Ухвала суду № 47802786, 29.07.2014, Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу

Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Справа № 213/2865/14-к

Номер провадження 1-кс/213/209/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2014 року, слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі Должанській О.Д., за участю слідчого Джафарова М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 поданого в межах кримінального провадження № 42014040740000022 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся суду з вказаним клопотанням погодженим з прокурором відповідно до якого просив надати доступ до звітів «Про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» за формою Д4, за період з жовтня 2013 року до квітня 2014 року, які були складені службовими особами ТОВ «Днепрспецремонт» та надані до Управління пенсійного фонду України в Дніпропетровському районі Дніпропетровської області.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

Представник УПФУ в Дніпропетровському районі в судове засідання не з,вився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно клопотання: службові особи ТОВ «Днепроспецремонт» (ЄДРПОУ 31256586), яке здійснює господарську діяльність та фактично знаходиться на території Інгулецького району м.Кривого Рогу по вулиці Ангарській, будинок № 3, в період з жовтня 2013 до квітня 2014 року умисно, з корисливих мотивів до офіційних звітів «Про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» за формою Д4, що подається щомісячно, внесли недостовірні дані про найманого працівника - працюючого інваліда ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою приховування даних про невиконання нормативу щодо працюючих інвалідів, який встановлений Законом України «Про соціальний захист інвалідів в Україні». ОСОБА_4 не працює на вказаному підприємстві з 04 грудня 2013 року, про що свідчить запис у його книжці про працю.

17.06.2014 відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014040740000022. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що відповідно до вимог абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» платниками єдиного внеску є роботодавці підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Так, у період з жовтня 2013 року до квітня 2014 року службові особи ТОВ «Днепрспецремонт» склали та надали до Управління пенсійного фонду України в Дніпропетровському районі Дніпропетровської області офіційні звіти «Про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» за формою Д4 (Додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування (пункт 3.2 розділу ІІІ), затвердженого Наказом Міндоходів України від 09.09.13 №454, в яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо найманого працівника - працюючого інваліда ОСОБА_3, який не працює на підприємстві з 04 грудня 2013 року, про що свідчить запис у книжці про працю.

Згідно листа першого заступника начальника Управління пенсійного фонду України в Дніпропетровському районі Дніпропетровської області ОСОБА_5 встановлено, що підприємством ТОВ «Днепрспецремонт» надавались звіти «Про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» за формою Д4, в яких зазначено, що ОСОБА_4 працював на вказаному підприємстві з 02.10.2013 до 03.03.2014.

Для повного всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження необхідно долучити в якості речових доказів документи, а саме, звіти «Про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» за формою Д4, за період з жовтня 2013 року до квітня 2014 року, які були складені службовими особами ТОВ «Днепрспецремонт» та надані до Управління пенсійного фонду України в Дніпропетровському районі Дніпропетровської області, що знаходиться за адресою: 52005, м.Дніпропетровськ, смт. Ювілейне, вул. Теплична, 23.

У документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ з метою їх вилучення та приєднання до матеріалів провадження в якості речових доказів містяться персональні дані осіб найманих працівників, що відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому тимчасовий доступ до документів можливо отримати лише за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, Слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Суду доведено наявність існування обгрунтованої підозри, та необхідності тимчасового доступу, та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище документація має суттєве значення для встановлення обєктивної істини та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та буде використана в якості речового доказу по даному кримінальному провадженню, а також з метою проведення необхідних судових експертиз, суд вважає необхідним задовольнити клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького РВ ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Інгулецькому РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Управлінні пенсійного фонду України в Дніпропетровському районі Дніпропетровської області (52005, м.Дніпропетровськ, смт. Ювілейне, вул. Теплична, 23), а саме до звітів «Про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» за формою Д4, за період з жовтня 2013 року до квітня 2014 року, які були складені службовими особами ТОВ «Днепрспецремонт» та надані до Управління пенсійного фонду України в Дніпропетровському районі Дніпропетровської області.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мазуренко