Ухвала суду № 47758407, 03.03.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
03.03.2015
Номер справи
760/4233/15-к
Номер документу
47758407
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

№ 760-4233-15-к

1-кс-760-1066-15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03. 03. 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Леженко Є. К, погоджене прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Школьним І. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12014100090002998 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом'янського РУ ГУМВС України в місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12014100090002998 від 10.04.2014 року за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували на «підставних» осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_4 фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Будівельна компанія Галант» ( код ЄДРПОУ 39319920), ТОВ «Незалежна Консалтингова Група» (код ЄДРПОУ 38202280), ТОВ «Сешат» (код ЄДРПОУ 37063841), ТОВ «Файлтон» (код ЄДРПОУ 38919449), ТОВ «Ай Ті Промторгкомплект» (код ЄДРПОУ 39313190).

12.02.2015 на підставі ухвали Соломянського районного суду м. Києва було проведено обшук офісного приміщення, яке використовувалось учасниками злочинної групи для реєстрації та перереєстрації СГД, виготовлення первинних бухгалтерських документів, складання та подачі звітності, робота з підставними особами та клієнтами які були користувачами даного «конвертаційного центру».

Так, оперативним управлінням ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві спільно з слідчим відділом Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві було ліквідовано «конвертаційний центр» який займався реєстрацією та перереєстрацією фіктивних підприємств», а також надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та інших регіонів України.

В ході обшуку вилучені речі (печатки) та документи, які свідчать про незаконну діяльність, а також печатки підприємств: ТОВ «Райдон» (код ЄДРПОУ 39377191), ТОВ «Торговий дім «Техноюкрейн» (код ЄДРПОУ 39504352), ТОВ «Сілквуд» (код ЄДРПОУ 39378897),ТОВ «Асворд» (код ЄДРПОУ 39381027),ТОВ «Торговий дім «Технопром» (код ЄДРПОУ 39253912), ТОВ «Технобіз Компані» (код ЄДРПОУ 39589127), ТОВ «Голдімпекс» (код ЄДРПОУ 38483515), ТОВ «Фінімпекс груп» (код ЄДРПОУ 39200181), ТОВ «Вета трейдіні груп» (код ЄДРПОУ 37782778), ТОВ «Бізнес Агротрейд» (код ЄДРПОУ 35454392), ТОВ «Промислово-торгівельна компанія «Міленіум» (код ЄДРПОУ 39092036), ТОВ «БТК Фортуна» (код ЄДРПОУ 39555831),ТОВ «Фінімпекс груп» (код ЄДРПОУ 39200181),ПП «Сфера» (код ЄДРПОУ 38925178),ТОВ «Юридична компанія «Пріоритет» (код ЄДРПОУ 34613317),ТОВ «Ай Ті Торгімпекс» (код ЄДРПОУ 39283507), ТОВ «Консільйо» (код ЄДРПОУ 38824111), ТОВ «Фалкерк» (код ЄДРПОУ 39475086).

Під час проведення аналізу печаток вище зазначених підприємств в «єдиному реєстрі податкових накладних» електронно-аналітичної бази «Інформаційні ресурси ДПC України», що відповідає оригіналам податкової звітності, яку службовими особами підприємств надано до ДПІ за місцем реєстрації, відповідно звітів щодо відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді встановлено, що ТОВ «Фінімпекс Груп» (код ЄДРПОУ 39200181), ТОВ «Райдон» (код ЄДРПОУ 39377191), ТОВ «Фалкерк» (код ЄДРПОУ 39475086) продовжують надавати послуги з конвертації готівки під час з'єднання користуючись ІР-адресою 37.57.240.79 послуги надаються ТОВ «Триолан».

Також з вище зазначеної IP-адреси подають електронну звітність ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Cантех-профі" 39478459, ТОВ "Промторг альтернатива" 39478527, ТОВ "БК Будшляхмаш" 39225890, ТОВ "Бтк Брідж" 39283271, ТОВ "Рка "Бізкон" 39210093, ТОВ "Ді плас лтд" 34937836,ТОВ "Ай Ті Інфосолюшнс" 38750443, ТОВ "РА Юні" 39280988, ТОВ "Реклама Промоушен" 39413166, ТОВ "Константа плюс сан" 33154725, ТОВ "Строймаш Люкс" 39409097, ТОВ "Торговий Дім "Аслан" 39388114, ТОВ "Оптсервіс Груп" 39465518, ТОВ "Керамбудпостач" 38993559,ТОВ "Ай Ті Промторгкомплект" 39313190, ТОВ "Торгівельна Компанія Оріент" 39303030,ТОВ "Строймастер Груп" 39379801, ТОВ "Тяжтранспостачання" 38996392, ТОВ "Лаборе Верітас" 39245536, ТОВ "РПФ Фагот" 39310687, ТОВ "Юкрейнпровайдер" 39477869, ТОВ "Твк Грейс" 39308573, ТОВ "Енкістройбуд" 39462564, ТОВ "Рекламна-агенція "Київбіз" 39225932, ТОВ "Будівельна Компанія Будтранс" 38832819, ТОВ "Ай Ті Трейдсолюшнс" 38321724.

Таким чином, дані провайдеру Інтернету ТОВ «Триолан» можуть бути використані як доказ та необхідні для встановлення у кримінальному провадженні обставин створення ти використання фіктивних підприємств, які у інший спосіб встановити неможливо.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані в провайдеру Інтернету ТОВ «Триолан», можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ «Триолан», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 13, по наявній інформації, щодо особи, якій в користування надавалась IP-адреса: 37.57.240.79.

Ураховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити у ТОВ «Триолан», слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Леженко Є. К, а саме до документів ТОВ «Триолан», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 13, з наданням інформації на папері та в електронному вигляді по наявній інформації, про користувача ІР-адреси: 37.57.240.79 зокрема розширених даних користувача ІР-адреси, його фізичну адресу (МАС-адреси) та копії договорів про надання телекомунікаційних послуг.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.

Попередній документ : 47758404
Наступний документ : 47758408