Ухвала суду № 47878672, 03.08.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12955/15-к

н/п 1-кс/640/5523/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" серпня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Біскаля А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Біскаля Артура Сергійовича у кримінальному провадженні № 42015220000000425 від 15.06.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

28 липня 2015р. слідчий 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Біскаль А.С. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Фокіним С.О., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ «Фортуна» і знаходяться в АБ "Укргазбанк" МФО 320478, за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1 по рахункам №№26050223775, 26005223775, 26005223775 за період 01.01.2013р. по теперішній час, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Фортуна» (документів, договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Фортуна»; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Фортуна»; оригіналів платіжних доручень ТОВ «Фортуна», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 01.01.2013р. по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Фортуна» по рахунках №№26050223775, 26005223775, 26005223775 за період 01.01.2013р. по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в АБ "Укргазбанк" МФО 320478, та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42015220000000425, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Фортуна» (код ЄДРПОУ 32025335) з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України наприкінці 2014р. здійснили перереєстрацію підприємства в податкову інспекцію Федеральної Податкової Служби РФ в м. Сімферополі, що перебуває на тимчасово окупованій території АР Крим. Досудовим розслідуванням також встановлено, що в АБ "Укргазбанк" МФО 320478, за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, маються документи по відкриттю та використанню службовими особами ТОВ «Фортуна» поточних рахунків №№26050223775, 26005223775, 26005223775, а саме: договір на розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів службових осіб підприємства, інших осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, відбитки печатки, платіжні доручення на списання грошових коштів, чеки на отримання готівкових грошових коштів, а також реєстр про рух грошових коштів по рахункам з зазначенням реквізитів контрагентів та призначення платежів за період 01.01.2013р. по теперішній час, інші документи, що мають значення по справі.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АБ "Укргазбанк" МФО 320478, адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з'явився.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 222, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Біскаля Артура Сергійовича у кримінальному провадженні № 42015220000000425 від 15.06.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Зобов'язати АБ "Укргазбанк" МФО 320478, адреса:м. Київ вул. Єреванська, 1, надати слідчому 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Біскалю Артуру Сергійовичу право тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ «Фортуна» по рахункам №№26050223775, 26005223775, 26005223775 за період 01.01.2013р. по 03.08.2015р., а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Фортуна» (документів, договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Фортуна»; договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Фортуна»; оригіналів платіжних доручень ТОВ «Фортуна», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 01.01.2013р. по 03.08.2015р., котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Фортуна» по рахунках №№26050223775, 26005223775, 26005223775 за період 01.01.2013р. по 03.08.2015р з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним зазначенням дат здійснення банківських операцій, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

Дозволити слідчому 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Біскалю Артуру Сергійовичу, ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ «Фортуна» по рахункам №№26050223775, 26005223775, 26005223775 за період 01.01.2013р. по 03.08.2015р., а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Фортуна» (документів, договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Фортуна»; договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Фортуна»; оригіналів платіжних доручень ТОВ «Фортуна», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 01.01.2013р. по 03.08.2015р., котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Фортуна» по рахунках №№26050223775, 26005223775, 26005223775 за період 01.01.2013р. по 03.08.2015р з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним зазначенням дат здійснення банківських операцій, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебуває у володінні Північного територіального управління АБ "Укргазбанк" МФО 320478, адреса:м. Київ вул. Єреванська, 1.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог - відмовити.

Роз'яснити керівництву АБ "Укргазбанк" МФО 320478, адреса:м. Київ вул. Єреванська, 1, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.09.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: