Ухвала суду № 47787477, 25.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22181/15-к

Примірник_____

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Сторожук Є.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Росік Н.А. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Росік Н.А. за погодженням з прокурором відділу ГПУ Ю.С. Ломаканію про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Росік Н.А. за погодженням з прокурором відділу ГПУ Ю.С. Ломаканію про проведення обшуку про проведення обшуку за фактичним місцем знаходження відділення № 1 АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) за адресою: вул. АДРЕСА_1.

В обгунтування внесеного клопотання зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013110100009150 від 28.05.2013 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205 КК України

Сторона кримінального провадження - слідчий вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем знаходження відділення № 1 АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) за адресою: вул. АДРЕСА_1.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження відділення № 1 АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) за адресою: вул. АДРЕСА_1.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Росік Н.А. за погодженням з прокурором відділу ГПУ Ю.С. Ломаканію про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Автономної республіки Крим юрист 1 класу Татарченку К.В.дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження відділення № 1 АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) за адресою: вул. АДРЕСА_1, м. Києві, (Відповідно до інформації КП «Бюро технічної інвентаризації м. Києва» від право власності на нерухоме майно АДРЕСА_1 (неж.прим. пл. 475,4 кв. м. (прим. 2 ІІ пов. - 432, 2 кв. м., І -17, 6 кв. м., ІІ 25, 6 кв. м.), що складає 17/100 від нежилих приміщень, за ОСОБА_8; нежилі приміщення (в літ. А, А) заг.пл. 7568,0 кв.м. за ТОВ «НОТ», відповідно даних бази єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно : нежилі приміщеня ІІІ-го поверху з № 1 по № 30, №№ 30,47, 54, 55 (гр.пр.№ 3) (в літ.А) пл. 345,2 кв. м. право власності зареєстроване за ТОВ «НОТ») , зметою відшукання та вилучення:

- оригіналів юридичних справ ТОВ «Жером» (код ЄДРПОУ 39074703) , ТОВ «Аракс Нова» (код ЄДРПОУ 38881761) , ТОВ «ТенерГРУП» (код ЄДРПОУ 39235715) ТОВ «БК «Укрмістбуд» (код ЄДРПОУ 39058964), ТОВ «Вестатрейд груп» (код ЄДРПОУ 39414573) ТОВ «Квант віюр» (код ЄДРПОУ 38674745);

- оригіналів банківських карток зі зразками підпису службових осіб вказаних підприємств, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків вказаних підприємств; за період з дати відкриття по даний час;

- оригіналів довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, які належать вказаним підприємствам; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на рахунках, рух коштів (в електронному вигляді) та банківських виписок в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття по даний час, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, за період з дати відкриття по даний час;

- інформації щодо підключення системи дистанційного банківського обслуговування (далі-КБ) клієнта та даних про отримання електронних ключів, інформації щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалось підключення до системи КБ, типу операційної системи комп'ютера клієнта, програм за допомогою якої клієнт здійснює підключення, та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформації про IP-адреси комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) АТ «АРТЕМ-БАНК» за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

-документів стосовно обігу готівкових коштів в касі відділення у період з 01.01.2015 по день постанови ухвали з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку», окрім платежів за комунальні послуги, погашення кредитної заборгованості фізичних та юридичних осіб; в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/22181/15-к

Примірник 2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Росік Н.А.

Слідчий суддя: