Ухвала суду № 47814803, 31.07.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/8094/15-к

Провадження № 1-кс/369/1739/15

УХВАЛА

Іменем України

31.07.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В., при секретарі Бесчастній В.В., за участю слідчого Романюка І.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення, які знаходяться у володінні ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 32014110200000073 від 24.12.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до банківської картки (золота картка для виплат) за №4731217107714568; банківської картки (картка для виплат) №5168757259368563; банківської картки (кредитка) №4149437801346337; мобільний телефон Nokia 8800e-1 S\N 001ea3f9 cccp із вставленою сім карткою за номером (НОМЕР_1); мобільний телефон IPHONE Model A1533, imel 013847000926658 із вставленою сім карткою за номером (НОМЕР_2), що належать ОСОБА_2, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, у кримінальному провадженні № 32014110200000073 від 24.12.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що гр. ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Фірма «ДІНО» (код ЄДРПОУ 30050731) в період 2012-2013 років, перераховував безготівкові грошові кошти на власний рахунок, як фізичної особи «Шоман Сергій Володимирович» з призначенням платежу «Надання зворотної фінансової допомоги» при цьому надана зворотна фінансова допомога не була повернута на підприємство ТОВ «Фірма «ДІНО», а знята ним готівкою в касі банку.

Таким чином, громадянин ОСОБА_4 не сплатив до Державного бюджету України 5 115 945,00 грн. податку на доходи фізичних осіб.

Окрім того, громадянин ОСОБА_4, будучи директором ТОВ «Сібуд» в травні 2015 року заявив до відшкодування ПДВ з бюджету на розрахунковий рахунок платника у банку на суму 9167,6 тис. грн., сформувавши вказану суму за рахунок придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ «Івакан» через підприємство, яке має ознаки фіктивності ТОВ «Вімакс ОСОБА_5», при цьому фактично вказана продукція знаходилася на ТОВ «Івакан». Також, ТОВ «Вімакс ОСОБА_5» в свою чергу сформувало податковий кредит для ТОВ «ОСОБА_6 Смарт», що є підконтрольним ОСОБА_4 та яке за період господарської діяльності за травень 2015 року заявило, в порядку ст. 200 Податкового кодексу України, до бюджетного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок платника у банку в розмірі 3608,3 тис. грн..

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, а саме коштами, які підлягають відшкодуванню з державного бюджету на загальну суму 12775,9 тис. грн., що є особливо великим розміром.

На виконання ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області від 07.07.2015 року про надання дозволу на проведення обшуку 16.07.2015 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_7 де фактично проживає ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2. В ході обшуку було виявлено та вилучено: ноутбук SONY Model PCG-5N4P, S\N c 102 CRFL; Ipod 32 Gb сірого кольору imeil 012801002305925; магнітний ключ доступу білого кольору за №0012997162; банківська картка (золота картка для виплат) за №4731217107714568; банківська картка (картка для виплат) за №5168757259368563; банківська картка (кредитка) №4149437801346337; мобільний телефон Nokia 8800e-1 S\N 001ea3f9 cccp із вставленою сім карткою за номером (НОМЕР_1); мобільний телефон IPHONE Model A1533, imel 013847000926658 із вставленою сім карткою за номером (НОМЕР_2)

Вищевказані речі та предмети мають велике значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом проведених операцій, умисного ухилення від сплати податків та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Вищезазначені речі та предмети містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення та в подальшому такі речі та предмети будуть визнані речовим доказом та свідчитимуть про умисне ухилення від сплати податків та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до предметів та речей неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити фактичні дані щодо придбання та подальшої реалізації товарів, та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Окрім того, зазначені предмети та речі необхідно вилучити оскільки вони необхідні для дослідження судом під час вирішення питання по суті та проведення експертиз, розкриття руху коштів, накладення арештів та інше.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних даних, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить постановити ухвалу про надання старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту ОСОБА_1, або оперативним співробітникам за його дорученням, тимчасового доступу до речей та предметів: банківської картки (золота картка для виплат) за №4731217107714568; банківської картки (картка для виплат) №5168757259368563; банківської картки (кредитка) №4149437801346337; мобільний телефон Nokia 8800e-1 S\N 001ea3f9 cccp із вставленою сім карткою за номером (НОМЕР_1); мобільний телефон IPHONE Model A1533, imel 013847000926658 із вставленою сім карткою за номером (НОМЕР_2) , які належать ОСОБА_2 Розглянути це клопотання за відсутності особи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених речей предметів.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі, уточнивши свої вимоги, просить надати тимчасовий доступ до речей вказаних у клопотанні та дозвіл на їх вилучення, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою приховування слідів злочину, так як власник речей ОСОБА_2 може бути причетна до вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.212; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання розглядається у відсутність ОСОБА_2 з метою унеможливлення знищення або зміни, зазначених у клопотанні речей, так як власник речей ОСОБА_2 може бути причетна до вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.212; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, матеріали кримінального провадження, вислухавши слідчого, приходжу до переконання про доцільність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати , що вказані у клопотанні речі належатьОСОБА_2, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: факту проведення фінансових операцій, наявності умислу ОСОБА_2 та ін. на ухилення від сплати податків та заволодіння чужим майном, відомості, що містять зазначені речі, можуть бути використані як докази під час судового слідства. Слідчим також обґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні речей для досягнення мети тимчасового доступу, проведення відповідних експертних досліджень, а також те, що без вилучення даних речей існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою приховування слідів злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати ст. слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 або особі за дорученням останнього, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення банківської картки (золота картка для виплат) за №4731217107714568; банківської картки (картка для виплат) №5168757259368563; банківської картки (кредитка) №4149437801346337; мобільного телефону Nokia 8800e-1 S\N 001ea3f9 cccp із вставленою сім карткою за номером (НОМЕР_1); мобільного телефону IPHONE Model A1533, imel 013847000926658 із вставленою сім карткою за номером (НОМЕР_2), що належать ОСОБА_2, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Хрипун