Ухвала суду № 47809442, 03.08.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

03.08.2015

Справа №642/4576/15-к

Провадження №1кс/642/2007/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Сватіков А.В., за участю секретаря Конєвої А.О., старшого прокурора прокуратури Ленінського району м. Харкова Шевцова О.М., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Явдака Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції Явдак Д.О. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, відносно ТОВ «Фірма Промсистеми 2011» (код 37659912), зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Командарма Корка 16, кв. 140, по рахунку НОМЕР_2, які знаходяться в ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78 , за весь період існування рахунку, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Фірма Промсистеми 2011» (код 37659912). а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток ТОВ «Фірма Промсистеми 2011» (код 37659912);

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Фірма Промсистеми 2011» (код 37659912);

- оригіналів платіжних доручень ТОВ «Фірма Промсистеми 2011» (код 37659912) та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за весь період існування рахунку,, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи), що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 за весь період його існування, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, вказавши МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби.

Як вбачається з клопотання, 12.05.2015 року до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло звернення гр. ОСОБА_3, за фактом протиправних дій ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, який шахрайським шляхом, під приводом організації підприємства з переробки сої, заволодів його грошовими коштами в сумі 100 тисяч доларів США.

13.05.2015 року вказане звернення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, реєстраційний №12015220510001263 та розпочато досудове розслідування.

15.05.2015 року на адресу Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли звернення ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за тим саме фактом, щодо шахрайських дій ОСОБА_4, який заволодів грошовими коштами заявників в різних сумах. Вказані звернення долучені до матеріалів кримінального провадження №12015220510001263.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в 2011 році ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_7 організувати підприємство з переробки сої на території ДП «Новосанжарський Хлібокомбінат ТОВ «Дари України»» код 31937828, який розташований за адресою: Полтавська область, Новосанжарський район, смт. Нові Санжари, вул. Шевченко, 37. ОСОБА_4 повідомив що являється власником заводу та надав необхідні документи. Зі слів останнього для організації відповідного підприємства з переробки сої було потрібно приблизно 300 тисяч доларів США.

ОСОБА_7 звернувся до своїх знайомих з пропозицією вкласти кошти в будівництво цеху з переробки сої. В результаті влітку 2012 року ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та чоловік на ім'я Михайло біля будинку №61 по вул. Соціалістична м. Харкова передали ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 300 тисяч доларів США.

В подальшому, згідно відповідних домовленостей, біля відділення №19 банка «Грант» в м. Харкові, ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_4, та підписав відповідні документи для реєстрації нового підприємства, яке буде здійснювати діяльність з переробки сої. Згідно наданих документів було створено ТОВ «Фірма Промсистеми 2011» код 37659912, засновниками підприємства стали ОСОБА_7 та ОСОБА_4, директором - ОСОБА_4 Після підпису документів у відділені зазначеного банку ОСОБА_7 та ОСОБА_4, відкрили поточний рахунок ТОВ «Фірма Промсистеми 2011» на який внесли частину раніше отриманих ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 1600000 гривень (еквівалент 200 тисяч доларів США) для формування статутного фонду фірми, що також було зазначено в реєстраційних документах.

Інша частина грошових коштів в готівці, а саме 100 доларів США, зі слів ОСОБА_4 була потрібна для сплати доставки та наладки обладнання, запуску підприємства.

Після створення ТОВ «Фірма Промсистеми 2011» всі реєстраційні, бухгалтерські документи, документі щодо відкриття рахунків та інші документі знаходились у ОСОБА_4

Через деякий час відповідне обладнання було придбано та доставлено на територію ДП «Новосанжарський Хлібокомбінат ТОВ «Дари України»» за адресою: Полтавська область, Новосанжарський район, смт. Нові Санжари, вул. Шевченко, 37.

В квітні 2013 року робота підприємства зупинилась. Вивчаючи проблему стало відомо, що придбані ОСОБА_4 начебто за 200 тисяч доларів США два преси для переробки сої насправді коштують 100 тисяч доларів США. Таким саме чином була завищена вартість доставки, наладки, а також іншого суміжного обладнання. ОСОБА_7 почав вимагати від ОСОБА_4 платіжні документи по всім видатками, однак ОСОБА_4 перестав виходити на зв'язок, відвідувати територію заводу, а згодом зовсім зник. Проведеним аналізом було встановлено, що підприємство організовано з помилками та є збитковим. Також ОСОБА_7 стало відомо, що фактичним власником ДП «Новосанжарський Хлібокомбінат ТОВ «Дари України»» код 31937828 є ОСОБА_8, а ніяк не ОСОБА_4

В подальшому стало відомо що на території підприємства з'явились працівники одного з банків, які розшукували ОСОБА_4, так як банк надав йому кредит на суму 400 тисяч гривень під заставу придбаного за кошти ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3 та ОСОБА_7 обладнання.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано директора ДП «Новосанжарський Хлібокомбінат ТОВ «Дари України»» ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3, мешкає: АДРЕСА_1. Останній повідомив, що з вересня 2013 року обіймає посаду директора зазначеного підприємства. До нього, з березня 2010 року посаду директора обіймав ОСОБА_4 Після призначення ОСОБА_9 на посаду, ним була прийнята територія та приміщення ДП «Новосанжарський Хлібокомбінат ТОВ «Дари України»». Під час огляду одного з приміщень було виявлене обладнання з переробки сої, яке не значилось на балансі підприємства. ОСОБА_9, почав з'ясовувати кому належить вказане обладнання та серед переданої документації виявив договори оренди з приватним підприємцем ОСОБА_4, а також з ТОВ «Фірма Промсистеми 2011» директором та засновником якої є ОСОБА_4 Також при ознайомленні з бухгалтерською документацією та фінансовими документами було виявлено, що вказані підприємства жодних коштів за адресу приміщень не сплачували.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомив, що з 02.04.2012 року по 01.08.2014 року він працював головним інженером ТОВ «Фірма Промсистеми 2011». Під час роботи ОСОБА_10, директор підприємства ОСОБА_4 запропонував йому інвестувати в розвиток підприємства. ОСОБА_10 погодився та передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 85 тисяч доларів США на закупку обладнання та сировини.

Восени 2012 року на територію ДП «Новосанжарський Хлібокомбінат ТОВ «Дари України»» було завезено обладнання з переробки сої. ОСОБА_10 було прийнято вказане обладнання та в подальшому встановлено в приміщенні цеху на території підприємства.

Зі слів ОСОБА_10 доставкою, установкою та наладкою обладнання займався ОСОБА_4. Крім цього, для наладки завезеного обладнання, останній найняв відповідних працівників, яким орендував дві квартири в смт. Нові Санжари.

ОСОБА_4 будь-яких договорів купівлі-продажу чи оренди на обладнання ОСОБА_10 не показував, хоча повідомив, що спільно з іншими інвесторами зареєстрував ТОВ «Фірма Промсистеми 2011», на якій числиться вказане обладнання.

Влітку 2013 року ОСОБА_4 раптово зник, на телефоні дзвінки ОСОБА_10 не відповідав, на території підприємства не з'являвся, в смт. Нові Санжари останнього також ніхто не бачив. Після цього на підприємства з'явився новий директор - ОСОБА_9, від якого ОСОБА_10 стало відомо, що ОСОБА_4 був призначений директором та ніколи не був власником ДП «Новосанжарський Хлібокомбінат ТОВ «Дари України».

Таким чином, на сьогоднішній день всім зазначеним вище особам невідомо про фактичне місце перебування ОСОБА_4, та місця зберігання бухгалтерської та іншої документації ТОВ «Фірма Промсистеми 2011».

В ході проведення досудового розслідування, в порядку ст. 40 КПК України, слідчим підготовлено та направлено доручення відповідним працівникам Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_4, забезпечення його явки до слідчого з метою допиту в якості свідка, а також з'ясування місця зберігання бухгалтерської та іншої документації ТОВ «Фірма Промсистеми 2011».

Під час виконання доручення встановити місцезнаходження ОСОБА_4, місця знаходження документації ТОВ «Фірма Промсистеми 2011» на теперішній час не надалось можливим, про що слідчого повідомлено відповідним рапортом.

20.05.2015 року слідчим проведено огляд приміщень ДП «Новосанжарський Хлібокомбінат ТОВ «Дари України»» за адресою: Полтавська область, Новосанжарський район, смт. Нові Санжари, вул. Шевченко, 37, про що складено відповідний протокол огляду місця події.

08.07.2015 року на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова Пашнєва В.Г., отримано доступ та виготовлені копії документів реєстраційної справи ТОВ «Фірма Промсистеми 2011» (код 37659912), а також отримана інформація про наявні рахунками зазначеного підприємства за весь період діяльності.

Так, посадовими особами ТОВ «Фірма Промсистеми 2011» (код 37659912), 18.09.2012 року відкрито рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Східно-Український банк Грант» МФО 351607, а також 28.02.2013 року відкрито рахунок НОМЕР_2 у ПАТ «Кредобанк» МФО 325365.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інші носії інформації, що складають банківську таємницю ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78 , по рахунку НОМЕР_2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, які перебувають у ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862, що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, так як в інший спосіб отримати їх не надається можливим.

В судове засідання представник ПАТ «Кредобанк» належним чином повідомлений про слухання справи не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши старшого прокурора прокуратури Шевцова О.М., який підтримав клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація та документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання зберігається у ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація та документи можуть бути використані у якості доказів, адже в інший спосіб їх отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132 ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Явдака Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, відносно ТОВ «Фірма Промсистеми 2011» (код 37659912), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, по рахунку НОМЕР_2, який знаходяться в ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, за весь період існування рахунку, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Фірма Промсистеми 2011» (код 37659912). а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток ТОВ «Фірма Промсистеми 2011» (код 37659912);

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Фірма Промсистеми 2011» (код 37659912);

- оригіналів платіжних доручень ТОВ «Фірма Промсистеми 2011» (код 37659912) та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за весь період існування рахунку,, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи), що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 за весь період його існування, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції;

- номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача вказавши МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю зняття копій, доручити слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Явдак Д.О., або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК, працівникам міліції відповідного підрозділу.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Сватіков