Ухвала суду № 47869700, 31.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26907/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Овчаровій Я.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про проведення обушку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Чорний І.О., за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку нежитлових приміщень (з №1 по №5), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 41, які на праві власності рахуються за ПАТ «АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 26519933) та використовується ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що групою осіб створено та придбано на території м. Києва та Київської області понад 50 суб'єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, під час досудового розслідування було виявлено ряд злочинних схем, які полягають у перерахуванні підприємствами реального сектору економіки в адресу підприємств з ознаками фіктивності грошових коштів на підставі підроблених документів за неіснуючі операції.

В свою чергу, підприємства з ознаками фіктивності перераховують грошові кошти на рахунки фізичних осіб, що відкриті в понад 10 банківських установах, з призначенням платежів «позика» та «фінансова допомога».

Саме фізичними особами - отримувачами коштів з власних рахунків здійснюється зняття готівкових коштів.

В даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг зазначені підприємства з ознаками фіктивності посідаю місце «транзитних», являючись проміжною ланкою у ланцюгу по перерахуванню грошових коштів підприємствами «вигодонабувачами» - реального сектору економіки, на рахунки фізичних осіб, якими здійснюється їх зняття у готівковій формі.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами, отриманою інформацією від підприємств, установ, організацій щодо діяльності підприємств з ознаками «фіктивності», задокументованими розмовами за участю фігурантів провадження, матеріалами, отриманими за результатами проведення обушків, матеріалами перевірок Державної служби фінансового моніторингу України, а також іншими документальними відомостями, що містяться в матеріалах кримінального провадження.

При проведенні обшуків було отримано відомості про те, що до вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетні невстановлені особи, які здійснюють видачу легалізованих грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ,вул. О. Гончара, 41.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення (з №1 по №5), розташовані за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 41, на праві власності рахується за ПАТ «АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 26519933).

Крім того, за даними вказаного реєстру вищезазначені приміщення використовуються ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, беручи до уваги, що в нежитлових приміщеннях (З №1 по №5), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 41, які на праві власності рахується за ПАТ «АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 26519933) та використовуються ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575), невстановленими особами, містяться речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень (з №1 по №5), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 41, які на праві власності рахуються за ПАТ «АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 26519933) та використовується ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575) з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про проведення обушку - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному Ігорю Олександровичу дозвіл на обшук нежитлових приміщень (з №1 по №5), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 41, які на праві власності рахуються за ПАТ «АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 26519933) та використовується ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575), невстановленими особами, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, пов'язаних із діяльністю невстановлених осіб, службових осіб банківських установ, а саме: заяв про купівлю та продаж іноземної валюти з первинними документами, що підтверджують вказані операції; документів, складених за формою «604» (формування страхового резерву); касових документів, що підтверджують оприбуткування та видачу готівкових коштів (журнали обліку, прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, платіжні доручення, довіреності на отримання готівки, квитанції); банківські документи юридичних та фізичних осіб (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки), на замовлення яких банком купувалась валюта; зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб банківської установи; засоби зв'язку, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо); накази та посадові інструкції працівників банківських установ; документально не підтверджених значних сум готівкових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Писанець В.А.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26907/15-к

Примірник 2 - наданий слідчому Чорному І.О.

Слідчий суддя Писанець В.А.