Ухвала суду № 47787779, 24.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25790/15-к

Примірник_

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.07.2015 суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Сторожук Є.Ю., за участю слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гончара М.К. розглянувши в розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гончара М.К. погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України С.Я. Андрусишиним про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

24.07.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гончара М.К. погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України С.Я. Андрусишиним про проведення обшуку квартири АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, за місцем фактичного проживання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364?1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період 2013-2014 років, службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності» та шляхом перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку та кошти Державного бюджету України, що виділені Національним банком України в якості стабілізаційного кредиту для ліквідності ПАТ «Міський комерційний банк». Унаслідок указаних злочинних дій заподіяно збитків на суму понад 180 млн. грн.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, можуть знаходитися в зазначеному в клопотанні, а відтак суд приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гончара М.К. погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України С.Я. Андрусишиним про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Гончару М.К. дозвіл на обшук квартири АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, за місцем фактичного проживання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів або копій (в разі відсутності оригіналів): документів щодо відкриття рахунків ТОВ «Екселлент Трейд» (код ЄДРПОУ 38497198), ТОВ «Меланж-М» (код ЄДРПОУ 36612708), ТОВ «Кікко Бест» (код ЄДРПОУ 38979267), ТОВ «Ельф» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ «Укрвікнопром» (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ «Ріл Мейд» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «Агротим» (код ЄДРПОУ 37474934), ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688), ТОВ «Еверест-12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Арго-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «Стренд» (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ «Авиксман» (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ «Промтекс Торг» (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ «Глобал асістанс» (код ЄДРПОУ 37508711), ТОВ «Житлобуд-інвест-К» (код ЄДРПОУ 33216498), ТОВ «Константа-Групс» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ «Амбрела девелопмент інвестмент корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ «ІК «Стокмастер» (код ЄДРПОУ 37200853), ТОВ «Менонг Фуд» (код ЄДРПОУ 36655647), ТОВ «Сітіус-С» (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ «Ісма Київ» (код ЄДРПОУ 38237507), ТОВ «Зеркікконопостач 2013» (код ЄДРПОУ 38560002), ТОВ «Благовест» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ «Меконг фуд» (код ЄДРПОУ 36655647), ТОВ «Авіксман» (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ «Стренд» (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ «Гермесбудматеріал» (код ЄДРПОУ 38610215), ТОВ «Корн груп» (код ЄДРПОУ 35997865), їх юридичних справ, анкет клієнтів банку, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей на управління рахунками, договорів щодо дистанційного управління рахунками, руху коштів по рахункам перелічених підприємств, платіжних документів щодо зарахування та зняття коштів з рахунків; протоколів засідань кредитних комітетів, документів бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційних, установчих та звітних документів; документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів, бухгалтерських та фінансово-господарських документів підприємств-контрагентів; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, чорнових записів та інших документів, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; оригіналів та копій документів на осіб, які рахуються керівниками підприємств; чистих аркушів паперу з відбитками печаток або підписами; печаток, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; коштів, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них; оригіналів, копій документів, печаток підприємств, які не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/25790/15-к

Примірник 2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Гончар М.К.

Слідчий суддя: