Ухвала суду № 47876845, 30.07.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5487/15-к

1-кс/405/1608/15

УХВАЛА

30 липня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., за участю слідчого Бравермана С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області Бравермана С.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012120010000009 від 20.11.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Стандарт», -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12012120010000009 від 20.11.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Стандарт» (юридична адреса: МФО 380690, м.Київ вул. Почайнинська, 45).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Кіровоградські області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за № 12012120010000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, за фактом привласнення державних коштів, шляхом зловживання службовим становищем виділених на будівництво «Каналізаційного колектору північного районну м. Кіровограда».

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до постанови КМУ від 20.06.2011 №730 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів», рішенням Кіровоградської обласної ради від 19.08.2011 №173 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2010 року №55 «Про обласний бюджет на 2011 рік» затверджено перелік об'єктів і заходів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Одним із об'єктів фінансування визначено будівництво каналізаційного колектору північного району м. Кіровоград. В результаті проведеного УКБ Кіровоградської ОДА тендеру на виконання вказаних будівельних робіт за бюджетні кошти, найбільш оптимальною було визнано тендерну пропозицію ТОВ «Промбезпека» із запропонованою вартістю будівельно-монтажних робіт по будівництву каналізаційного колектору 4 780 069,00 грн.

12.12.2011 року, після проведення тендерної процедури, між Замовником - УКБ ОДА та переможцем торгів - ТОВ «Промбезпека» (м. Кіровоград, код ЄДРПОУ 33708816, юридична адреса: м. Кіровоград, вул. Тимірязева, 75) укладено договір підряду від №95/11 на суму 4 780 069,00 гривень з терміном виконання робіт - 29.12.2011 року. 21.12.2011 року ТОВ «Промбезпека» пред'явлено замовнику - УКБ ОДА акти приймання виконаних робіт по формі КБ - 2в на загальну суму 910 441,40 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 3 074 898,80 грн., до якої було включено, окрім вартості виконаних робіт, вартість встановленого устаткування в сумі 164 457,4 грн. Того ж дня, перший заступник начальника УКБ Кіровоградської ОДА ОСОБА_2 підписав вказані акти та платіжні доручення на перерахування бюджетних коштів на рахунок підрядника за виконані підрядні роботи по об'єкту «Каналізаційний колектор північного районну м.Кіровоград - будівництво», відображені в актах. 23.12.2011 року бюджетні кошти в сумі 3 074 898,80 грн. надійшли на рахунок ТОВ «Промбезпека».

Згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності Управління капітального ремонту Кіровоградської обласної державної адміністрації за період з 01.07.2011 р. по 01.04.2012 р. за №06-09/208 при проведенні перевірки ревізорами ДФІ в Кіровоградській області правильності визначення вартості робіт та контрольного обміру, порівнюючи фактично виконані роботи по об'єкту «Каналізаційний колектор північного районну м. Кіровоград - будівництво» з робіт в довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) включена вартість змонтованого устаткування на суму 164 457,40 грн (з ПДВ). До перевірки надано акт приймання-передачі від 21.12.2011 року, укладений між УКБ ОДА та ТОВ «Промбезпека», відповідно до якого ТОВ «Промбезпека» передає, аУКБ ОДА приймає обладнання: долото ришошечне 45Д-490С, фільтр для бурових свердловин на воду ТП-10Ф2В загальною вартістю 164 457,40 грн. Дане обладнання в ході проведення контрольного обміру до перевірки не пред'явлено, внаслідок чого нестача обладнання складає 164 457,40 грн. Згідно платіжного доручення на перерахування коштів №588 від 21.12.2011 на суму 164 457,40 грн.

Крім того, 04.07.2012 в ході перевірки діяльності УКБ Кіровоградської обласної державної адміністрації за період з 01.07.2011 по 01.06.2012 Кіровоградської області спеціалістами державної фінансової інспекції було виявлено завищення вартості виконаних робіт на будівництво «Каналізаційного колектору північного району м. Кіровограда» на загальну суму 2 158 934,8 грн.

Фактичне будівництво «Каналізаційного колектору північного району м. Кіровограда» було проведене в період з червня по листопад 2012 року, нібито субпідрядниками ТОВ «ТГ»Кадіс», ТОВ «Главдінпрострой», ОКПВ «Дніпро-Кіровоград», а насправді лише ОКПВ «Дніпро-Кіровоград» та у відповідності до проекту будівництва завершене частково.

З метою відслідкування руху державних коштів, шляхом проведення тимчасових доступів до банківських рахунків, встановлено, що 26.12.2011 ТОВ «Промбезпека» перерахувало 578 221,20 грн. на розрахунковий ТОВ «ТГ»Кадіс», нібито як за виконані будівельно-монтажні роботи (рах. б./н. від 22.12.2011) на розрахунковий рахунок №26002001000799 в ПАТ КБ «Стандарт». Того ж дня, 26.12.2011 0 17 год. 54 хв., ТОВ «ТГ»Кадіс», фактично ту ж суму - 578 000 грн. перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Регламент Тайм» (ЄДРПОУ 37302936) №26002001000368, відкритий також в ПАТ КБ «Стандарт», нібито як за повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги по договору б/н від 12.12.11. В той же день, 26.12.2011 о 18 год. 06 хв., ТОВ «Регламент Тайм», товариство що раніше вже брало участь у переміщенні державних коштів виділених на будівництво «Колектору північного району м. Кіровограда» через ПАТ «РадикалБанк», перерахувало 578 221, 20 грн. завуальовано, у сумі 6 490 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Комінвест-Центр» (37302936) № 26001001000477 в тому ж банку, ПАТ КБ «Стандарт», з призначенням платежу - повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на вищевказаний рахунок ТОВ «Регламент Тайм» в ПАТ КБ «Стандарт» та з нього, протягом 2011-2012 років, щоденно перераховувалось від 15 до 20 млн. грн., з різних рахунків, в основному ПАТ КБ «Стандарт», при цьому у весь час з призначенням платежу «перерахування або повернення безвідсоткової фінансової допомоги», а також те, що на кінець дня на рахунку товариства залишалась мінімальна сума, і протягом вказаного періоду, з рахунку товариства кошти не конвертувались в готівку.

Крім того, Господарським судом Дніпропетровської області ТОВ «Регламент Тайм» визнано банкрутом та 26.06.2012 ліквідовано.

Вищезазначене дає підстави вважати, що ТОВ «Регламент Тайм» було створене та використовувалось, як частина конвертаційної площадки, функцією якої було фіктивне оформлення безтоварних операцій.

Зазначені документи зберігаються в ПАТ КБ «Стандарт», тобто за місцем відкриття та обслуговування вищезазначених розрахункових рахунків вказаного клієнта банківської установи, а тому просить клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити частково клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч.5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати , що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ «Стандарт», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами, а тому внесене слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Крім того, слідчий у поданому до суду клопотанні (в частині, яка стосується вилучення грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ «Комінвест-Центр» та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 12.12.2011 по 12.12.2014 року (або ж дати закриття рахунку) довів наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних вище речей та документів до яких просить надати слідчий існує реальна загроза їх зміни або знищення, а тому слідчий суддя вважає про надання розпорядження про вилучення даних документів в оригіналах.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області Бравермана С.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012120010000009 від 20.11.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Стандарт»- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ «ОЗ» СУ УМВС України Кіровоградській області капітану міліції Браверману С.О., тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ КБ «СТАНДАРТ» (юридична адреса: МФО 380690, м. Київ вул. Почайнинська, 45), пов'язаних з рухом коштів по рахунку товариство з обмеженою відповідальністю «Комінвест-Центр» (ЄДРПОУ 37302936) № 26001001000477, а саме до:

- основних установчих документів ТОВ «Комінвест-Центр» (статут та ін.);

- переліку операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, по руху коштів по рахунку ТОВ «Комінвест-Центр» № 26001001000477, з по хвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, та відомості про рух коштів в період з 12.12.2011 по 12.12.2014 року (або ж дати закриття рахунку) з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаних рахунках ТОВ «Комінвест-Центр»;

- грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ «Комінвест-Центр» та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 12.12.2011 по 12.12.2014 (або ж дати закриття рахунку);

- договору ТОВ «Комінвест-Центр» з ПАТ КБ «Стандарт» на користування послугою - клієнт банк та документи, що супроводжують його складання (заяви, додатки та ін.).

- юридичної справи підприємства та інших документів, які надавалися банку від представників ТОВ «Комінвест-Центр» в період з 12.12.2011 по 12.12.2014 року (або ж дати закриття рахунку).

Надати старшому слідчому СВ «ОЗ» СУ УМВС України Кіровоградській області капітану міліції Браверману С.О. розпорядження на вилучення грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ «Комінвест-Центр» та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 12.12.2011 по 12.12.2014 року (або ж дати закриття рахунку).

Строк дії ухвали визначити до 30.08.2015 р.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя А.В. Загреба