Ухвала суду № 47809396, 17.07.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

17.07.2015

Справа №642/5817/15-к

Провадження №1кс/642/1914/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бондаренко В.В., за участю секретаря Рижко О.Л., слідчого Кривуна С.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ "УНIКОМБАНК", МФО 335902, код ЄДРПОУ 26287625, за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, буд. 117 А, та відображають операції руху коштів по ранку №265000675 (ДОЛАР США) ТДВ «СК «Прогрес» (код ЄДРПОУ 35887488).

Як вбачається з наданих матеріалів слідчим відділом Харківського міського управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220010000132 від 16.05.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підроблення невстановленими особами документів щодо виникнення кредитних зобовязань ТДВ «СК «Прогрес».

ТДВ «СК «Прогрес» взято на податковий облік 25.04.2008 до ДПІ у Будьоновському р-ні м. Донецька ГУ МIНДОХ У Донецькій області. З 10.12.2014 Страховик переведений на облік до ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова, податкова адреса: 61103 АДРЕСА_1.

Господарським судом харківської області порушено справу про банкрутство ТДВ «СК «Прогрес». Голова ліквідаційної комісії ОСОБА_2 звернувся до господарського суду Харківської області із заявою про порушення справипробанкрутство товариства з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Прогрес" в порядку, передбаченомуст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

На підставі направлень від 17.04.2015 №918, від 17.04.2015 №919, від 05.05.2015 №1022, від 05.05.2015 №1023, виданих ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області, головному державному ревізору-інспектору відділу контролю за валютними операціями та операціями у сфері ЗЕД управління податкового аудиту ОСОБА_3, головному державному ревізору-інспектору сектору перевірок банківських та небанківських фінансових установ управління податкового аудиту ОСОБА_4, головному державному ревізору - інспектору відділу забезпечення погашення заборгованостей управління погашення податкових заборгованостей ОСОБА_5, старшому державному ревізору - інспектору відділу контрольно-перевірочної роботи доходів і зборів з фізичних осіб управління доходів і зборів з фізичних осіб ОСОБА_6 згідно з п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20, п.п.78.1.7, п.п.78.1.11, п. 78.1 ст.78, п.82.2. ст.82 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-ІV, зі змінами та доповненням та відповідно до Наказу начальника ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області від 17.04.2015 № 836 та від 30.04.2015 № 953 проведена документальна позапланова виїзна перевірка ТДВ «СК «ПРОГРЕС» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.12 по 31.01.15, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.12 по 31.01.15 відповідно до затвердженого плану перевірки.

До ДПІ надійшли відповіді від ліквідатора ТДВ «СК «Прогрес», в яких повідомлено про втрату первинних документів, долучено відповідний висновок Центрального відділу міліції Дзержинського РВ ХМУ Управління МВС України в Харківській області за фактом заяви гр. ОСОБА_2

Допитані в якості свідків головний державний ревізор-інспектор ДПІ у дзержинському районі м. Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_7 дали свідчення, що у звязку з ненаданням (через втрату) документів ТДВ «СК «Прогрес» здійснити повну та обєктивну перевірку діяльності даного підприємства їм не вдалося. У тому числі, вони не змогли встановити фактичних кредиторів ТДВ «СК «Прогрес» та підстави виникнення кредиторської заборгованості.

Наявність роздруківки руху грошових коштів в сукупності з договорами страхування та договорами купівлі-продажу цінних паперів дозволила б отримати можливість правомірності визначення показників доходів та витрат, задекларованих страховиком ТДВ «СК «Прогрес».

Допитана в якості свідка директор ПП «ГИРОН-777» та заступник директора ТОВ «КУА ТРАСТ ЦЕНТР» ОСОБА_8 дала свідчення, що ПП «ГИРОН-777» заявило у справі про банкрутство до ТДВ «СК «Прогрес» свої вимоги. Зобовязання ТДВ «СК «Прогрес» перед ПП «ГИРОН-777» становлять 5000 грн. та виникли в результаті постачання останньому консультаційних послуг, які полягали у аналітиці документів, розроблених ТДВ «СК «Прогрес» стосовно господарських питань та страхової діяльності. Згадати назви цих документів свідок не змогла.

Щодо наявності заборгованості та висунення відповідних вимог до ТДВ «СК «Прогрес» підприємством ТОВ «КУА ТРАСТ ЦЕНТР» свідок ОСОБА_8 заявила, що така інформація їй відома, але вона відмовляється її надавати слідству.

ТДВ «СК «Прогрес» (код ЄДРПОУ 35887488) мало в ПАТ "УНIКОМБАНК", МФО 335902, код ЄДРПОУ 26287625, розрахунковий рахунок № 265000675 (ДОЛАР США), який використовувало для розрахунків з постачальниками та покупцями послуг.

Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У разі виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні слідству документи існує загроза їх зміни або знищення.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши надані матеріали, суд вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ "УНIКОМБАНК", МФО 335902, код ЄДРПОУ 26287625, за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, буд. 117 А, та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити вказані у клопотанні документи.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 164 КПК України,-

У х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів юридичної справи ТДВ «СК «Прогрес» (код ЄДРПОУ 35887488), які зберігаються в ПАТ "УНIКОМБАНК", МФО 335902, код ЄДРПОУ 26287625, за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, буд. 117 А, та можливість їх вилучити, а саме:

- Карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ТДВ «СК «Прогрес» (код ЄДРПОУ 35887488);

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТДВ «СК «Прогрес» (код ЄДРПОУ 35887488), розрахунковий рахунок №265000675 (ДОЛАР США) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТДВ «СК «Прогрес» (код ЄДРПОУ 35887488);

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бондаренко