Ухвала суду № 47827718, 30.07.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11052/15-к

Провадження № 1-кс/234/2480/15

У Х В А Л А

30 липня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

при секретарі Вербовецькій Д.В.

за участю

прокурора Іванової І.Г.

слідчого Маковійчука Р.В.

власника майна ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

розглянувши клопотання про арешт майна старшого слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області Пилипенка А.Ю., у кримінальному провадженні №32015050390000039 від 18.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ст. 258-5 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст.171 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором та з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач, мають право звернутися до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.

29 липня 2015 року старший слідчий першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області Пилипенко А.Ю. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області з клопотання про арешт майна у якому зазначив, що 10.07.2015 приблизно о 19 год. 30 хвилин в районі між населеними пунктами с. Зайцево та с. Кодема, Артемівського району Донецької області на автошляху Т-0513 військовослужбовцями ВЧППВ-2287 на блок посту було зупинене транспортний засіб «Форд транзит» , д/н НОМЕР_1. За кермом якого перебував громадянин ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та проживає АДРЕСА_1 та зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності та займається роздрібною торгівлею без сплати податків на території України.

Також зазначив, що 11 липня 2015 року було проведено огляд місця події, де предметом огляду став вантажний (фургон) автомобіль марки «Форд транзит» з д.н.з. НОМЕР_1, який був зупинений між населеними пунктами с. Зайцево та с. Кодема, Артемівського району Донецької області віськовослужбовцями ВЧППВ-2287 на блок посту. Даний автомобіль направлявся до м. Антрацит Луганської області поза офіційними контрольними пунктами в'їзду-виїзду та згідно товарно-супровідних документів перевозив продукти харчування до м. Курахове Донецької області. Під час проведення огляду (протокол огляду місця події від 11.07.2015 старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4.) автомобіля марки «Форд транзит» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 були встановлено товарно-матеріальні цінності та документи, які було вилучені.

Враховуючи викладене, а також те, що вилучені товарно-матеріальні цінності та документи, згідно з п.3 ч.2 ст.167 КПК України, можуть бути предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним обігом товарно-матеріальних цінностей, має суттєве значення для подальшого відшкодування шкоди у кримінальному провадженні та з огляду на наявність додаткового покарання у вигляді конфіскації майна осіб, вина яких підлягає доказуванню просив слідчого суддю накласти арешт на таке майно: зелений горошок С/Б «Щедра Нива» 500г/12 СКО - кількість 120 штук, на загальну суму 1578 грн.; Кетчуп «Торчин» Д/П 300г/30 Нежний - кількість 150 штук, на загальну суму 1057,50 грн.; Кетчуп «Торчин» Д/П 300г/30 Чесночний - кількість 150 штук, на загальну суму 1057 грн.; Кетчуп «Торчин» Д/П 300г/30 Шашличний - кількість 150 штук, на загальну суму 1057 грн.; ЧУПА-ЧУПС «Рокс» кількість 4 шт. на загальну суму 404,20 грн.; Паштет (Польша) Мазоветский 290г/16 кількість - 80 шт., на суму - 1032 грн.; Тушонка свин, С/Б (Агротекс) 500г/20, кількість - 80 шт., на суму 2604 грн.; Тушонка свин, С/Б (Стопудовая) 500г/12, кількість - 60 шт., на суму 1791 грн.; Тушонка м'ясо курки, С/Б (Агроспец) 500г/12, кількість - 48 шт., на суму 912 грн.; Тушонка м'ясо курки, С/Б (Бердянськ) 500г/24, кількість - 96 шт., на суму 1478 грн.; Кілька «Господарочка» 240г/24 КЛЮЧ, кількість - 72 шт., на суму 709,2 грн.; Кілька «Капітанська» в г/с 230г/36, кількість - 72 шт., на суму 475,2 грн.; Паштет шпротний (Прибалт. золото) 160г/72, кількість - 36 шт., на суму 203,4 грн.; Паштет «Шпротний» (Супой) 160г/72, кількість - 50 шт., на суму 340 грн.; Шпроти (КВА) в/м 160г/736, кількість - 36 шт., на суму 565,2 грн.; Шпроти (Прибалт. золото) 160г/36, кількість - 36 шт., на суму 406,8 грн.; Цукерки (Рошен) Желейна «Бешенная пчелка» ПАКЕТ 1 кг., кількість - 6 шт., на суму 310,5 грн.; ОСОБА_5 «Сливки-ленивки» ПАКЕТ 1 кг., кількість - 3 шт., на суму 178.8 грн.; Печиво (Рошен) «Крекер Ніжний» ящик 5 кг., кількість - 25 шт., на суму 707,5 грн.; Печиво (ХБФ) «Столичное» 5 кг., кількість - 10 шт., на суму 273,5 грн.; Печиво (ХБФ) «Шпаргалка» 6 кг., кількість - 24 шт., на суму 506,4 грн.; Кукурудза «ЄКО» ж/б 340гр/10, кількість - 70 шт., на суму 969,5 грн.; Олія рафінована (Диканька) 920гр/15, кількість - 30 шт., на суму 748,5 грн.; Олія рафінована (Жирнов) 5л/2, кількість - 14 шт., на суму 1556,1 грн.; Олія рафінована (Олком) 1,5л/12, кількість - 36 шт., на суму 1517,4 грн.; Олія рафінована (Олком) 3л/6, кількість - 12 шт., на суму 1024,8 грн.; Олія рафінована (Ория) 0,945л/15, кількість - 30 шт., на суму 693 грн.; Олія рафінована (Хуторок) 0,85л/15, кількість - 30 шт., на суму 682,5 грн.; Мівіна вермішель МИКС 60гр/104, кількість - 520 шт., на суму 1445,6 грн.; Мівіна Лапша 225гр/24, кількість - 48 шт., на суму 352,8 грн.; Торчин 110гр/12 «10 Овочей» Приправа, кількість - 60 шт., на суму 603 грн.; Торчин 70гр/20 «10 Овочей» Приправа, кількість - 100 шт., на суму 660 грн.; Сік «Садочок» 0,2л/27, кількість - 135 шт., на суму 522,45 грн.; Сік «Садочок» 0,5л/24, кількість - 120 шт., на суму 912 грн.; Сік «Садочок» 0,95л/12, кількість - 120 шт., на суму 1356 грн.; Сік «Садочок» 1,5л/8, кількість - 32 шт., на суму 523,2 грн.; Сік «Садочок» 2л/6, кількість - 60 шт., на суму 1251 грн.; Том/п «33 Помідора» 70г/45, кількість - 225 шт., на суму 607,5 грн.; Том/п «33 Помідора» 480г/6, кількість - 90 шт., на суму 1165,5 грн.; Том/п «33 Помідора» (Херсон) 480г/8, кількість - 80 шт., на суму 988 грн.; Гречка фас. (Сто пудів) 800г/12, кількість - 72 шт., на суму 1162,8 грн.; Хлоп'я (Сто пудів) овсяні 400г/12 М/У, кількість - 60 шт., на суму 267 грн.; Жевачка (Орбіт) подушка 1/30, кількість - 5 шт., на суму 1139,5 грн.; Шоколад Lion 68гр/24, кількість - 24 шт., на суму 217,2 грн.; Шоколад Milki-Way 1+1 52гр/18, кількість - 18 шт., на суму 171 грн.; Цукор 50 кг., кількість - 100 шт., на суму 1132 грн.; Цукор 50кг кількість - 250 кг, на суму 2837.50 грн.; Тарань в'ялена середня Черкаси, кількість 10,1 кг, на суму 727,2 грн.;К ілька х/к кількість 3.кг, на суму 144 грн.; Мойва х/к кількість 6 кг, на суму 432 грн.; Скумбрія х/к б/г 300+ кількість 3.250 кг, на суму 271,38 грн.; Тюлька вяленая кількість 18.кг, на суму 666 грн.; Тюлька х/копченя кількість 6.кг, на суму 222 грн.; Бичок х/к тушка без шкури кількість 9.кг, на суму 630 грн.; Вобла вяленая середня кількість 5.050 кг, на суму 883,75 грн.; Тунец стружка (путасу) снекі кількість 1.кг на суму 203 грн.; Паста рибна Адмиральська 0,150 Русалочка 32 шт. упак кількість 20.кг, на суму 299 грн.; Економпак ікра мойви с подкопч лососем 190 г кількість 20.кг, на суму 488 грн.; Сельдь с/м 350+20кг листопад 2014 кількість 60.000, на суму 2,190 грн.; Синец вялений чишений потрош кількість 15.100 кг, на суму 1.208 грн.; Лещ вял відбірний ікряний кількість 10.кг, на суму 650 грн.; Диканька печ. «Кукурузка» 4кг, кількість 8 кг, на суму 195,60 грн.; Диканька печ. «Кукурузка» 4кг екран, кількість 8 кг, на суму 188,4 грн.; Диканька печ. «Инь-Янь» 3,8кг, кількість 22 кг, на суму 640,68 грн.; Харьков Печ. Зоологичне 5 кг, кількість 15 кг, на суму 319,50 грн.; Белорус. Традиц. Столичний 67% д/п 700г/15, кількість 45 шт., на суму 965,25 грн.; Белорус. Традиц. Столичний 67% д/п 380г/24, кількість 72 шт., на суму 878,4 грн.; Белорус. Традиц. Столичний 67% д/п 180г/25, кількість 100 шт., на суму 595 грн.; Олис Столовий 67% д/п 700г/15, кількість 45 шт., на суму 927 грн.; Олис Столовий 67% д/п 380г/24, кількість 72 шт., на суму 842,4 грн.; Олис Столовий 67% д/п 180г/25, кількість 100 шт., на суму 575 грн.; Олис Чудовий 50% д/п 700г/15, кількість 45 шт., на суму 810 грн. ; Олис Чудовий 50% д/п 380г/24, кількість 72 шт., на суму 741 грн.; Олис Чудовий 50% д/п 180г/25, кількість 100 шт., на суму 505 грн.; Фарш «сільський» Фас. Лоток 0,5 гр./18 шт., кількість 180 шт., на суму 2520 грн.; Зелений горошок С/Б «Щедра Нива» 500г/12 СКО - кількість 120 штук, на загальну суму 1578 грн.; Кетчуп «Торчин» Д/П 300г/30 Нежний - кількість 150 штук, на загальну суму 1057,50 грн.; Кетчуп «Торчин» Д/П 300г/30 Чесночний - кількість 150 штук, на загальну суму 1057 грн.; Кетчуп «Торчин» Д/П 300г/30 Шашличний - кількість 150 штук, на загальну суму 1057 грн.; ЧУПА-ЧУПС «Рокс» кількість 4 шт. на загальну суму 404,20 грн.; Паштет (Польша) Мазоветский 290г/16 кількість - 80 шт., на суму - 1032 грн.; Туш. свин, С/Б (Агротекс) 500г/20, кількість - 80 шт., на суму 2604 грн.; Туш. свин, С/Б (Стопудовая) 500г/12, кількість - 60 шт., на суму 1791 грн.; Туш. м'ясо курки, С/Б (Агроспец) 500г/12, кількість - 48 шт., на суму 912 грн.; Туш. м'ясо курки, С/Б (Бердянськ) 500г/24, кількість - 96 шт., на суму 1478 грн.; Кілька «Господарочка» 240г/24 КЛЮЧ, кількість - 72 шт., на суму 709,2 грн.; Кілька «Капітанська» в г/с 230г/36, кількість - 72 шт., на суму 475,2 грн.; Паштет шпротний (Прибалт. золото) 160г/72, кількість - 36 шт., на суму 203,4 грн.; Паштет «Шпротний» (Супой) 160г/72, кількість - 50 шт., на суму 340 грн.; Ящик п/е 0,85 кг 600х400х75 мм заставною вартістю 65 грн.; Ящик п/е 1,26 кг 600х400х160 мм заставною вартістю 95 грн.; Ящик п/е 1,8 кг 600х400х260 мм заставною вартістю 125 грн.; Піддон пласт.12,5 кг 1200х800 мм, синій заставною вартістю 2160 грн.; Піддон пласт. 10,6 кг 1200х1000 мм заставною вартістю 2160 грн.; накладна №ЧП -000257 від 10.07.2015; накладну №ЧП-000250 від 10.07.2015 - на 2 арк.; накладну №ЧП 000264 від 10.07.2015 - на 1арк; розхідну накладну № 016427 від 10.06.2015 - на 1арк.; видаткову накладну № ОВ000130747 від 10.07.2015 - на 1арк.; товарно-транспортну накладну №ОВ000130747 від 10.07.15 - на1арк.; декларацію виробника №ДФ - 28920 від 08.07.2015 - на 1 арк.; декларацію виробника № ЕА -74982 від 13.04.2015 - на 1 арк.; декларацію виробника № ЛФ 46000 від 29.04.2015 - на1 арк.; декларацію виробника №ЛФ 46055 від 30.04.2015 - на 1 арк.; декларацію виробника №КА 80904 від 18.06.2015 - на 1 арк.; декларацію виробника №РФ - 15957 від 18.04.2015 - на 1 арк.; декларацію виробника №б/н - на 1 арк; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на автомобіль марки FORD TRANSIT - 1 штука; ключі від автомобіля FORD TRANSIT - 2шт. з пультом; стартові пакети мобільного оператора «Lifе» тарифний план «Просто дешевше» - 22 шт., які запечатані прозорою наклейкою з написом «Lifе»; автомобіль НОМЕР_2.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання з підстав зазначених у ньому та додатково пояснили слідчому судді, що ОСОБА_1 було затримано 10.07.2015р. на блок-посту між населеними пунктами с. Зайцеве та с. Кодема Артемівського району Донецької області. Тобто ОСОБА_1 намагався перетнути лінію розмежування в порушення встановленого Порядку поза офіційними пунктами пропуску, а у документи на вантаж, які знаходились у його автомобілі були завідомо внесені недостовірні дані щодо пункту призначення.

Допитаний у судовому засіданні у якості свідка власник майна ОСОБА_1, пояснив слідчому судді, що починаючи з 1998р. є фізичною особою - підприємцем, однак на цей час податки до державного бюджету України не сплачує та перереєстрацію на підконтрольній території України не пройшов. Крім того повідомив, що 10.07.2015р. він виїхав з м. Сєверодонецьк до м.Курахове на власному автомобілі НОМЕР_3, за для продажу товару, який знаходився у кузові автомобіля, і який було придбано ним за власний кошт. Також зазначив, що дійсно мав намір рухатись до м.Курахове, однак заплутав та виїхав на блок-пост поза офіційним пунктом пропуску «Зайцеве».

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, об'єктивно, повно та всебічно дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України, погоджене з прокурором 29.07.2015р. і надійшло до суду після виконання ухвал слідчих суддів Краматорського міського суду Донецької області про усунення недоліків від 16.07.2015р., 23.07.2015р.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинили суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

У клопотанні слідчого зазначене майно, на яке необхідно накласти арешт, а саме: зелений горошок С/Б «Щедра Нива» 500г/12 СКО - кількість 120 штук, на загальну суму 1578 грн.; Кетчуп «Торчин» Д/П 300г/30 Нежний - кількість 150 штук, на загальну суму 1057,50 грн.; Кетчуп «Торчин» Д/П 300г/30 Чесночний - кількість 150 штук, на загальну суму 1057 грн.; Кетчуп «Торчин» Д/П 300г/30 Шашличний - кількість 150 штук, на загальну суму 1057 грн.; ЧУПА-ЧУПС «Рокс» кількість 4 шт. на загальну суму 404,20 грн.; Паштет (Польша) Мазоветский 290г/16 кількість - 80 шт., на суму - 1032 грн.; Тушонка свин, С/Б (Агротекс) 500г/20, кількість - 80 шт., на суму 2604 грн.; Тушонка свин, С/Б (Стопудовая) 500г/12, кількість - 60 шт., на суму 1791 грн.; Тушонка м'ясо курки, С/Б (Агроспец) 500г/12, кількість - 48 шт., на суму 912 грн.; Тушонка м'ясо курки, С/Б (Бердянськ) 500г/24, кількість - 96 шт., на суму 1478 грн.; Кілька «Господарочка» 240г/24 КЛЮЧ, кількість - 72 шт., на суму 709,2 грн.; Кілька «Капітанська» в г/с 230г/36, кількість - 72 шт., на суму 475,2 грн.; Паштет шпротний (Прибалт. золото) 160г/72, кількість - 36 шт., на суму 203,4 грн.; Паштет «Шпротний» (Супой) 160г/72, кількість - 50 шт., на суму 340 грн.; Шпроти (КВА) в/м 160г/736, кількість - 36 шт., на суму 565,2 грн.; Шпроти (Прибалт. золото) 160г/36, кількість - 36 шт., на суму 406,8 грн.; Цукерки (Рошен) Желейна «Бешенная пчелка» ПАКЕТ 1 кг., кількість - 6 шт., на суму 310,5 грн.; ОСОБА_5 «Сливки-ленивки» ПАКЕТ 1 кг., кількість - 3 шт., на суму 178.8 грн.; Печиво (Рошен) «Крекер Ніжний» ящик 5 кг., кількість - 25 шт., на суму 707,5 грн.; Печиво (ХБФ) «Столичное» 5 кг., кількість - 10 шт., на суму 273,5 грн.; Печиво (ХБФ) «Шпаргалка» 6 кг., кількість - 24 шт., на суму 506,4 грн.; Кукурудза «ЄКО» ж/б 340гр/10, кількість - 70 шт., на суму 969,5 грн.; Олія рафінована (Диканька) 920гр/15, кількість - 30 шт., на суму 748,5 грн.; Олія рафінована (Жирнов) 5л/2, кількість - 14 шт., на суму 1556,1 грн.; Олія рафінована (Олком) 1,5л/12, кількість - 36 шт., на суму 1517,4 грн.; Олія рафінована (Олком) 3л/6, кількість - 12 шт., на суму 1024,8 грн.; Олія рафінована (Ория) 0,945л/15, кількість - 30 шт., на суму 693 грн.; Олія рафінована (Хуторок) 0,85л/15, кількість - 30 шт., на суму 682,5 грн.; Мівіна вермішель МИКС 60гр/104, кількість - 520 шт., на суму 1445,6 грн.; Мівіна Лапша 225гр/24, кількість - 48 шт., на суму 352,8 грн.; Торчин 110гр/12 «10 Овочей» Приправа, кількість - 60 шт., на суму 603 грн.; Торчин 70гр/20 «10 Овочей» Приправа, кількість - 100 шт., на суму 660 грн.; Сік «Садочок» 0,2л/27, кількість - 135 шт., на суму 522,45 грн.; Сік «Садочок» 0,5л/24, кількість - 120 шт., на суму 912 грн.; Сік «Садочок» 0,95л/12, кількість - 120 шт., на суму 1356 грн.; Сік «Садочок» 1,5л/8, кількість - 32 шт., на суму 523,2 грн.; Сік «Садочок» 2л/6, кількість - 60 шт., на суму 1251 грн.; Том/п «33 Помідора» 70г/45, кількість - 225 шт., на суму 607,5 грн.; Том/п «33 Помідора» 480г/6, кількість - 90 шт., на суму 1165,5 грн.; Том/п «33 Помідора» (Херсон) 480г/8, кількість - 80 шт., на суму 988 грн.; Гречка фас. (Сто пудів) 800г/12, кількість - 72 шт., на суму 1162,8 грн.; Хлоп'я (Сто пудів) овсяні 400г/12 М/У, кількість - 60 шт., на суму 267 грн.; Жевачка (Орбіт) подушка 1/30, кількість - 5 шт., на суму 1139,5 грн.; Шоколад Lion 68гр/24, кількість - 24 шт., на суму 217,2 грн.; Шоколад Milki-Way 1+1 52гр/18, кількість - 18 шт., на суму 171 грн.; Цукор 50 кг., кількість - 100 шт., на суму 1132 грн.; Цукор 50кг кількість - 250 кг, на суму 2837.50 грн.; Тарань в'ялена середня Черкаси, кількість 10,1 кг, на суму 727,2 грн.;К ілька х/к кількість 3.кг, на суму 144 грн.; Мойва х/к кількість 6 кг, на суму 432 грн.; Скумбрія х/к б/г 300+ кількість 3.250 кг, на суму 271,38 грн.; Тюлька вяленая кількість 18.кг, на суму 666 грн.; Тюлька х/копченя кількість 6.кг, на суму 222 грн.; Бичок х/к тушка без шкури кількість 9.кг, на суму 630 грн.; Вобла вяленая середня кількість 5.050 кг, на суму 883,75 грн.; Тунец стружка (путасу) снекі кількість 1.кг на суму 203 грн.; Паста рибна Адмиральська 0,150 Русалочка 32 шт. упак кількість 20.кг, на суму 299 грн.; Економпак ікра мойви с подкопч лососем 190 г кількість 20.кг, на суму 488 грн.; Сельдь с/м 350+20кг листопад 2014 кількість 60.000, на суму 2,190 грн.; Синец вялений чишений потрош кількість 15.100 кг, на суму 1.208 грн.; Лещ вял відбірний ікряний кількість 10.кг, на суму 650 грн.; Диканька печ. «Кукурузка» 4кг, кількість 8 кг, на суму 195,60 грн.; Диканька печ. «Кукурузка» 4кг екран, кількість 8 кг, на суму 188,4 грн.; Диканька печ. «Инь-Янь» 3,8кг, кількість 22 кг, на суму 640,68 грн.; Харьков Печ. Зоологичне 5 кг, кількість 15 кг, на суму 319,50 грн.; Белорус. Традиц. Столичний 67% д/п 700г/15, кількість 45 шт., на суму 965,25 грн.; Белорус. Традиц. Столичний 67% д/п 380г/24, кількість 72 шт., на суму 878,4 грн.; Белорус. Традиц. Столичний 67% д/п 180г/25, кількість 100 шт., на суму 595 грн.; Олис Столовий 67% д/п 700г/15, кількість 45 шт., на суму 927 грн.; Олис Столовий 67% д/п 380г/24, кількість 72 шт., на суму 842,4 грн.; Олис Столовий 67% д/п 180г/25, кількість 100 шт., на суму 575 грн.; Олис Чудовий 50% д/п 700г/15, кількість 45 шт., на суму 810 грн. ; Олис Чудовий 50% д/п 380г/24, кількість 72 шт., на суму 741 грн.; Олис Чудовий 50% д/п 180г/25, кількість 100 шт., на суму 505 грн.; Фарш «сільський» Фас. Лоток 0,5 гр./18 шт., кількість 180 шт., на суму 2520 грн.; Зелений горошок С/Б «Щедра Нива» 500г/12 СКО - кількість 120 штук, на загальну суму 1578 грн.; Кетчуп «Торчин» Д/П 300г/30 Нежний - кількість 150 штук, на загальну суму 1057,50 грн.; Кетчуп «Торчин» Д/П 300г/30 Чесночний - кількість 150 штук, на загальну суму 1057 грн.; Кетчуп «Торчин» Д/П 300г/30 Шашличний - кількість 150 штук, на загальну суму 1057 грн.; ЧУПА-ЧУПС «Рокс» кількість 4 шт. на загальну суму 404,20 грн.; Паштет (Польша) Мазоветский 290г/16 кількість - 80 шт., на суму - 1032 грн.; Туш. свин, С/Б (Агротекс) 500г/20, кількість - 80 шт., на суму 2604 грн.; Туш. свин, С/Б (Стопудовая) 500г/12, кількість - 60 шт., на суму 1791 грн.; Туш. м'ясо курки, С/Б (Агроспец) 500г/12, кількість - 48 шт., на суму 912 грн.; Туш. м'ясо курки, С/Б (Бердянськ) 500г/24, кількість - 96 шт., на суму 1478 грн.; Кілька «Господарочка» 240г/24 КЛЮЧ, кількість - 72 шт., на суму 709,2 грн.; Кілька «Капітанська» в г/с 230г/36, кількість - 72 шт., на суму 475,2 грн.; Паштет шпротний (Прибалт. золото) 160г/72, кількість - 36 шт., на суму 203,4 грн.; Паштет «Шпротний» (Супой) 160г/72, кількість - 50 шт., на суму 340 грн.; Ящик п/е 0,85 кг 600х400х75 мм заставною вартістю 65 грн.; Ящик п/е 1,26 кг 600х400х160 мм заставною вартістю 95 грн.; Ящик п/е 1,8 кг 600х400х260 мм заставною вартістю 125 грн.; Піддон пласт.12,5 кг 1200х800 мм, синій заставною вартістю 2160 грн.; Піддон пласт. 10,6 кг 1200х1000 мм заставною вартістю 2160 грн.; накладна №ЧП -000257 від 10.07.2015; накладну №ЧП-000250 від 10.07.2015 - на 2 арк.; накладну №ЧП 000264 від 10.07.2015 - на 1арк; розхідну накладну № 016427 від 10.06.2015 - на 1арк.; видаткову накладну № ОВ000130747 від 10.07.2015 - на 1арк.; товарно-транспортну накладну №ОВ000130747 від 10.07.15 - на1арк.; декларацію виробника №ДФ - 28920 від 08.07.2015 - на 1 арк.; декларацію виробника № ЕА -74982 від 13.04.2015 - на 1 арк.; декларацію виробника № ЛФ 46000 від 29.04.2015 - на1 арк.; декларацію виробника №ЛФ 46055 від 30.04.2015 - на 1 арк.; декларацію виробника №КА 80904 від 18.06.2015 - на 1 арк.; декларацію виробника №РФ - 15957 від 18.04.2015 - на 1 арк.; декларацію виробника №б/н - на 1 арк; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на автомобіль марки FORD TRANSIT - 1 штука; ключі від автомобіля FORD TRANSIT - 2шт. з пультом; стартові пакети мобільного оператора «Lifе» тарифний план «Просто дешевше» - 22 шт., які запечатані прозорою наклейкою з написом «Lifе»; автомобіль НОМЕР_2.

Приписами ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, зокрема, що воно підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так, засіб вчинення злочину, як факультативна ознака об'єктивної сторони злочину, являє собою матеріальний предмет, який пристосовано для вчинення злочину і без застосування якого у окремих випадках скоєння злочину взагалі неможливо. При цьому елементом об'єкта складу злочину є предмет злочину, шляхом впливу на який заподіюється шкода об'єкту.

Пунктом 8.1 Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей (далі - Порядок) передбачено, що переміщення на неконтрольовану територію вантажів (товарів), передбачених п. п. 34 - 36 Додатку 6, а саме будь-якої їжі (речовини або продукту (сирий, включаючи сільськогосподарську продукцію, необроблений, напівоброблений або оброблений), призначеного для споживання людиною) - заборонено.

У розумінні ст. 1 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» харчовий продукт включає напій, жувальну гумку та будь-яку іншу речовину, включаючи воду, які навмисно включені до харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки.

Вказаним Порядком також передбачено перелік контрольних пунктів в`їзду - виїзду на автомобільному транспорті лінії зіткнення у Донецькій та Луганській областях, а саме: дорожній коридор «Стаханов-Золоте-Гірське-Лисичанськ» - КПВВ «Лисичанськ», дорожній коридор «Горлівка-Артемівськ» - КПВВ «Зайцеве», дорожній коридор «Донецьк - Курахове» - КПВВ «Курахове» та КПВВ «Георгіївка», дорожній коридор «Донецьк-Маріуполь (через Волноваху)» - КПВВ «Бугас», дорожній коридор «Новоазовськ - Красноармійськ - Талаківка - Маріуполь» - КПВВ «Гнутове» та дорожній коридор «Станиця Луганська - Щастя - Новоайдар» - КПВВ «Новоайдар».

Таким чином, слідчим та прокурором доведено, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке вони просять накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, що транспортний засіб є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а товар є предметом кримінального правопорушення, так як ОСОБА_1 було затримано між офіційним пунктом пропуску ППВВ «Зайцеве» та нульовим блок-постом «Майорськ», що свідчить про його намір на перетин лінії зіткнення поза офіційними пунктами пропуску. Слідчий суддя критично ставиться до показань ОСОБА_1 про те, що він рухався до м.Курахове, так як м.Курахове знаходиться в протилежній від с. Кодема стороні Донецької області.

Власник майна також не надав слідчому судді доказів на підтвердження того факту, що він перереєструвався у органах Державної фіскальної служби України як суб'єкт підприємницької діяльності та сплачує податки до Державного бюджету України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ст.319 ЦК України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном, на зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна.

Відповідно до вимог ст.319 ЦК України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд, власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону, власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі.

Як встановлено з матеріалів клопотання, відносно власника майна ОСОБА_1 кримінальне провадження в ЄРДР, про те, що він вчинив дії розпоряджуючись своїм майном, які б суперечили закону, та використовував своє майно на шкоду іншим особам органом досудового розслідування не внесене.

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якого накладено арешт, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. З місту цієї норми вбачається те, що така заборона не є обов'язковою.

Згідно до вимог ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

А тому слідчий суддя вважає за необхідним клопотання прокурора задовольнити. Накласти арешт на тимчасове вилучене майно: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на автомобіль марки FORD TRANSIT; ключі від автомобіля FORD TRANSIT - 2шт. з пультом та транспортний засіб FORD TRANSIT, д/н НОМЕР_4, власником якого є ОСОБА_1, передати йому на зберігання без права експлуатації та права відчуження, що є достатнім і необхідним для досягнення завдань забезпечення кримінального провадження. Інше арештоване майно залишити на зберіганні у місці його знаходження.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майора податкової міліції Пилипенка А.Ю. про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно, яке було вилучене під час огляду місця події 11.07.2015 року, а саме: зелений горошок С/Б «Щедра Нива» 500г/12 СКО - кількість 120 штук, на загальну суму 1578 грн.; Кетчуп «Торчин» Д/П 300г/30 Нежний - кількість 150 штук, на загальну суму 1057,50 грн.; Кетчуп «Торчин» Д/П 300г/30 Чесночний - кількість 150 штук, на загальну суму 1057 грн.; Кетчуп «Торчин» Д/П 300г/30 Шашличний - кількість 150 штук, на загальну суму 1057 грн.; ЧУПА-ЧУПС «Рокс» кількість 4 шт. на загальну суму 404,20 грн.; Паштет (Польша) Мазоветский 290г/16 кількість - 80 шт., на суму - 1032 грн.; Тушонка свин, С/Б (Агротекс) 500г/20, кількість - 80 шт., на суму 2604 грн.; Тушонка свин, С/Б (Стопудовая) 500г/12, кількість - 60 шт., на суму 1791 грн.; Тушонка м'ясо курки, С/Б (Агроспец) 500г/12, кількість - 48 шт., на суму 912 грн.; Тушонка м'ясо курки, С/Б (Бердянськ) 500г/24, кількість - 96 шт., на суму 1478 грн.; Кілька «Господарочка» 240г/24 КЛЮЧ, кількість - 72 шт., на суму 709,2 грн.; Кілька «Капітанська» в г/с 230г/36, кількість - 72 шт., на суму 475,2 грн.; Паштет шпротний (Прибалт. золото) 160г/72, кількість - 36 шт., на суму 203,4 грн.; Паштет «Шпротний» (Супой) 160г/72, кількість - 50 шт., на суму 340 грн.; Шпроти (КВА) в/м 160г/736, кількість - 36 шт., на суму 565,2 грн.; Шпроти (Прибалт. золото) 160г/36, кількість - 36 шт., на суму 406,8 грн.; Цукерки (Рошен) Желейна «Бешенная пчелка» ПАКЕТ 1 кг., кількість - 6 шт., на суму 310,5 грн.; Цукерки (Рошен) Ириска «Сливки-ленивки» ПАКЕТ 1 кг., кількість - 3 шт., на суму 178.8 грн.; Печиво (Рошен) «Крекер Ніжний» ящик 5 кг., кількість - 25 шт., на суму 707,5 грн.; Печиво (ХБФ) «Столичное» 5 кг., кількість - 10 шт., на суму 273,5 грн.; Печиво (ХБФ) «Шпаргалка» 6 кг., кількість - 24 шт., на суму 506,4 грн.; Кукурудза «ЄКО» ж/б 340гр/10, кількість - 70 шт., на суму 969,5 грн.; Олія рафінована (Диканька) 920гр/15, кількість - 30 шт., на суму 748,5 грн.; Олія рафінована (Жирнов) 5л/2, кількість - 14 шт., на суму 1556,1 грн.; Олія рафінована (Олком) 1,5л/12, кількість - 36 шт., на суму 1517,4 грн.; Олія рафінована (Олком) 3л/6, кількість - 12 шт., на суму 1024,8 грн.; Олія рафінована (Ория) 0,945л/15, кількість - 30 шт., на суму 693 грн.; Олія рафінована (Хуторок) 0,85л/15, кількість - 30 шт., на суму 682,5 грн.; Мівіна вермішель МИКС 60гр/104, кількість - 520 шт., на суму 1445,6 грн.; Мівіна Лапша 225гр/24, кількість - 48 шт., на суму 352,8 грн.; Торчин 110гр/12 «10 Овочей» Приправа, кількість - 60 шт., на суму 603 грн.; Торчин 70гр/20 «10 Овочей» Приправа, кількість - 100 шт., на суму 660 грн.; Сік «Садочок» 0,2л/27, кількість - 135 шт., на суму 522,45 грн.; Сік «Садочок» 0,5л/24, кількість - 120 шт., на суму 912 грн.; Сік «Садочок» 0,95л/12, кількість - 120 шт., на суму 1356 грн.; Сік «Садочок» 1,5л/8, кількість - 32 шт., на суму 523,2 грн.; Сік «Садочок» 2л/6, кількість - 60 шт., на суму 1251 грн.; Том/п «33 Помідора» 70г/45, кількість - 225 шт., на суму 607,5 грн.; Том/п «33 Помідора» 480г/6, кількість - 90 шт., на суму 1165,5 грн.; Том/п «33 Помідора» (Херсон) 480г/8, кількість - 80 шт., на суму 988 грн.; Гречка фас. (Сто пудів) 800г/12, кількість - 72 шт., на суму 1162,8 грн.; Хлоп'я (Сто пудів) овсяні 400г/12 М/У, кількість - 60 шт., на суму 267 грн.; Жевачка (Орбіт) подушка 1/30, кількість - 5 шт., на суму 1139,5 грн.; Шоколад Lion 68гр/24, кількість - 24 шт., на суму 217,2 грн.; Шоколад Milki-Way 1+1 52гр/18, кількість - 18 шт., на суму 171 грн.; Цукор 50 кг., кількість - 100 шт., на суму 1132 грн.; Цукор 50кг кількість - 250 кг, на суму 2837.50 грн.; Тарань в'ялена середня Черкаси, кількість 10,1 кг, на суму 727,2 грн.;К ілька х/к кількість 3.кг, на суму 144 грн.; Мойва х/к кількість 6 кг, на суму 432 грн.; Скумбрія х/к б/г 300+ кількість 3.250 кг, на суму 271,38 грн.; Тюлька вяленая кількість 18.кг, на суму 666 грн.; Тюлька х/копченя кількість 6.кг, на суму 222 грн.; Бичок х/к тушка без шкури кількість 9.кг, на суму 630 грн.; Вобла вяленая середня кількість 5.050 кг, на суму 883,75 грн.; Тунец стружка (путасу) снекі кількість 1.кг на суму 203 грн.; Паста рибна Адмиральська 0,150 Русалочка 32 шт. упак кількість 20.кг, на суму 299 грн.; Економпак ікра мойви с подкопч лососем 190 г кількість 20.кг, на суму 488 грн.; Сельдь с/м 350+20кг листопад 2014 кількість 60.000, на суму 2,190 грн.; Синец вялений чишений потрош кількість 15.100 кг, на суму 1.208 грн.; Лещ вял відбірний ікряний кількість 10.кг, на суму 650 грн.; Диканька печ. «Кукурузка» 4кг, кількість 8 кг, на суму 195,60 грн.; Диканька печ. «Кукурузка» 4кг екран, кількість 8 кг, на суму 188,4 грн.; Диканька печ. «Инь-Янь» 3,8кг, кількість 22 кг, на суму 640,68 грн.; Харьков Печ. Зоологичне 5 кг, кількість 15 кг, на суму 319,50 грн.; Белорус. Традиц. Столичний 67% д/п 700г/15, кількість 45 шт., на суму 965,25 грн.; Белорус. Традиц. Столичний 67% д/п 380г/24, кількість 72 шт., на суму 878,4 грн.; Белорус. Традиц. Столичний 67% д/п 180г/25, кількість 100 шт., на суму 595 грн.; Олис Столовий 67% д/п 700г/15, кількість 45 шт., на суму 927 грн.; Олис Столовий 67% д/п 380г/24, кількість 72 шт., на суму 842,4 грн.; Олис Столовий 67% д/п 180г/25, кількість 100 шт., на суму 575 грн.; Олис Чудовий 50% д/п 700г/15, кількість 45 шт., на суму 810 грн. ; Олис Чудовий 50% д/п 380г/24, кількість 72 шт., на суму 741 грн.; Олис Чудовий 50% д/п 180г/25, кількість 100 шт., на суму 505 грн.; Фарш «сільський» Фас. Лоток 0,5 гр./18 шт., кількість 180 шт., на суму 2520 грн.; Зелений горошок С/Б «Щедра Нива» 500г/12 СКО - кількість 120 штук, на загальну суму 1578 грн.; Кетчуп «Торчин» Д/П 300г/30 Нежний - кількість 150 штук, на загальну суму 1057,50 грн.; Кетчуп «Торчин» Д/П 300г/30 Чесночний - кількість 150 штук, на загальну суму 1057 грн.; Кетчуп «Торчин» Д/П 300г/30 Шашличний - кількість 150 штук, на загальну суму 1057 грн.; ЧУПА-ЧУПС «Рокс» кількість 4 шт. на загальну суму 404,20 грн.; Паштет (Польша) Мазоветский 290г/16 кількість - 80 шт., на суму - 1032 грн.; Туш. свин, С/Б (Агротекс) 500г/20, кількість - 80 шт., на суму 2604 грн.; Туш. свин, С/Б (Стопудовая) 500г/12, кількість - 60 шт., на суму 1791 грн.; Туш. м'ясо курки, С/Б (Агроспец) 500г/12, кількість - 48 шт., на суму 912 грн.; Туш. м'ясо курки, С/Б (Бердянськ) 500г/24, кількість - 96 шт., на суму 1478 грн.; Кілька «Господарочка» 240г/24 КЛЮЧ, кількість - 72 шт., на суму 709,2 грн.; Кілька «Капітанська» в г/с 230г/36, кількість - 72 шт., на суму 475,2 грн.; Паштет шпротний (Прибалт. золото) 160г/72, кількість - 36 шт., на суму 203,4 грн.; Паштет «Шпротний» (Супой) 160г/72, кількість - 50 шт., на суму 340 грн.; Ящик п/е 0,85 кг 600х400х75 мм заставною вартістю 65 грн.; Ящик п/е 1,26 кг 600х400х160 мм заставною вартістю 95 грн.; Ящик п/е 1,8 кг 600х400х260 мм заставною вартістю 125 грн.; Піддон пласт.12,5 кг 1200х800 мм, синій заставною вартістю 2160 грн.; Піддон пласт. 10,6 кг 1200х1000 мм заставною вартістю 2160 грн.; накладна №ЧП -000257 від 10.07.2015; накладну №ЧП-000250 від 10.07.2015 - на 2 арк.; накладну №ЧП 000264 від 10.07.2015 - на 1арк; розхідну накладну № 016427 від 10.06.2015 - на 1арк.; видаткову накладну № ОВ000130747 від 10.07.2015 - на 1арк.; товарно-транспортну накладну №ОВ000130747 від 10.07.15 - на1арк.; декларацію виробника №ДФ - 28920 від 08.07.2015 - на 1 арк.; декларацію виробника № ЕА -74982 від 13.04.2015 - на 1 арк.; декларацію виробника № ЛФ 46000 від 29.04.2015 - на1 арк.; декларацію виробника №ЛФ 46055 від 30.04.2015 - на 1 арк.; декларацію виробника №КА 80904 від 18.06.2015 - на 1 арк.; декларацію виробника №РФ - 15957 від 18.04.2015 - на 1 арк.; декларацію виробника №б/н - на 1 арк; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на автомобіль марки FORD TRANSIT - 1 штука; ключі від автомобіля FORD TRANSIT - 2шт. з пультом; стартові пакети мобільного оператора «Lifе» тарифний план «Просто дешевше» - 22 шт., які запечатані прозорою наклейкою з написом «Lifе»; автомобіль НОМЕР_2.

Передати на зберігання фізичній особі - ОСОБА_1 без права експлуатації та права відчуження свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на автомобіль марки FORD TRANSIT; ключі від автомобіля FORD TRANSIT - 2шт. з пультом; транспортний засіб FORD TRANSIT, д/н НОМЕР_4.

Інше арештоване майно залишити на зберіганні у місці його знаходження.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддяА. О. Михальченко