Ухвала суду № 47827644, 22.05.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7433/15-к

Провадження № 1-кс/234/1304/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Полонського В.В.

прокурора Пригара О.М.

розглянувши у судовому засіданні клопотання Слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ст. лейтенанта податкової міліції Полонського В.В., яке погоджено з ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області Пригара О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.05.2015 року до суду надійшло клопотання Слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ст. лейтенанта податкової міліції Полонського В.В., яке погоджено з ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області Пригара О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015050390000017 за фактом транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та за фактом виготовлення, придбання, зберігання, пересилання, а також використання підроблених марок акцизного податку при маркуванні алкогольних напоїв, з метою їх подальшого збуту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

12.03.2015 року о 23 годині 30 хвилин на підставі повідомлення начальника оперативної групи №2 СБ України у м. Краматорську щодо виявленого кримінального правопорушення, працівниками податкової міліції, за адресою АДРЕСА_1, на території подвір'я складських приміщень встановлено алкогольні напої з ознаками фальсифікації, а саме, в ході огляду на майданчику розташованого біля складського приміщення, який знаходиться в 50 метрах від воріт, виявлено та вилучено 300 скляних пляшок ємкістю 0,75 літрів, які були обклеєні етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Олександрія Пшенична», 900 скляних пляшок ємкістю 0,75 літрів, які були обклеєні етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Українська супер», 600 скляні пляшки ємкістю 0,75 літрів, які були обклеєні етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Олександрія столична», 1940 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра, які були обклеєні етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Олександрія Пшенична», 4000 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра, які були обклеєні етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Українська супер», 2000 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра, які були обклеєні етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Українська столична», 200 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра, які були обклеєні етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Українська супер», 400 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра, які були обклеєні етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Олександрія кришталева», які були підготовлені для подальшого незаконного збуту. Також невстановлені особи, в період 2013-2015 років, незаконно виготовили, придбали, зберігали, пересилали підроблені марки акцизного податку, з метою використання при подальшій реалізації алкогольних напоїв які були промарковані даними підробленими марками акцизного податку, а саме: 300 скляних пляшок ємкістю 0,75 літрів, обклеєних етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Олександрія Пшенична», 900 скляних пляшок ємкістю 0,75 літрів, обклеєних етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Українська супер», 600 скляних пляшок ємкістю 0,75 літрів, обклеєних етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Олександрія столична», 1940 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра, обклеєних етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Олександрія Пшенична», 4000 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра, обклеєних етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Українська супер», 2000 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра, обклеєних етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Українська столична», 200 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра, обклеєних етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Українська супер», 400 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра, обклеєних етикетками з надписом «Горілка Олександрія, Олександрія кришталева».

В ході проведення слідчих дій достовірно встановлено, що одержувачем вище перелічених горілчаних виробів, які були транспортовані за допомогою мережі недержавного перевізника ТОВ «Нова пошта» за ТТН №59000099502709 від 11.03.2015 року був ОСОБА_5. Згідно відомостей, що містяться в ТТН №59000099502709 від 11.03.2015 в графі відправника зазначено ОСОБА_5, мобільний номер телефону НОМЕР_1 та в графі одержувача вантажу зазначено ОСОБА_5, мобільний номер телефону НОМЕР_1. Однак в ході досудового розслідування було встановлено, що фактично дані горілчані вироби були відправленні гр. ОСОБА_6, мобільний телефон НОМЕР_2.

ОСОБА_5 свою господарську діяльність здійснює разом із партнером поа бізнесу ОСОБА_7, який в своїй господарській діяльності та в повсякденному житі використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3. Рішення щодо придбання даних горілчаних виробів та здійснення оплати за них ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснювались спільно за попередньою домовленістю.

ОСОБА_8 (який фактично є відправником даних горілчаних виробів) та ОСОБА_5 з ОСОБА_7, з метою координації злочинної діяльності, пов'язаної з придбанням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які були марковані підробленими марками акцизного податку використовують наступні номери мобільних телефонів:

НОМЕР_1, який належить ОСОБА_5;

НОМЕР_2, який належить ОСОБА_8;

НОМЕР_3, який належить ОСОБА_7.

Крім того, вказані громадяни, пов'язані між собою, є всі підстави стверджувати, що вони для обговорення місць зустрічі, розмов щодо їх поведінки, прикриття своєї злочинної діяльності та в інших цілях використовують мобільний зв'язок.

Належність вказаних номерів мобільних телефонів зазначеним громадянам підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про власників номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_3 та інформацію про факти з'єднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 01.01.2015 по теперішній час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ "МТС Україна" (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Зазначені документи необхідно вилучити у оператора телекомунікації ПрАТ "МТС Україна", з метою досягнення дієвості у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власників вказаних телефонних номерів, та подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Оскільки інформація про власників телефонних номерів НОМЕР_1, НОМЕР_3 та інформація про факти з'єднання з ними інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ПрАТ "МТС Україна", тому іншими способами неможливо довести обставини взаємозв'язку абонентів, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів щодо власників вказаних телефонних номерів, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ПрАТ "МТС Україна" (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власникам вказаних телефонних номерів, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів та телефонних номерів.

На підставі викладеного слідчий просить суд задовольнити клопотання.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, прокурора, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню. При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ст. лейтенанта податкової міліції Полонського В.В., яке погоджено з ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області Пригара О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Полонському В.В. або уповноваженим ним особам тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ "МТС Україна" (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), та надати можливість їх вилучити, а саме:

- документи, що свідчать про власників номерів мобільних телефонів №№ -НОМЕР_1, НОМЕР_3 в тому числі договори з вказаними абонентами;

- інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти з'єднання абонентів №№ НОМЕР_1, НОМЕР_3 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координати точок зіткнення в момент здійснення дзвінків за період з 01.01.2015 р. по теперішній час.

Зобов'язати службових осіб ПрАТ "МТС Україна" (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) надати зазначені відомості у повному обсязі.

Строк дії ухвали встановити до 22.06.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою віДПІукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № № 1-кс/234/1304/15), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Карпенко