Ухвала суду № 47856080, 29.07.2014, Дружківський міський суд Донецької області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/229/206/2014

Справа № 229/2125/14-к

29 липня 2014 р. м. Дружківка

Слідчий суддя суддя Дружківського міського суду Донецької області Молібога Г.В., при секретарі Ракітіній Н.Г., слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення

ВСТАНОВИВ:

До Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення.

Згідно клопотання, погодженого з прокурором В.В. Калініченко в провадженні слідчого відділу Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050260002179 от 20.12.2013 року, за ст.366 ч.1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Торгівельно- Промислова Компанія «Астрея», податковий номер 37217385, ОСОБА_2, протягом 2013 р. вносила недостовірні дані до бухгалтерських та податкових документів, в результаті чого державному бюджету України була завдана матеріальна шкода.

Згідно інформації ДПІ у Київському районі м. Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області ТОВ «ТПК «Астрея» має відкриті рахунки у наступних банках України : ПАТ «Укрбізнесбанк», МФО 334969, № рахунку 260018836, АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, № рахунку 26006285311700.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що засвідчують проведення фінансових операцій в період з 09.11.2013 року по 14.12.2013 року по поточному рахунку № 26006285311700, відкритому підприємством ТОВ «Торгівельно Промислова Компанія «Астрея» в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, а саме: реєстру відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26006285311700, всіх первинних платіжних документів на паперовому, електронному або іншому носію, на підставі яких проводились фінансові операції по зазначеному рахунку за вищевказаний період, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» », МФО 351005, що знаходиться за адресою м. Харків, прос. Московський, 60, з можливістю вилучення цих речей та документів для проведення по кримінальному провадженню криміналистичної експертизи, отримати можливість ознайомитися з ними, та вилучити їх для долучення до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

Вислухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч.2.ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід розглядати без особи у володінні якої знаходяться речі, зазначені у клопотанні слідчого, бо слідчим повністю та обґрунтовано доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів..

Клопотання слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)Перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи;

2)Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)Не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів,якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що засвідчують проведення фінансових операцій в період з 09.11.2013 року по 14.12.2013 року по поточному рахунку № 26006285311700, відкритому підприємством ТОВ «Торгівельно-Промислова Компанія «Астрея» в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, а саме: реєстру відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26006285311700, всіх первинних платіжних документів на паперовому, електронному або іншому носію, на підставі яких проводились фінансові операції по зазначеному рахунку за вищевказаний період, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» », МФО 351005, що знаходиться за адресою м. Харків, прос. Московський, 60, з можливістю вилучення цих речей та документів.

Проведення зазначеної слідчої дії доручити оперуповноваженому СДСБЕЗ Дружківського МВ ГУ МВС України в Донецькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Молібога Г.В.