Ухвала суду № 47827499, 16.04.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5066/15-к

Провадження № 1-кс/234/914/15

У Х В А Л А

про арешт майна

16 квітня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Фатіхова С.І.

прокурора Пригара О.М.

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ст. лейтенанта податкової міліції Фатіхова С.І., яке погоджене з ст. прокурором Прокуратури Донецької області Пригара О.М., про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

15.04.2015 року до суду надійшло клопотання ст. слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ст. лейтенанта податкової міліції Фатіхова С.І., яке погоджене з ст. прокурором Прокуратури Донецької області Пригара О.М., про арешт майна, у зв'язку з розслідуванням матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050390000009 від 17.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Із клопотання вбачається, що Відповідно до повідомлення заступника начальника Східного регіонального управління - начальника оперативно - військового відділу (з м.д.н.п. Краматорськ) від 14.04.2015 за № 5/669 про виявлене кримінальне правопорушення, що розглянуто у межах кримінального провадження №32015050390000009 від 17.01.2015 проведено огляд вантажних вагонів з ломом чорних металів та вугільною продукцією за дозволом посадових осіб залізничної станції «Кривий Торець» (85287, Донецька область, м. Дзержинськ, с. Щербинівка, вул. Залізнична, 24).

Згідно повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення встановлено, що 14 квітня 2015 року, на ділянці оперативно-бойової прикордонної комендатури «Одеса» (з м. д. н. п. Костянтинівка), залізнична станція «Кривий Торець», населений пункт Щербинівка, Донецької області, було виявлено вантажний потяг №2902 із 36 вагонами металобрухту. Під час перевірки документів на вантаж встановлено, що потяг прямує із залізничної станції «Ясинувата» Донецької залізниці до залізничної станції «Краматорськ». Загальна вага металобрухту складає 1629000 кілограмів, приблизна вартість 5212800 гривень. За результатами вивчення супровідних документів, виникли сумніви, щодо походження металобрухту та повноти сплати податків до державного бюджету України з вказаної операції, що в свою чергую має ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 КК України.

Крім того, згідно повідомлення т.в.о. начальника управління Служби безпеки України в Донецькій області №56/6/3-1188нт від 10.04.2015 встановлено, що на території станції «Кривий Торець» (85287, Донецька область, м. Дзержинськ, с. Щербинівка, вул. Залізнична, 24) знаходяться 3 вагони із вугіллям марки «Антрацит», документи на походження якого на станції перебування відсутні, що в свою чергу може свідчити про його незаконне походження, та, в результаті в результаті продажу якого державі можуть бути спричинені збитки у вигляді несплати відповідних податків та зборів.

14.04.2015 на залізничній станції «Кривий Торець» (85287, Донецька область, м. Дзержинськ, с. Щербинівка, вул. Залізнична, 24) в результаті огляду місця події, проведеного СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області відповідно до вимог ст. 237 КПК України, встановлено та оглянуто вантажний потяг № 2902, в якому вантажними вагонами перевозився вугільний концентрат, стружка чорних металів та лом чорних металів, а також три окремо розташованих вагони із вугіллям марки «Антрацит», що належить ТОВ «НВО «УкрНадраТехнологія», ТОВ «Верхаус» та ПП «Сніжне Схід-Трейд», які в результаті продажу зазначеної продукції, порушуючи податкове законодавства України, шляхом заниження об'єкта оподаткування ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

В провадженні СУ ФР ДПІ у м. Краматорську вже перебуває кримінальне провадження №32015050390000009 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення невстановленими особами злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, згідно санкції якої передбачено, крім основного покарання також і додаткове у вигляді конфіскації майна.

Під час проведення 14.04.2015 огляду вантажних вагонів потягу № 2902, який був розміщено на 10 колії та 3 вагонів окремо розташованих на 11 колії станції «Кривий Торець», 85287, Донецька область, м. Дзержинськ, с. Щербинівка, вул. Залізнична, 24, встановлено, що згідно супровідних документів (натурний лист Ф. ПУ-1, залізно-дорожніх накладних) відправником лому чорних металів, стружки чорних металів, вугільного концентрату та вугілля марки «Антрацит» є наступні суб'єкти підприємницької діяльності:

ТОВ «НВО «УкрНадраТехнологія», (код ЄДРПОУ: 33554811), зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Андропова 46 (станція відправлення Кальміус) вантажовідправник стружки чорних металів на користь одержувача ТОВ «Укрмет» загальною вагою - 140,5 тон.

Зазначений стружка чорних металів знаходиться у 4 вантажних вагонах: №60338829 - 34,8 тон, №60484409 - 35,4 тон, №68800580 - 34,7 тон та №68603240 - 35,6 тон.

ТОВ «НВО «УкрНадраТехнологія», (код ЄДРПОУ: 33554811), зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Андропова 46 (станція відправлення Кальміус) вантажовідправник лому чорних металів на користь одержувача ТОВ «Електросталь», (код ЄДРПОУ: 32582387), зареєстроване за адресою: Донецька область, Маріїнський район, м. Курахове, Промислова зона 70, загальною вагою - 612,2 тон.

Зазначений лом чорних металів знаходиться у 14 вантажних вагонах: № 67720177 - 46,2 тони, №65382509 - 45,3 тони, №67878967 - 44,2 тони, №65807414 - 44,3 тони, №68535574 - 44,8 тони, №68743749 - 44,9 тони, №68716042 - 44 тони, №68748706 - 43,7 тони, №68823343 - 43,5 тони, №60759040 - 43,5 тони, №67706424 - 45 тон, №68360536 - 43,9 тони, №68405919 - 44,7 тони, №68735265 - 43,2 тони.

ТОВ «НВО «УкрНадраТехнологія», (код ЄДРПОУ: 33554811), зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Андропова 46 (станція відправлення Кальміус) вантажовідправник лому чорних металів на користь одержувача ПАТ «Енергомашспецсталь» (код ЄДРПОУ: 00210602), зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, загальною вагою - 485,85 тон.

Зазначений лом чорних металів знаходиться у 13 вантажних вагонах: №63384416 - 45,8 тон, №66663055 - 39 тон, №68744473 - 37,9 тон, №65488016 - 38 тон, №66747957 - 38,2 тони, №66592783 - 39,2 тони, №65539066 - 37,45 тони, №66240888 - 35,6 тони, №67910778 - 35,7 тони, №67918748 - 34,5 тони, №67382804 - 34,5 тон, №60660651- 35 тон, №66114323 - 35 тон.

ТОВ «Верхаус», (код ЄДРПОУ: 37851537), зареєстроване за адресою: м. Луганськ, вул. Цимлянська 5 (станція відправлення Розсипна) вантажовідправник концентрату вугільного на користь одержувача ТОВ «Актів Груп» (код ЄДРПОУ: 36976259), зареєстроване за адресою: м. Київ. Проспект Миру 15а, загальною вагою - 346,5 тон.

Зазначений вугільний концентрат знаходиться у 5 вантажних вагонах: №65299331 - 68,9 тон, 67858738 - 70,9 тон , 67848303 - 68,9 тон, 67852608 - 68,9 тон, 67653568 - 68,9 тон.

ПП «Сніжне-Схід-Трейд», (код ЄДРПОУ: 34301678), зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Сніжне, вул. Леніна, буд. 11, кв. 9 (станція відправлення Соф'їно-Бродська) вантажовідправник вугілля марки «Антрацит» на користь одержувача філії УДЦТС «Ліски» на Одеській залізниці (код ЄДРПОУ: 26568838), зареєстроване за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, селище Усатове, вул. Залізничників, 14, загальною вагою - 71 тонна.

Зазначене вугілля марки «Антрацит» знаходиться у 1 вантажному вагоні: №678555411 - 71 тонна.

ПП «Сніжне-Схід-Трейд», (код ЄДРПОУ: 34301678), зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Сніжне, вул. Леніна, буд. 11, кв. 9 (станція відправлення Соф'їно-Бродська) вантажовідправник вугілля марки «Антрацит» на користь одержувача ФОП ОСОБА_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, загальною вагою - 69 тон.

Зазначене вугілля марки «Антрацит» знаходиться у 1 вантажному вагоні: №66790163 - 69 тон.

ПП «Сніжне-Схід-Трейд», (код ЄДРПОУ: 34301678), зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Сніжне, вул. Леніна, буд. 11, кв. 9 (станція відправлення Соф'їно-Бродська) вантажовідправник вугілля марки «Антрацит» на користь одержувача ПАТ «Племзавод «Степной» (код ЄДРПОУ: 00849184), зареєстроване за адресою: Запорізька область, Кам'янсько-Дніпровський район, сел. Заповітне, вул. Центральна, загальною вагою - 69 тон.

Зазначене вугілля марки «Антрацит» знаходиться у 1 вантажному вагоні: №65302366 - 69 тон.

У даному випадку лом чорних металів, стружка чорних металів, вугільний концентрат та вугілля марки «Антрацит», згідно до ч. 4 ст. 170 КПК України може бути втрачено або пошкоджено чи призвести до зникненню, також в теперішній час унеможливлює встановлення реального місця призначення зазначеної продукції та сплати за неї встановлених законодавством України податків та зборів, так як у транспортних документах не зазначені усі необхідні відомості для перевірки законності перевезення зазначеної продукції. Зазначена продукція у подальшому може бути використана для забезпечення відшкодування збитків державі у результаті злочинних дій зазначених підприємств.

На момент прибуття до станції «Кривий Торець» було зазначено підприємство, яке фактично володіє вказаною продукцією і виступає перевізником, тобто органу слідства не відомо у володінні кого фактично на момент проведення необхідних заходів знаходиться лом чорних металів, стружка чорних металів, вугільний концентрат та вугілля марки «Антрацит» та документи які змогли б підтвердити законність перевезення останніх

Вище вказане майно є тимчасово вилученим, оскільки лом чорних металів, стружка чорних металів, вугільний концентрат та вугілля марки «Антрацит» були оглянуті та вилучені згідно ст. 237 КПК України по даному кримінальному провадженні.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямовано кримінальне правопорушення.

Вилучене під час проведення огляду місця події майно (лом чорного металу, стружка чорних металів, вугільний концентрат та вугілля марки «Антрацит»), має суттєве значення для подальшого відшкодування шкоди у даному кримінальному провадженні та з огляду на наявність додаткового покарання у вигляді конфіскації майна осіб вина яких у вчиненні умисного ухилення від сплати податків юридичними особами зазначеними у даному клопотанні підлягає доказуванню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32015050390000009.

При цьому, відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України «арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальною власності, гроші в будь якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, ціні папери, корпоративні права, які перебувають … у юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову».

Разом з цим орган досудового розслідування вважає, що лом чорного металу набута невстановленими особами внаслідок отримання неконтрольованого доходу від господарської діяльності. На підставі викладеного слідчий просить суд задовольнити клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, бо вилучені предмети мають ознаки речових доказів.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ст. лейтенанта податкової міліції Фатіхова С.І., яке погоджене з ст. прокурором Прокуратури Донецької області Пригара О.М., про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме:

стружку чорних металів загальною вагою 140,5 тон, вантажовідправником якого є ТОВ «НВО «УкрНадраТехнологія», (код ЄДРПОУ: 33554811) на користь одержувача ТОВ «Укрмет» яка знаходиться у 4 вантажних вагонах: №60338829 - 34,8 тон, №60484409 - 35,4 тон, №68800580 - 34,7 тон та №68603240 - 35,6 тон. лом чорних металів загальною вагою - 612,2 тон, вантажовідправником якого є ТОВ «НВО «УкрНадраТехнологія», (код ЄДРПОУ: 33554811) на користь одержувача ТОВ «Електросталь», (код ЄДРПОУ: 32582387), зареєстроване за адресою: Донецька область, Маріїнський район, м. Курахове, Промислова зона 70, яке знаходиться у 14 вантажних вагонах: № 67720177 - 46,2 тони, №65382509 - 45,3 тони, №67878967 - 44,2 тони, №65807414 - 44,3 тони, №68535574 - 44,8 тони, №68743749 - 44,9 тони, №68716042 - 44 тони, №68748706 - 43,7 тони, №68823343 - 43,5 тони, №60759040 - 43,5 тони, №67706424 - 45 тон, №68360536 - 43,9 тони, №68405919 - 44,7 тони, №68735265 - 43,2 тони. лом чорних металів загальною вагою - 485,85 тон, вантажовідправником якого є ТОВ «НВО «УкрНадраТехнологія», (код ЄДРПОУ: 33554811) на користь одержувача ПАТ «Енергомашспецсталь» (код ЄДРПОУ: 00210602), зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, яке знаходиться у 13 вантажних вагонах: №63384416 - 45,8 тон, №66663055 - 39 тон, №68744473 - 37,9 тон, №65488016 - 38 тон, №66747957 - 38,2 тони, №66592783 - 39,2 тони, №65539066 - 37,45 тони, №66240888 - 35,6 тони, №67910778 - 35,7 тони, №67918748 - 34,5 тони, №67382804 - 34,5 тон, №60660651- 35 тон, №66114323 - 35 тон. вугільний концентрат вагою 346,5 тон, вантажовідправником якого є ТОВ «Верхаус», (код ЄДРПОУ: 37851537) на користь одержувача ТОВ «Актів Груп» (код ЄДРПОУ: 36976259), зареєстроване за адресою: м. Київ. Проспект Миру 15а, яке знаходиться у 5 вантажних вагонах: №65299331 - 68,9 тон, 67858738 - 70,9 тон , 67848303 - 68,9 тон, 67852608 - 68,9 тон, 67653568 - 68,9 тон. вугілля марки «Антрацит» вагою 71 тонна, вантажовідправником якого є ПП «Сніжне-Схід-Трейд», (код ЄДРПОУ: 34301678) на користь одержувача філії УДЦТС «Ліски» на Одеській залізниці (код ЄДРПОУ: 26568838), зареєстроване за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, селище Усатове, вул. Залізничників, 14, яке знаходиться у 1 вантажному вагоні: №678555411 - 71 тонна. вугілля марки «Антрацит» вагою 69 тон, вантажовідправником якого є ПП «Сніжне-Схід-Трейд», (код ЄДРПОУ: 34301678) на користь одержувача ФОП ОСОБА_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, яке знаходиться у 1 вантажному вагоні: №66790163 - 69 тон. вугілля марки «Антрацит» вагою 69 тон, вантажовідправником якого є ПП «Сніжне-Схід-Трейд», (код ЄДРПОУ: 34301678) на користь одержувача ПАТ «Племзавод «Степной» (код ЄДРПОУ: 00849184), зареєстроване за адресою: Запорізька область, Кам'янсько-Дніпровський район, сел. Заповітне, вул. Центральна, яке знаходиться у 1 вантажному вагоні: №65302366 - 69 тон.

Заборонити службовим особам залізничної станції «Кривий Торець (85287, Донецька область, м. Дзержинськ, с. Щербинівка, вул. Залізнична, 24) у володіння яких на теперішній час перебуває лом чорних металів, стружка чорних металів, вугільний концентрат та вугілля марки «Антрацит» розпоряджатися будь-яким чином вищевказаним майном та використовувати його до вирішення питання про його подальше збереження слідчим СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області у кримінальному провадженню № 32015050390000009 в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя О.М. Карпенко