Ухвала суду № 47768093, 30.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/8841/15-к

Провадження №1-кс/263/3960/2015

УХВАЛА

про скасування арешту майна

30 липня 2015 року Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., при секретарі Ходовій Я.О., за участю прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши матеріали клопотання про скасування арешту на грошові кошти майна в кримінальному провадженні №12015050000000304 від 17.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.258-5 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

24.07.2015 року на адресу Жовтневого районного суду м.Маріуполя надійшло клопотання директора ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №12015050000000304 внесеному 17.04.2015 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.258-5 ч.2 КК України, про скасування арешту на грошові кошти ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ». Своє клопотання заявник мотивував тим, що 4.06.2015 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м.Маріуполя постановлено ухвалу про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ», які знаходяться в безготівкому вигляді на рахунках №№26007300447500, 26041300447500, відкритих у «Ф ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О ОСОБА_2 М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК», МФО 305482, але арешт майна накладено необґрунтовано, в звязку з наступним. В клопотанні слідчого Асланова М.С. про накладення арешту на майно, ухвалі слідчого судді в обґрунтування накладення арешту зазначено, що постачальником паливно-мастильних матеріалів для ТОВ «Мальдівари» виступало ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ», але це не відповідає дійсності. Арешт належних ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» грошових коштів на рахунках є незаконним та безпідставним, виходячи з наступного.

Вказане кримінальне провадження здійснюється відносно ТОВ «Триест-Дон», ТОВ «Мальдівари», ТОВ «Омега-Сервіс» та їх керівників Чубковцева, ОСОБА_3, ОСОБА_4. ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» здійснювало постачання товару - розчиннику «Гас технічний - Р» ТОВ «МАЛЬДІВАРІ» на підставі Договору поставки нафтопродуктів №НУНХ-5002 від 13.02.2015 р. Постачання товару відбувалося на умовах ЕХW-резервуар нафтобази зберігання (ТОВ «АЛЬЯНС СИНТЕЗ»).

16.02.2015 року ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» було здійснено відвантаження товару на загальну суму 500602,50 грн. з м.Дніпропетровська, вул.Адміральська, 71 покупцю -ТОВ «МАЛЬДІВАРИ», який за допомогою перевізника - ТОВ «Великий альянс» (водій Конопльов, автомобіль НОМЕР_1) здійснив перевезення товару у м.Добропілля, що підтверджується Видатковою накладною № НУНХ-1602 від 16.02.2015 р., ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) № НУНХ-5009 від 16.02.2015 р.

Таким чином, право власності на товар на дату постачання товару переходить до ТОВ «МАЛЬДІВАРИ», відповідно, жодних прав щодо отримання інформації про подальший рух товарів, які було реалізовані в передбаченому чинним законодавством України порядку, ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» не мало.

На думку представника ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» у органів досудового слідства та слідчого судді не було та немає підстав вважати законний продаж товару легальному підприємству «фінансуванням тероризму». ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» не зобов'язаний та не має права контролювати предмет та цілі використання придбаного у нього товару його контрагентами.

У судове засідання заявник не з`явився, за наведеним у клопотанні обґрунтуванням наполягав на скасуванні арешту грошових коштів, надавши суду відповідне документальне підтвердження та заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Старший слідчий СВ «ОАС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_5, в судове засідання не зявився, будь-яких документів щодо спростування заявленого клопотання не надав, про причини своєї неявки суду не повідомив.

Прокурор прокуратури Донецької області ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту на грошові кошти, посилаючись на обставини, наведеніслідчим Аслановим М.С. в клопотанні про накладення арешту на майно від 23.05.2015 року.

Заслухавшипрокурора, дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до клопотання старший слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_5 від 23.05.2015 року про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ», його обґрунтування полягало в тому, що директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» ОСОБА_7, фактично проживаючий в ІНФОРМАЦІЯ_1, організував в м.Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. На початку своєї діяльності ОСОБА_7 домовився із невстановленими представниками злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» про те, що він буде здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасово не підконтрольній Україні території, отримувати від цього прибуток, частину якого готівкою у розмірі 20% буде передавати на їх користь, тим самим фінансувати тероризм. Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 залучив менеджера свого підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» ОСОБА_8, фактично проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_2, який за вказівками ОСОБА_7 фактично займається закупівлею та продажем паливно-мастильних матеріалів за готівку на території м. Донецька. З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими особами зареєстрував підприємства: ТОВ «Триест-Дон» - директор ОСОБА_7, ТОВ «ТД ОСОБА_8» - директор ОСОБА_3, ТОВ «Мальдівари» та ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) - директором яких є дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_4 Вказані підприємства використовувались для придбання та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «Донецької народної республіки». Постачальником паливно-мастильних матеріалів для ТОВ «Мальдівари» виступало ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ», керівники якого були обізнані про незаконну діяльність ОСОБА_7 та підконтрольних йому підприємств, однак продовжували сприяти вчиненню кримінального правопорушення яке призводило до фінансування тероризму та несплати податків до бюджету України, тим самим виступали як співучасники та пособники вказаної незаконної діяльності. Для ведення своєї незаконної діяльності направленої на сприяння фінансуванню тероризму ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» використовує банківські рахунки №№26007300447500, 26041300447500, відкритих у «Ф ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О ОСОБА_2 М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК», МФО 305482.

За вказаними доводами слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя ухвалою від 4.06.2015 року задовольнив клопотання, наклав арешт на грошові кошти ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ», які находяться в безготівковому вигляді на рахунках №№26007300447500, 26041300447500, відкритих у «Ф ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О ОСОБА_2 М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК», МФО 305482.

За клопотанням директора ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ», ОСОБА_1, останній, за наведеними обставинами, просить скасувати арешт на грошові кошти ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ», які знаходяться у безготівковому вигляді на рахунках №№26007300447500, 26041300447500, відкритих у «Ф ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О ОСОБА_2 М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК», МФО 305482.

Із наданих представником ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» документів, досліджених у судовому засіданні, вбачається наступне.

На підставі Договору поставки нафтопродуктів №НУНХ-5002 від 13.02.2015 року ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» здійснювало постачання товару - розчиннику «Гас технічний - Р» ТОВ «МАЛЬДІВАРІ» на умовах ЕХW-резервуар нафтобази зберігання, вказаний Постачальником, вивіз товару транспортом Покупця (п.2.2. Договору). ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» зберігав нафтопродукти на нафтобазі ТОВ «АЛЬЯНС СИНТЕЗ» за адресою м.Дніпропетровськ, вул.Адміральська, 71, на підставі Договору зберігання нафтопродуктів №АС-ХР0505 від 05.05.2014 року.

16.02.2015 року ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» було здійснено відвантаження товару на загальну суму 500602,50 грн. з м.Дніпропетровська, вул.Адміральська, 71 покупцю -ТОВ «МАЛЬДІВАРИ», який за допомогою перевізника - ТОВ «Великий альянс» (водій Конопльов, автомобіль НОМЕР_1) здійснив перевезення товару у м.Добропілля, що підтверджується Видатковою накладною № НУНХ-1602 від 16.02.2015 р., ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) № НУНХ-5009 від 16.02.2015 р.

Таким чином, право власності на товар перейшло до ТОВ «МАЛЬДІВАРИ» на дату постачання товару - 16.02.2015 р., відповідно, жодних прав щодо отримання інформації про подальший рух товарів, які було реалізовані в передбаченому чинним законодавством України порядку, ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» не мало.

Посадові особи ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» при реалізації товару для ТОВ «МАЛЬДІВАРИ» не знали та не могли знати про подальший рух цього товару. З договірних реквізитів видно, що місцезнаходження ТОВ «Мальдіварі» - м.Київ, пр.Науки, 11 А, рахунок в ПАТ «Укрсоцбанк» м.Києва, умови поставки: ЕХW - резервуар нафтобази зберігання, вказаний Постачальником. Поставка здійснювалась на підставі договору, всі операції належним чином оформлені згідно з правилами бухгалтерського та податкового обліку.

Таким чином, відсутні підстави вважати законний продаж товару легальному підприємству «фінансуванням тероризму», оскільки ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» не зобов'язаний та не має права контролювати предмет та цілі використання придбаного у нього товару його контрагентами.

Крім того, стосовно ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» та посадових осіб цього товариства кримінальне провадження не здійснюється, що підтверджується матеріалами, долученими до клопотання слідчого про арешт грошових коштів ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ». До того ж, з боку органів досудового розслідування не надано будь-яких даних чи відомостей, а тим більш доказів про обізнаність керівників ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» про незаконну діяльність ОСОБА_7 та підконтрольних йому підприємств.

На поточних рахунках ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» №№26007300447500, 26041300447500 у «Ф ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О ОСОБА_2 М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК», МФО 305482, заарештовано оборотні грошові кошти, звичайно відсутність яких значно погіршує фінансовий стан підприємства.

Таким чином, у клопотанні слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_5, слідчого судді про арешт на грошові кошти зазначені обставини про поставку ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» паливно-мастильних матеріалів для ТОВ «Мальдівари», які не відповідають дійсності.

Дослідивши надані документи суд не знаходить підтвердження та обґрунтування того, що грошові кошти, на які накладено арешт, здобуті незаконним, злочинним шляхом, є предметом кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.258-5 ч.2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба, або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того згідно п.2.6 Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №4 від 07.02.2014 року «Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» вбачається, що арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб. Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст.291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

На теперішній час ніхто із посадових осіб ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» у наведеному кримінальному провадженню не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння.

Враховуючи зазначені обставини та те, що ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» надані усі необхідні документи на підтвердження законності походження грошових коштів, на які накладено арешт, клопотання слід задовольнити та скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що належить ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ». Крім того, накладений арешт на грошові кошти ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ» не може бути засобом забезпечення цивільного позову, оскільки у кримінальному провадженні такий позов відсутній.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання директора ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ», ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №12015050000000304, внесеному 17.04.2015 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.258-5 ч.2 КК України, про скасування арешту на грошові кошти ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ», які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№26007300447500, 26041300447500, відкритих у «Ф ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О ОСОБА_2 М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК», МФО 305482 - задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти ТОВ «УКРНЕФТЕХІМ», які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№26007300447500, 26041300447500, відкритих у «Ф ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О ОСОБА_2 М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК», МФО 305482, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя від 4.06.2015 року по справі №263/6059/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І.Папаценко