеріали юридичної справи по оформленню відповідних рахунків ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»» (ЄДРПОУ 04818915) та рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ВП «Маріупольська дистанція сигналізації та зв'язку державного підприємства «Донецька залізниця»» (ЄДРПОУ 04818915) та по зняттю коштів з відповідного рахунку, в оригіналах у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко