Ухвала суду № 47737372, 30.07.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/17741/15-к

Провадження №1-кс/127/7676/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Бровко Б.Л.,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області Бровко Б.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області, підполковник міліції Бровко Б.Л. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015020000000234 від 18.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 2013 року невстановленими особами по вул. Промисловій, 7 у м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Будіндустрія 09» (код ЄДРПОУ 36802185) організовано незаконне, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, виготовлення нафтопродуктів: бензинів та дизельного палива, які відносяться підакцизних товарів, з метою подальшої реалізації на території України під виглядом якісних.

У ході обшуку 23.06.2015 даної території, виявлено малотоннажну установку по переробці нафти, резервуари та інше обладнання, у резервуарах - речовини темно-коричневого та світло-коричневих кольорів із характерним запахом нафтопродуктів.

Відповідно до отриманої у ході досудового слідства інформації фактичними власниками та організаторами незаконного виготовлення нафтопродуктів є ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Незаконне виготовлення нафтопродуктів ОСОБА_2 приховував через підконтрольні йому підприємства: ТОВ «Статусінвестбуд» (код ЄДРПОУ 38969821, м. Вінниця, вул. Збишка, 2а, кв.49) ТОВ «Статусінвестгруп» (код ЄДРПОУ 38969898, м. Вінниця, вул. Збишка 2а, кв.49), та ТОВ «Струм-сервіс» (код ЄДРПОУ 32899490, м. Вінниця, вул. Збишка, 2а, кв.49).

У ході обшуку за місцем знаходження вказаних підприємств виявлено ряд бухгалтерських документів щодо придбання нафти та реалізації нафтопродуктів.

Згідно довідки ГУ ДФС у Вінницькій області ТОВ «Статусінвестгруп» у АТ «Укрсиббанк» 22.11.2013 відкрито рахунок № 26008478527600 в українській гривні, 01.04.2015 відкрито рахунок № 26008478527600 у доларі США, 01.04.2015 відкрито рахунок № 26008478527600 у євро.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні АТ «Укрсиббанк» знаходяться відомості про рух коштів по вказаних рахунках ТОВ «Статусінвестгруп».

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення суб'єктів господарювання, які поставляли сировину для виготовлення нафтопродуктів, а також яким реалізовувались незаконно виготовлені нафтопродукти.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк», та які можуть бути використані як докази, їх огляду та вилучення, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.

Враховуючи, що у вказаних документах, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів АТ «УкрСиббанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області, підполковнику міліції Бровку Богдану Леонідовичу або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахунках ТОВ «Статусінвестгруп», що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ - 09807750, МФО - 351005, адреса: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60, тел.: 0-800-505-800), з можливістю їх вилучення, а саме: виписок (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по банківських рахунках № 26008478527600 в українській гривні, № 26008478527600 у доларі США, № 26008478527600 у євро з часу відкриття по день винесення ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: