Ухвала суду № 47856073, 29.07.2014, Дружківський міський суд Донецької області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/229/199/2014

Справа № 229/2096/14-к

29 липня 2014 р. м. Дружківка

Слідчий суддя суддя Дружківського міського суду Донецької області Молібога Г.В., при секретарі Ракітіній Н.Г., слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення

ВСТАНОВИВ:

До Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення.

Згідно клопотання, погодженого з прокурором Коваленко П.Г. в провадженні СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 12014050260000998 від 25.07.2014 року, за кримінальним правопорушенням, передбаченим ст.190 ч.1 КК України, за заявою ОСОБА_2 за фактом шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ «Союз», в результаті чого заявнику спричинено матеріальну шкоду.

В результаті слідчих дій за даним кримінальним провадженням було встановлено, що гр-н ОСОБА_2 реалізував ТОВ «Союз» ЄДРПОУ 30586931 12 травня 2014 року металеву продукцію на суму 29 054,9 грн, але останній за бухгалтерським обліком поставив на облік її як таку, що було отримано від ПП «ТОП Трейдінг» ЄДРПОУ 38438310 та ПП «ЕКО-СТРОЙ-ГРАД» ЄДРПОУ 38227174. Зазначену продукцію ОСОБА_2 реалізовував ТОВ «Союз» на протязі 2012-2014 років.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що засвідчують проведення товарних та фінансових операцій товариством з обмеженою відповідальністю «Союз» ЄДРПОУ 30586931 в період з 01.03.2012 року по 20.07.2014 року з наступними контрагентами: ПП ОСОБА_3 іпн НОМЕР_1, ПП «ТОП Трейдінг» ЄДРПОУ 38438310 та ПП «ЕКО-СТРОЙ-ГРАД» ЄДРПОУ 38227174, а саме договори, згідно яких відбувалась поставка товаро-матеріальних цінностей, робіт або послуг з усіма додатками,товарні видаткові та приходні накладні, акти виконаних робіт (послуг), смітна документація, видані та отримані податкові накладні, реєстр податкових накладних, довіреності на отримання ТМЦ, платіжні документи, що підтверджують отримання або перерахування оплати за товари, роботи та послуги в тому числі всіма видами розрахунків (грошовою, вексельною, взаємозаліком), стан таких розрахунків на кінець звітного періоду та на дату надання відповіді, інші документи, які не ввійшли до переліку, але свідчать про проведення товарних операцій між ТОВ «Союз» із зазначеними контрагентами, що перебувають у володінні ТОВ «Союз» ЄДРПОУ 30586931, яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Марії Демченко,30, з можливістю вилучення цих речей та документів для проведення по кримінальному провадженню криміналистичної експертизи, отримати можливість ознайомитися з ними, та вилучити їх для долучення до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

Вислухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч.2.ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід розглядати без особи у володінні якої знаходяться речі, зазначені у клопотанні слідчого, бо слідчим повністю та обґрунтовано доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів..

Клопотання слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)Перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи;

2)Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)Не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів,якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що засвідчують проведення товарних та фінансових операцій товариством з обмеженою відповідальністю «Союз» ЄДРПОУ 30586931 в період з 01.03.2012 року по 20.07.2014 року з наступними контрагентами: ПП ОСОБА_3 іпн НОМЕР_1, ПП «ТОП Трейдінг» ЄДРПОУ 38438310 та ПП «ЕКО-СТРОЙ-ГРАД» ЄДРПОУ 38227174, а саме договори, згідно яких відбувалась поставка товаро-матеріальних цінностей, робіт або послуг з усіма додатками,товарні видаткові та приходні накладні, акти виконаних робіт (послуг), смітна документація, видані та отримані податкові накладні, реєстр податкових накладних, довіреності на отримання ТМЦ, платіжні документи, що підтверджують отримання або перерахування оплати за товари, роботи та послуги в тому числі всіма видами розрахунків (грошовою, вексельною, взаємозаліком), стан таких розрахунків на кінець звітного періоду та на дату надання відповіді, інші документи, які не ввійшли до переліку, але свідчать про проведення товарних операцій між ТОВ «Союз» із зазначеними контрагентами, що перебувають у володінні ТОВ «Союз» ЄДРПОУ 30586931, яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Марії Демченко,30, з можливістю вилучення цих речей та документів.

Проведення зазначеної слідчої дії доручити старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Дружківського МВ ГУ МВС України в Донецькій області капітану міліції ОСОБА_4.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Молібога Г.В.