Ухвала суду № 47758647, 24.02.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-3732-15-к

1-кс-760-884-15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24. 02. 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Кульбака К. М., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Андрусишин С. Я. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32015100110000037 від 09 лютого 2015 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні ВКР СУФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження №32015100110000037 внесене до ЄРДР 09.02.2015 року, щодо вчинення службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1 КК України.

09.02.2015 року до відділу кримінальних розслідування слідчого управління фінансових розслідувань - Центрального офісу з обслуговування великих платників надійшла заява від представника компанії нерезидента Ашбург Венчерс Корп. (ASHBURG VENTURES CORP) (Панама), ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, а саме зловживання своїми повноваженнями, в супереч інтересів служби, з метою отримання неправомірної вигоди службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк».

Так, встановлено, що в банком АТ «Банк Снорас» (Литва) в ПАТ «Міський комерційний банк» (ПАТ «Конверсбанк») (03141, м. Київ, вул. Солом'янська, 33 код ЄДРПОУ 34353904, МФО 339339) було відкрито коресподентський рахунок НОМЕР_4 для здійснення перерахування коштів, які належали Ашбург Венчерс Корп. (ASHBURG VENTURES CORP).

У грудні 2011 року ASHBURGVENTURESCORP. (республіка Панама) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства «Банк Снорас» та Публічного акціонерного товариства "Конверсбанк" про стягнення з АТ «Банк Снорас» грошових коштів в сумі 8 377 150,00 євро та зобов'язання ПАТ "Конверсбанк" перерахувати АшбургВенчерсКорп. (ASHBURG VENTURES CORP.) кошти в сумі 8 377 150,00 євро, які знаходяться на кореспондентському рахунку НОМЕР_5 АТ "Банк Снорас".

Ухвалою Господарського суду м.Києва від 15.12.2011 року, залишеною без змін Постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2012 року, та постановою Вищого господарського суду України від 14.08.2012 року по справі №13/523, заяву ASHBURG VENTURES CORP (далі - Стягувач, Позивач) про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено повністю, накладено арешт на кошти Акціонерного товариства «Банк Снорас» в сумі 8 377 150,00 євро на кореспондентському рахунку НОМЕР_7 в Публічному акціонерному товаристві «Конверсбанк».

Рішенням Господарського суду м. Києва від 27.02.2012 року по справі №13/523 позов ASHBURG VENTURES CORP. Задоволено частково: стягнуто з Акціонерного товариства "Банк Снорас" грошові кошти в сумі 7 245 360 євро, 01 євроцент на користь ASHBURG VENTURES CORP. Та зобов'язано Публічне акціонерне товариство "Конверсбанк" перерахувати кошти, що перебувають на кореспондентському рахунку НОМЕР_5 відповідача-1 7 245 360 євро 01 євроцент на рахунок стягувача.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2012 року, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 14.08.2012 року по справі №13/523, рішення Господарського суду м. Києва від 27.02.2012 року скасовано в частині задоволення позову про стягнення з Акціонерного товариства "Банк Снорас" грошових коштів в сумі 7 245 360 євро 01 євроцент та відмовлено в задоволенні позову в цій частині, в іншій частині рішення Господарського суду м. Києва від 27.02.2012 року залишено без змін.

На виконання зазначених судових рішень господарським судом міста Києва видано наказ від 28.05.2012 року №13/523 про зобов'язання ПАТ «Конверсбанк», правонаступникм якого є ПАТ «Міський комерційний банк», перерахувати кошти, що перебувають на кореспондентському рахунку НОМЕР_5 Акціонерного товариства "Банк Снорас" в сумі 7 245 360 євро 01 євроцент на рахунок стягувача, який був пред'явлений стягувачем до виконання в відділ Державної виконавчої служби Солом'янського районного управління юстиції м.Києва.

20.07.2012 року Головний державний виконавець відділу Державної виконавчої служби Солом'янського районного управління юстиції м. Києва Москаленко О.П. виніс постанову від 20.07.2012 року ВП №33511387 про відкриття виконавчого провадження з виконання рішення Господарського суду м. Києва за наказом про примусове виконання у справі №13/523 від 28.05.2012 року.

У зв'язку з невиконанням ПАТ «Міський комерційний банк» наказу господарського суду міста Києва від 28.05.2012 року №13/523, на виконання ч.1 ст.28 Закону України "Про виконавче провадження"державним виконавцем винесено постанову від 06.08.2012 року ВП №33511387 про стягнення з ПАТ «Міський комерційний банк» виконавчого збору.

В подальшому державним виконавцем на виконання абз.1 ч.2 ст.75 Закону України "Про виконавче провадження"винесено постанову від 06.08.2012 року ВП№33511387 про накладення на ПАТ «Міський комерційний банк» штрафу в сумі 1020,00 грн.

В процедурі виконання наказу господарського суду міста Києва від 28.05.2012 року №13/523 державним виконавцем було виставлено ПАТ «Міський комерційний банк» 6 платіжних вимог про зобов'язання перерахувати компанії ASHBURGVENTURESCORP. коштів в сумі 7 245 360,01 євро, які знаходяться на кореспондентському рахунку НОМЕР_5, проте зазначені вимоги державного виконавця не були виконані ПАТ «Міський комерційний банк».

ПАТ «Міський комерційний банк» оскаржило вищезазначені постанови та дії державного виконавця до Господарського суду м.Києва, який ухвалою від 13.11.2012 року, що залишена без змін постановою Київського апеляційного господарського суду 11.12.2012 року, відмовив в задоволенні скарги ПАТ «Міський комерційний банк» та встановив законність рішень та дій державного виконавця.

Станом на 20.11.2014 року рішення Господарського суду м. Києва від 27.02.2012 року по справі №13/523 та наказ Господарського суду міста Києва від 28.05.2012 року №13/523 залишаються невиконаними ПАТ «Міський комерційний банк».

Так, в рамках досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» за попередньою змовою з не встановленими особами, з метою подальшого незаконного заволодіння коштами, які належали АшбургВенчерсКорп. (ASHBURG VENTURES CORP.) здійснили перерахування коштів на рахунки ряду фіктивних підприємств та фізичних осіб, які в подальшому були зняті готівкою, таких як: ТОВ «Форвардбуд» (код ЄДРПОУ 38063360), ТОВ «БМК-15» (код ЄДРПОУ 38063271), ТОВ «Спектр Технолоджі» (код ЄДРПОУ 38063360),ТОВ «Голд Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 35619972), ТОВ «Понабонд Україна (код ЄДРПОУ 35017793), ТОВ «Білтек» (код ЄДРПОУ 32830685) ТОВ «РБУ Номер 38» (код ЄДРПОУ 36476265), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2) та інших.

Кошти, які належали АшбургВенчерсКорп. (ASHBURG VENTURES CORP.) службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» за попередньою змовою з не встановленими особами, з метою їх незаконного заволодіння були перераховані на рахунки ТОВ «Форвардбуд» (код ЄДРПОУ 38063360), зокрема рахунок НОМЕР_3, відкритий в ПАТ «Міський комерційний банк» (ПАТ «Конверсбанк») (м. Київ, вул. Солом'янська, 33 код ЄДРПОУ 34353904, МФО 339339) після чого, кошти здобуті злочинним шляхом були зняті готівкою гр. ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2) та ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1).

Також встановлено, що через розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Міський комерційний банк» ТОВ «Форвардбуд» (код ЄДРПОУ 38063360) було перераховано кошти, які на праві власності належали АшбургВенчерсКорп. (ASHBURG VENTURES CORP.), які в подальшому були зняті фізичними особами ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1) як поворотна фінансова допомога.

Таким чином, з метою призначення позапланової документальної перевірки, проведення судово-почеркознавчої експертизи підпису ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1), встановлення руху коштів підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Форвардбуд» (код ЄДРПОУ 38063360), отримання документів та інформації щодо зняття готівки фізичними особами ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1) з рахунку НОМЕР_3 (українська гривня) необхідно дослідити рух коштів за рахунком НОМЕР_3 (українська гривня) відкритим в ПАТ «Міський комерційний банк» (ПАТ «Конверсбанк») (м. Київ, вул. Солом'янська, 33 код ЄДРПОУ 34353904, МФО 339339).

Необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і копії документів, які перебувають у володінні ПАТ «Міський комерційний банк» (ПАТ «Конверсбанк») (м. Київ, вул. Солом'янська, 33 код ЄДРПОУ 34353904, МФО 339339) та становлять банківську таємницю, а саме: щодо відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_3, відкритого ТОВ «Форвардбуд» (код ЄДРПОУ 38063360) в ПАТ «Міський комерційний банк» (м. Київ, вул. Солом'янська, 33 код ЄДРПОУ 34353904, МФО 339339), а саме: документів, які містять інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта ТОВ «Форвардбуд» (код ЄДРПОУ 38063360), у банківській установі «Міський комерційний банк» (м. Київ, вул. Соло'янська, 33 код ЄДРПОУ 34353904, МФО 339339), документи юридичної справи відкриття рахунку НОМЕР_3 (українська гривня) клієнтом ТОВ «Форвардбуд», які додавались до справи під час формування вказаного рахунку, заяв на відкриття, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписок про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 (українська гривня) за період 20.05.2010 по 05.08.2010, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, оригіналів документів клієнтів ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1) а саме: договорів на обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 (українська гривня), грошових чеків, заяв на видачу готівки за період з 01.01.2013 по 13.05.2013, інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, які є банківською таємницею.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників лейтенанту податкової міліції Кульбаці Катерині Миколаївні, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП капітану податкової міліції Посвятенку Сергію Олександровичу уповноваженому за дорученням слідчого до документів ТОВ «Форвардбуд» (код ЄДРПОУ 38063360), клієнтів банку ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1) з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Міський комерційний банк» (ПАТ «Конверсбанк») (м. Київ, вул. Солом'янська, 33 код ЄДРПОУ 34353904, МФО 339339) та становлять банківську таємницю, а саме:

документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку НОМЕР_3 (українська гривня), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписок про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 (українська гривня) за період 01.01.2013 по 31.01.2013, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; оригіналів документів клієнтів ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1) а саме: договорів на обслуговування банківських рахунків, відкритих на їх ім'я; банківського рахунку рахунку НОМЕР_3 (українська гривня), грошових чеків, заяв на видачу готівки за період з 01.01.2013 по 13.05.2013.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.