Ухвала суду № 47746877, 30.07.2015, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа№ 524/9421/14-к

УХВАЛА Провадження № 1-кс/524/1542/15

30.07.2015 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Зємцов В.В., за участю слідчого Одуда Р.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Одуда Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №42014170090000097 від 05.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192, ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області капітан міліції Одуд Р.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42014170090000097 від 05.06.2014 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука М.Ю. Прокопенко.

На обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Одуд Р.В. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014170090000097 від 05.06.2014 за фактом вчинення службовими особами ПАТ «АКБ Банк» незаконних дій, внаслідок чого ОСОБА_3 заподіяно майнової шкоди на суму 139 486,00 грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2014 був укладений договір №165112 банківського вкладу між ПАТ «АКБ Банк» та ОСОБА_3, відповідно до якого Банк відкриває Вкладнику депозитний рахунок НОМЕР_2, та приймає від Вкладника грошові кошти в сумі 132 000,00 гривень (далі - Вклад) строком на 60 днів з 10.01.2014 до 11.03.2014. Відповідно до п. 2.5 Договору Вклад повертається Вкладнику на поточний рахунок Вкладника для проведення операцій з використанням електронного платіжного засобу № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «АКБ Банк».

По закінченню терміну вказаному в Договорі (11.03.2014), ОСОБА_3 звернувся до ПАТ «АКБ Банк» для повернення йому коштів з відсотками, про що написав заяву про повідомлення причин неповернення йому грошових коштів, однак відповіді не отримав. Працівники банку запропонували переукласти договір, не пояснюючи при цьому причин неповернення коштів, та повідомили, що кошти будуть виплачені в строк виплати коштів за новим договором.

13.03.2015 ОСОБА_3 уклав Договір № 171679 банківського вкладу від 13.03.2014 з ПАТ «АКБ Банк», відповідно до якого Банк відкриває вкладнику депозитний рахунок № НОМЕР_2, та приймає від Вкладника грошові кошти в сумі 136 733,00 гривень строком на 1 місяць, з 13.03.2014 до 13.04.2014. Відповідно до п. 2.5 Договору вклад повертається Вкладнику на поточний рахунок Вкладника для проведення операцій з використанням електронного платіжного засобу НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «АКБ Банк». 27.03.2014 Вкладник звернувся до Банку з письмовою заявою про повернення Вкладу в якій попередив Банк, про те що він не бажає переукладати договір з Банком. Листом за № 35-6/104-06 від 14.04.2014 Банк повідомив, що вклад буде виплачений вкладнику 13.04.2014. Однак в зазначену дату Банк грошові кошти Вкладнику не видав.

18.04.2014 ОСОБА_3 уклав Договір № 175235 банківського вкладку від 18.04.2014 з ПАТ «АКБ Банк», відповідно до якого Банк відкриває вкладнику депозитний рахунок № НОМЕР_2, та приймає від Вкладника грошові кошти в сумі 139 486,00 гривень строком на 1 місяць, з 18.04.2014 до 18.05.2014. Відповідно до п. 2.5 Договору вклад повертається Вкладнику на поточний рахунок Вкладника для проведення операцій з використанням електронного платіжного засобу НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «АКБ Банк».

При допиті працівників банку, вони пояснили, що банк працював в штатному режимі до 30.05.2014 та гроші приходили на рахунок ОСОБА_3, але останній їх не забирав, а переукладав договір.

Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, збирання доказів, необхідних для всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, а саме: Договору №165112 банківського вкладу від 10.01.2014 укладеного між ПАТ «АКБ Банк» та ОСОБА_3; Договору №171679 банківського вкладу від 13.03.2014 укладеного між ПАТ «АКБ Банк» та ОСОБА_3; Договору №175235 банківського вкладку від 18.04.2014 укладеного між ПАТ «АКБ Банк» та ОСОБА_3; Договору відкриття поточного рахунку ОСОБА_3 для проведення операцій з використанням електронного платіжного засобу НОМЕР_3, акту прийому-передачі ЕПЗ; виписок руху грошових коштів по депозитним рахункам НОМЕР_2, № НОМЕР_2, № НОМЕР_2, та поточного рахунку НОМЕР_3 із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, зазначенням контрагентів їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дняза період з 10.01.2014 по 31.08.2014; відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження з зазначенням дати, часу, місця зняття коштів, за період з 10.01.2014 по 31.08.2014; квитанцій, меморіальних ордерів, прибутково-касових документів, які підтверджують внесення, зняття та переказ грошових коштів клієнтом банку ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) за період часу з 10.01.2014 по 31.08.2014, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «АКБ Банк» (адреса: м. Кременчук, вул. Київська, 8), з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій. Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація, у зв'язку з тим, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що містять вказану інформацію.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Одуда Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №42014170090000097 від 05.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192, ч. 1 ст. 367 КК України - задовольнити.

ПАТ «АКБ Банк» (ЄРДПОУ 20046323, м. Кременчук, вул. Київська, 8) надати слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Одуду Р.В. тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, а саме: Договору №165112 банківського вкладу від 10.01.2014 укладеного між ПАТ «АКБ Банк» та ОСОБА_3; Договору №171679 банківського вкладу від 13.03.2014 укладеного між ПАТ «АКБ Банк» та ОСОБА_3; Договору №175235 банківського вкладку від 18.04.2014 укладеного між ПАТ «АКБ Банк» та ОСОБА_3; Договору відкриття поточного рахунку ОСОБА_3 для проведення операцій з використанням електронного платіжного засобу НОМЕР_3, акту прийому-передачі ЕПЗ; виписок руху грошових коштів по депозитним рахункам НОМЕР_2, № НОМЕР_2, № НОМЕР_2, та поточного рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, зазначенням контрагентів їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дняза період з 10.01.2014 по 31.08.2014; відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження з зазначенням дати, часу, місця зняття коштів, за період з 10.01.2014 по 31.08.2014; квитанцій, меморіальних ордерів, прибутково-касових документів, які підтверджують внесення, зняття та переказ грошових коштів клієнтом банку ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) за період часу з 10.01.2014 по 31.08.2014, з метою ознайомлення та отриманням належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали визначити до 28 серпня 2015 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зємцов В.В.